会议出席情况 - 出席会议股东和代理人241人[4] - 出席股东所持表决权股份占比24.5168%[4] - 公司在任董事6人出席2人，监事3人出席2人[8] 议案表决情况 - “融资租赁回购担保议案”A股同意占比98.5511%[9] - “募投项目结项议案”A股同意占比98.2821%[7] 董事选举情况 - 增补董事杨勇得票占比97.0364%当选[9] 会议见证情况 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[10] - 律师认为股东大会决议合法有效[10]

股东大会时间安排 - 2024年10月25日决定11月11日召开第一次临时股东大会[14] - 10月26日公告通知，11月7日刊载资料[14] - 网络投票11月11日9:15 - 15:00，现场会议14:00召开[14][15] 股权相关数据 - 股权登记日为2024年11月5日，有表决权股份总数650,760,000股[19] - 出席股东及代理人241名，代表股份159,545,591股，占比24.5168%[19] 会议审议情况 - 审议《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》等议案[19] - 无特别决议议案，部分对中小投资者单独计票[20] - 11月11日下午3时网络表决结束，议案均获通过[23] 决议有效性 - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为11月11日14:00，地点在上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室[11] - 网络投票时间为11月11日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长石良希先生[11] - 议案包括为客户提供融资租赁回购担保、首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、补选公司非独立董事[5] 财务数据 - 公司拟为客户提供融资租赁回购担保，对外担保额度为2.5亿元[12] - 首次公开发行A股7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为1,079,376,000元，净额为1,007,162,811.53元[20] - 募集资金投资项目总投资额为114,470.36万元，拟投资额为100,716.28万元[22][23] - 截至2024年10月15日，公司累计投入募集资金105,488.63万元，募集资金账户余额3,199.08万元[25] 项目投入情况 - 年产300台采掘机械设备建设项目拟投资额41,940.00万元，累计投入44,018.07万元，投入进度104.95%[26] - 技术研发中心建设项目拟投资额7,110.00万元，累计投入6,671.39万元，投入进度93.83%[26] - 采掘机械设备配套加工基地改扩建项目拟投资额14,150.00万元，累计投入13,362.74万元，投入进度94.44%，资金余额3,199.08万元[26][28] - 区域营销及技术支持服务网络建设项目拟投资额259.08万元，累计投入259.08万元，投入进度100.00%[26] - 铸造生产线建设项目拟投资额4,080.00万元，累计投入4,087.40万元，投入进度100.18%[26] - 新能源电动汽车电池包、电机及控制器项目（一期）拟投资额5,100.00万元，累计投入5,151.41万元，投入进度101.01%[27] - 新能源汽车配套零部件及充电桩项目（一期）拟投资额5,000.00万元，累计投入2,654.25万元，投入进度53.09%[27] 资金使用计划 - 公司拟将采掘机械设备配套加工基地改扩建项目结项后的节余募集资金3,199.08万元用于永久补充流动资金[30] 人员信息 - 杨勇1973年2月出生，有丰富工作履历，是科技创新领军人才，获多项荣誉，曾任协会职务[37]

激励计划会议 - 2022年7月10日审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年7月26日股东大会审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年9月30日审议通过预留授予限制性股票议案[14] 回购注销与调整 - 2023年9月15日审议通过回购注销及调整回购价格等议案[15] - 2024年10月25日审议通过回购注销及调整回购价格议案[15] - 1名激励对象离职，28.8万股限制性股票将被回购注销[17] 权益分派 - 2024年5月16日披露权益分派实施公告，每股派现金红利0.15元[18] 价格相关 - 2022年限制性股票首次及预留授予价格为2.91元/股，调整后回购价2.76元/股[18] - 首次授予部分1名激励对象限制性股票回购价含年利率2.10%[19] 资金与人数 - 公司支付回购价款834,381.23元，用自有资金[19] - 回购注销后，2022年激励计划首次授予部分激励对象剩23人[19]

审计机构相关 - 公司2024年4月25日和5月16日续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[1] - 原签字会计师张盈退休，立信改派蒋承毅为签字注册会计师[2] 新签字会计师情况 - 蒋承毅2006年取得执业资格，同年在立信执业[3] - 2021 - 2023年为山西仟源医药、2021 - 2022年为苏州新区高新担任签字会计师[4] 变更影响 - 变更系审计机构内部调整，不影响2024年度审计工作[6]

担保额度 - 公司拟为客户提供2.5亿元融资租赁回购担保[2] - 担保额度自2024年第一次临时股东大会通过至2024年度董事会召开日有效[5] 担保现状 - 截止公告披露日，客户回购担保余额为0元[3] - 公司及子公司对外担保总额22.14亿元，占比61.30%[9] - 公司为子公司提供担保总额4.94亿元，占比13.68%[9] 会议情况 - 2024年10月25日第五届董事会第十二次会议审议通过担保议案[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月11日14点召开[3] - 会议地点为上海市新康路889号[3] - 网络投票起止时间为2024年11月11日[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年11月5日[17] - 登记时间为11月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[18] - 登记地点为上海市青浦区新康路889号公司证券办公室[18] - 本次股东大会会期半天[21] 议案情况 - 议案1、2于2024年10月26日经相关会议审议通过[10] - 议案3.00于2024年7月30日经相关会议审议通过[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[28] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[28] - 某投资者100股在各议案表决权情况[29] - 投资者可集中或分散投给董事候选人[29]

激励计划审议 - 2022年7 - 9月多次会议审议通过激励计划相关议案[17][18] - 2023 - 2024年多次会议审议回购注销及解除限售议案[20][21][26] 权益分派 - 2024年5月16日披露2023年年度权益分派公告，每股派0.15元[23] 回购注销 - 首次授予部分1名离职对象28.8万股票将被回购注销[26] - 回购价格调整为2.76元/股，离职回购付利息[23][27] - 拟用自有资金回购，尚需披露信息和办手续[28][24][29]

回购情况 - 2024年10月25日公司审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[1] - 因1名激励对象离职，回购注销28.8万股限制性股票[5] - 调整后回购价格为2.76元/股，回购价款834,381.23元[7][8] 数据变化 - 回购后公司股份总数由650,760,000股变为650,472,000股[9] - 回购后公司注册资本由650,760,000元变为650,472,000元[9] - 有限售条件股份由4,584,000股减至4,296,000股[10] 其他说明 - 本次回购注销不影响公司财务、经营及激励计划实施[11] - 独立财务顾问认为相关事项合规，不损害股东利益[15]

财务相关 - 2024年度新增日常关联交易金额不超1.15亿元[2] - 对外担保额度预计为2.5亿元[4] 会议相关 - 第五届董事会第十二次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议审议通过多项议案，表决均为6票同意[1][2][3][4][5][6][7][8][9]