亚普汽车部件股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议情况 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-011 三、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议； 1 2、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议的审核意见； 3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第七次会议记录。 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司 董事会提名、薪酬与考核委员会审查，提名陶海龙先生（简历附后）为公司第五 届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第五届董事会 届满。 陶海龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具 备相关任职资格，并已同意出任公司第五届董事会非独立董事候选人。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、提名、薪酬与考核委员会的审核意见 公司第五届董 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-013 亚普汽车部件股份有限公司 关于计提预计负债及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）计提预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）会计 政策的相关规定，公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 891.19 万元，计提其他预计负债 7,933.15 万元。 （二）计提资产减值准备的情况概述 价值等因素。公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 891.19 万元，计提其他预计负债 7,933.15 万元。其他预计负债的具体情况如下： 公司于 2021 年 9 月 28 日披露了《关于获得政府补助的公告》（公告编号： 2021-041），根据美国联邦政府针对新冠病毒疫情推出的《Notice of Paycheck Protection Program Forgiveness Payment》（即薪酬保障计划通知，简称 PPP 贷款）， 亚普美国汽车系统有限 ...

会议召开情况 - 2023年度召开4次股东大会、8次董事会会议[2] - 召开1次董事会战略委员会会议[3] - 召开6次董事会审计委员会会议（含1次临时会议）[3] - 召开3次董事会提名、薪酬与考核委员会会议[4] - 独立董事专门会议召开2次[5] 人员变动 - 2023年度聘任王钦女士担任财务负责人[12] - 第五届董事会选举赵政先生、王骏先生为公司董事[13] 审计与财务 - 2023年召开审计委员会临时会议听取年度财务报告审计工作计划汇报[8] - 2023年度续聘信永中和为财务审计和内控审计机构[11] - 2023年度对会计政策进行相应变更[12] 其他事项 - 2023年度与关联方关联交易定价原则公平公正公允[10] - 2023年度财务会计报告和定期报告财务信息真实准确完整[10] - 根据2022年度实际经营业绩拟定高级管理人员2022年度薪酬方案[14] - 2023年独立董事严格履职，2024年将继续推动公司发展[15]

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口 业务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为 背景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外 汇衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2024 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 (三)资金来源 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易概述 1. 交易品种：普通远期产品。 二. 金融衍生品投资的风险分析 (一)市场风险： (二)信用风险： 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 三. 公司采取的风险控制措施 (一 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事陈同广、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈同广、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司董事会认为独立董事陈同广、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2023 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业 务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务 收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元[2] - 2022年末总资产459.62亿元等[11] - 2023年末总资产463.65亿元等[12] - 2023年末公司存款余额等情况[15] 公司管理 - 实行董事会领导下的总裁负责制[3][4] - 制定7项制度指导审计工作[9] - 建立风险管理制度并定期汇报[6] 业务情况 - 业务系统完善更新形成操作规程[8] - 公司认为存款业务风险可控[16]

业绩总结 - 公司审计委员会认为2023年度财务报告真实准确完整反映财务状况和经营情况[6] 其他新策略 - 2023年审计委员会推动内部审计工作按计划规范开展[5] - 2024年审计委员会将继续履职促进公司健康发展[7] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开7次会议，含2次临时会议[1] - 各次会议分别审议通过不同数量议案[2][4] 审计机构评估 - 审计委员会认为信永中和具备为公司提供审计工作的资质和专业能力[4]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会会议[2] - 独立董事2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，参加股东大会2次[2] - 2023年独立董事在公司现场工作15天[4] - 2023年独立董事专门会议共召开2次[6] 关联交易 - 2023年与亿恩新动力、国投电力共同出资成立合资公司[6] - 2024年预计与国家开发投资集团下属企业发生日常关联交易[6] - 2024年预计发生其他日常关联交易[6] - 2023年日常关联交易定价原则公平、公正、公允[10] 审计与人事 - 续聘信永中和为2023年度财务和内控审计机构[11] - 2023年聘任王钦女士担任财务负责人[13] - 2023年第五届董事会选举赵政、王骏为董事[14] 其他事项 - 2023年对会计政策进行变更并提交董事会审议[13] - 拟定2022年度高级管理人员薪酬方案并提交董事会审议[16]

2023年度独立董事述职报告（陈同广） 在2023年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023年度，公司共召开4次股东大会、8次董事会会议，本人任职亚普股份第 五届董事会独立董事后出席会议情况如下： 1 | 姓名 | 本年度应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 参加 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 董事会次数 | 股东大会次数 | | 陈同广 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 陈 ...