2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚普股份)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 -师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 联系申话 +86 (010) 6554 2288 telenhone . 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA2B0017 亚普汽车部件股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是亚普股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...

本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-004 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中， 无委托出席，以通讯方式出席 3 名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、 董事会秘书及证券事务代表列席会议。 1 计委员会履职情况报告》。 详见刊登于 2024 年 3 月 29 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。 本议案 ...

公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖多由话: +86 (010) 6554 2288 telenhone: certified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA2F0024 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了 XYZH/2024TYAA2B0016 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券 ...

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第八次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 3 月 27 日在上海市静安区威海路 489 号会议 室以现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-005 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2023年度内部控制评价 报告》。 公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2023 年度的内部控制的有效性进行 了评价。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司 ...

投资者关系活动概况 - 2024年2月公司通过上证e互动平台回应投资者关于股价波动、新业务等问题 [1] - 2024年2月1日接受中信建投、平安养老等机构调研，活动内容包括展厅参观、生产线考察及公司基本情况介绍 [3] 排放标准技术应对 - 国五油箱蒸发排放标准为800mg/24h（无加油排放要求），国六油箱蒸发排放降至40-100mg/24h并新增加油排放要求 [4] - 公司自主研发两片技术将国六油箱蒸发排放控制在40mg/24h以下 [4] - 生产线已提前升级至美国LEV3标准，未来国六转国七无需再次技术升级 [5] 产品价值与生产优化 - 混动燃油系统因需承受高压及复杂蒸汽管理，单件价值高于传统燃油系统 [5] - 近两年员工数量下降主因智能制造与生产线自动化率提升 [6] 未来战略与资本规划 - 全球燃油系统产能布局已完成（9个境外基地：印度/俄罗斯/捷克/乌兹别克斯坦/美国/墨西哥/巴西） [8] - 未来资本开支重点：燃油系统技术升级、全球产能调配（如国内富余产能转移海外）、新业务投入（热管理/储氢系统/电池包壳体） [6] 股东协同与业务发展 - 控股股东国投高科与二股东华域汽车支持公司以汽车零部件为主业，协同拓展新能源汽车市场 [7] - 华域汽车提供行业资源助力国内外合作，海外业务通过产品/技术输出及并购实现稳步发展 [7][8]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-002 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,266,764 股。 本次股票上市流通总数为 1,266,764 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 28 日。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 22 日召开的第 五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第三期解除限售的条件已满足，本次可解除限售的激励对 象人数为 241 人，可解除限售的限制性股票数量为 1,266,764 股，约占公司总股本 512,599,264 股的 0.25%。 一、 董事会会议召开与审议情况 公司于 2024 ...

江苏琼宇仁方律师事务所 关于亚普汽车部件股份有限公司 2019年限制性股票激励计划第三期解除限售事宜的 法律意见书 5、本所律师同意亚普股份引用本法律意见书的内容,但亚普股份作引用时, 不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。 6、本所律师同意将本法律意见书作为亚普股份本次解除限售所必备的法律 文件,随同其他申报材料一起上报,并依法对所出具的法律意见承担相应的法律 责任。 【2024】琼律(意)字第 025 号 致:亚普汽车部件股份有限公司 江苏琼宇仁方律师事务所(以下简称"本所")接受亚普汽车部件股份有限 公司(以下简称"亚普股份"、"公司")委托,指派朱飞龙律师、康辉律师就公 司 2019年限制性股票激励计划所授予股票第三期解除限售相关法律事宜,出具 本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(简称"《管理 办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配[2006】 175 号,简称《试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》(国资发分配【2008 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-003 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见刊登于2024年2月23日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 1 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 8 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第七次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年限制 性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》。 公司2019年限制性股票激励计划第 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-001 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王骏先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定的最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告 自送达董事会时生效。截至本公告日，王骏先生未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司将尽快按照法定程序完成补选董事、选举副董事长、调整董事会战略委 员会委员等相关工作，并履行信息披露义务。 王骏先生自担任公司副董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和新业务发展发挥了积极作用。公司董事会对王骏先生在任职期间所做的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副董事长王 骏先生的书面报告，王骏先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、 副董事长及董事会战略委员会委员的职务。辞职 ...