证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-081 喜临门家具股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 及相应整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 （一）事项一 1、情况说明 （1）2023 年 6 月 14 日，公司收到上海证券交易所口头警示，警示对象为 公司及时任董事长、总裁、财务总监、独立董事兼审计委员会召集人及董事会秘 书，具体内容如下： "经查明，2023 年 4 月 26 日，公司披露业绩快报显示，预计 2022 年年度 实现归母净利润为 2.38 亿元，与去年同期相比减少 57.49%。2023 年 4 月 28 日， 公司披露 2022 年年度报告，2022 年度实现净利润为 2.38 亿元。公司年度业绩 预告是投资者关注的重大事项，公司 ...

喜临门家具股份有限公司 独立董事专门会议文件 喜临门家具股份有限公司 第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 （二○二四年十月十二日通过） 一、独立董事专门会议召开情况 本次会议应出席委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，经公司全体独立董事 推举，由独立董事王光昌先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》）"《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《喜临门家具 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司独立董事认为：公司向特定对象发行股票符合《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远 发展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。同意将该议案提 交公司第六届董事会第四次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于<2024 年度向特定对象发行 A 股股票 ...

喜临门家具股份有限公司 战略与投资委员会会议资料 1 喜临门家具股份有限公司 战略与投资委员会会议资料 喜临门家具股份有限公司第六届董事会 战略与投资委员会 2024 年第一次会议的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《喜临门家 具股份有限公司章程》、《喜临门家具股份有限公司董事会战略与投资委员会工作 细则》等相关规定，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会战略与投资委员会委员，我们认真审查了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）涉及的相关事项并发表意见和建 议如下： 一、关于公司本次向特定对象发行方案的审核意见 我们认为公司本次向特定对象发行方案符合《公司法》《证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件 的相关规定。公司本次向特定对象发行定价方式、依据合理，符合公司发展战略， 有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展，不存在损害公司及公司股东尤 其是中小股东利益的情形。董事会战 ...

喜临门家具股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步健全和完善喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、 规章制度及《公司章程》的相关规定，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素， 公司董事会制定了《喜临门家具股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划、行 业发展趋势及资金需求情况，在充分考虑股东，特别是公众投资者的要求和意愿、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定的基本原则 公司制定本规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 制定利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司 ...

本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他 协议安排的情形。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○二四年十月十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 13 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-082 喜临门家具股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-076 喜临门家具股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向特定 对象发行 A 股股票导致公司股本结构将发生变化。本次发行前，公司实际控制 人陈阿裕先生及其一致行动人合计持有公司 35.33%的股权。本次发行股票数量 为 66,354,410 股，本次发行完成后，不考虑其他股份变动影响因素，陈阿裕先生 及其一致行动人合计持股比例为 44.97%。本次发行符合《上市公司收购管理办 法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事项 能否通过或获得相关批准、注册，以及获得相关批准或注册的时间，均存在不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 本次发行股票数量为 66,3 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-077 喜临门家具股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 喜临门家具股份有限公司（以下简称"喜临门"或"公司"）拟向安徽 省忻泓股权投资有限公司（以下简称"忻泓投资"）发行 66,354,410 股 A 股股 票，占本次发行前公司总股本的 17.51%，未超过本次发行前公司总股本的 30% （以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。最终发行数量以经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并取得中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册的决定后，由公司董事会根据股东大会的授权， 按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 公司本次发行的发行对象忻泓投资，系公司控股股东浙江华易智能制造 有限公司（以下简称"华易智能制造"）的全资子公司。因此，本次发行构成关 联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关 ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-080 喜临门家具股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务指标计算主要假设和说明 1、公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没 有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末完成（该完成时间仅用于计算本次向特 定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册并实际完成发行时间为准）； 3、计算公司本次发行后总股本时，以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 378,991,880 股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的其他因素（如资本公 积转增股本、股权激励、股票回购注销等）对公司股本总额的影响； 4、本次发行股票数量为 66,354,410 股（最终发行数量以经中国证监会同意 注册并实际发 ...

（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购股份的预案》（公告编号：2024-064）、《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-070）。 喜临门家具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月内 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 10,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 1,797,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | 累计已回购金额 | 万元 2,720.83 | | 实际回购价格区间 | 元/股~15.49 元/股 14. ...

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-068 喜临门家具股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,274,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.4715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议 由副董事长陈一铖先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工 厂 B 楼四楼国际会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...