证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-014 上海创力集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计和内部控制审计机构的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度财务审计 和内部控制审计机构，具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-019 上海创力集团股份有限公司 关于公司全资子公司为融资租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司 浙江创力融资租赁有限公司（以下简称"浙江创力"）业务需要，浙江创力拟与 具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称"金融机构"）合作，开展联合租 赁服务，并为相关交易向金融机构提供回购担保，对外担保额度为 1 亿。具体担 保内容如下： 一、担保情况概述 1 被担保人名称：被担保人应为信誉良好、经浙江创力审核符合担保条件且与 公司及子公司不存在关联关系的第三方金融机构。 本次担保金额及已实际提供的担保：本次审议担保总额度不超过 1 亿元； 反担保情况：浙江创力与金融机构将要求客户或客户指定的第三方就公司承 担的担保责任提供必要的反担保措施。 本次担保事项尚需经股东大会审议。 浙江创力业务发展需要，拟与具有相应业务资质的金融机构合作，开展联合 融资租赁 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-020 上海创力集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区新康路 889 号 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-012 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届监事 会第十次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议 审议所需材料通过电子邮件与电话已按规定提前发给各位监事。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会 议。会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定，会议决议有效。 出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司股东大会审议。 三、审议通过《2024 年度利润分配预 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-011 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在集团 本部新康路 889 号五楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长石良希 先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符 合《中华人民共和国公司法》（"公司法"）和公司章程的有关规定。公司监事、 高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会 的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、 有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过 如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权， ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-013 上海创力集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度上海创力集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）母公司实现净利润 190,571,853.98 元，加母公司年初未分配利润 1,817,985,464.98 元和直接计入未分配利润的损益 4,863,235.33 元，扣除计提盈余公积 19,543,508.93 元，扣除 2023 年度现金分红 97,614,000.00 元 ， 公 司 母 公 司 2024 年 底 可 供 股 东 分 配 利 润 总 计 为 1,896,263,045.36 元。 为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董 事会提出，公司拟以 2024 年度权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数， 每 10 股向全体股东派 ...

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号： 2025-018 上海创力集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 上海创力集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）因业务发展 需要，拟通过具有相应业务资质的融资租赁公司（以下简称"金融机构"）为客 户提供融资租赁服务，并为相关交易提供回购担保，对外担保额度为 2.5 亿元。 具体担保内容如下： 一、担保情况概述 因业务发展需要，公司拟通过具有相应业务资质的金融机构合作，由金融机 构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联 关系的客户提供融资租赁业务，若客户不能如期履约向金融机构付款，公司将根 据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保。公司将要求客户或客户指定的第 三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章 程》的规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。 1 被担保人名 ...

信会师报字[2025]第 ZA12053 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 上海创力集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪25F31 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称创力集团) 2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是创力集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 根据中国证监会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监 管问题解答》(2011年第1期,总第1期)的相关豁免规定,创立集 团未将 2024 年度并购的上海申传电气股份有限公司、天津波义尔科 技有限公 ...

上海创力集团股份有限公司 鉴证报告 2024年度 A用具有执业许可的 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 the program 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海创力集团股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12055号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海创力集团股份有限公司(以下简称 "创力集团")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创力集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 上海创力集团股份有限公司 专项审计说明 2024 年度 关于上海创力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 关于上海创力集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12054 号 上海创力集团股份有限公司全体股东: 我们审计了上海创力集团股份有限公司(以下简称"创力集 团")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA12052 号的 无保留意见审计报告。 创力集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告（2022）26 号）和 ...