证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-051 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议由公司董事长石良希先生主持。 部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-053）。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 11 月 5 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关 文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议 召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决 ...

上海创力集团股份有限公司 经审议，张世洪先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》规定的任职条件，其教育背景、专业能力、从业经历以及职业素养等方面 均能够满足其作为高级管理人员的职责要求。聘任张世洪先生为公司总经理符合 公司经营发展需要。我们同意《关于聘任公司总经理的议案》。 经审议，恽俊先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》 规定的任职条件，具备担任财务负责人所需要的工作能力及专业能力，其教育背 景、从业经历、职业素养满足财务负责人的职责要求。不存在被中国证监会确定 1 二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审议，常玉林先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司 章程》规定的任职条件。具备履职董事会秘书的工作能力和相关经验，不存在受 到中国证券监督管理委员会、证券交易所处罚的相关情况。我们同意《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。 三、关于聘任公司总工程师、副总经理的议案 经审议，耿卫东先生、吴彦先生、石勇先生、杜成刚先生、朱民法先生、郝 龙先生符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职 条件，具备履行高级管理人员职责所需要的工作经验、专业能 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海创力集团股份有限公司 之 法律意见书 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》" ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2023-048 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 03 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区新康路 889 号五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 152,679,910 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | (二) 累积投票议案表决情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-049 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日以现场方式召开，会议应出席董事 7 人，实 际到会董事 7 人。经半数以上董事推举，会议由董事石良希先生召集并主持。 公司监事、董事会秘书，部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举石良希先生为公司第五届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议 案》 担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员资格。 表决结果： 7 票同意 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-050 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午以现场方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际到会监事 3 人。经半数以上监事选举，会议由监事施五影女士主持。公司 董事会秘书列席了本次会议。 经全体监事审议，同意选举监事施五影女士为公司第五届监事会主席，任 期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满止。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。 上海创力集团股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月四日 1 本次会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法、有效。 一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为749,719,233.54元，同比增长6.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,023,183.78元，同比下降16.19%[4] - 公司2023年第三季度营业收入为1,143,346,102.76元，较去年同期增长18.63%[22] - 公司2023年第三季度净利润为164,196,903.18元，较去年同期减少21.07%[22] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为上海巨圣投资有限公司，持股数量为66,345,866股[10] - 上海巨圣投资有限公司持有44,250,000股股份被质押[10] - 公司前十名股东中，持股比例第二高的为中煤机械集团有限公司，持股数量为63,448,220股[10] - 中煤机械集团有限公司持有30,000,000股股份被质押[10] - 公司前十名股东中，持股比例第三高的为耿卫东，持股数量为17,988,056股[10] - 耿卫东持有的股份中无股份被质押[10] 资产负债情况 - 总资产为6,496,629,912.81元，较上年度末增长4.00%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为6,249,005,175.48元，较上年同期增加[25] - 公司2023年第三季度流动负债合计为2,696,145,074.23元，较上年同期持平[27] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,659,017,670.18元，较上年同期增加[26] - 公司2023年第三季度负债合计为2,873,779,466.86元，较上年同期增加[27] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为3,375,225,708.62元，较上年同期增加[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为63,845,234.96元，同比下降56.40%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为711,775,850.26元，较去年同期下降5.41%[23] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为34,040,143.60元，较上年同期增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-91.74亿元，较去年同期下降了43.08%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-51.33亿元，较去年同期下降了70.06%[19] - 现金及现金等价物净增加额为-53.33亿元，较去年同期下降了189.97%[19]

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2023-047 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议监事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司董事会 秘书列席了本次会议。 公司于 2023 年 10 月 21 日向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相 关文件，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项有关的必要信息。本次 会议召开合法、有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规、《公司章程》等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季 度的经营情况和财务状况等事项。未发现参与报告编制和审议人员有违反内幕 信息管理规定的行为；未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 上海创力集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 ...

上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码：603012 二〇二三年十一月三日 | 2023 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会议案 | 3 | | | 议案一 ：关于修订《公司章程》的议案 | 3 | | | 议案二：关于选举董事的议案 | 39 | | | 议案三：关于选举独立董事的议案 | 40 | | | 议案四：关于选举监事的议案 | 41 | 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海创力集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法 行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大 会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 19 日刊登于上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《创 ...

上海创力集团股份有限公司 公司章程 上海创力集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为维护上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市 公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交易所股票上市规 则）》（以下简称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 上海创力集团股份有限公司 二〇二三年十月 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 6 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 ...