股份转让限制 - 董事、高管任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[8] - 不得在上市1年内、离职后半年等情形转让股份[5] - 不得在年报、半年报公告前15日等期间买卖[6] 违规处理 - 违规6个月内买卖，收益归公司，董事会收回[9] - 违规公司视情节处分并报监管机构[17] 管理措施 - 董事会秘书管理身份及持股数据，每季检查披露情况[12] - 买卖前书面通知秘书核查合规性[12] - 特定时间委托公司申报身份信息[12] 减持计划 - 首次卖出前15个交易日报告并披露，时间不超3个月[15] - 实施完毕或未实施等应2个交易日内报告公告[15] 其他情况披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] - 因离婚变动双方共同遵守规定[16] - 变动事实发生2个交易日内报告公告[16] - 公告含变动前后持股、日期、数量、价格、原因等[16][17] 办法说明 - 术语含义与《公司章程》一致[19] - 由董事会负责解释和修订[19]

人事变动 - 2025年12月8日相关委员会会议、12月18日董事会会议审议通过聘任李鹏勇为财务负责人[1] 人员信息 - 李鹏勇1987年6月出生，本科，有注会和高会资格[4] - 曾任华晨电力等公司多个财务相关职位[4] - 未持有公司股份，与公司人员无关联，符合任职资格[4]

人事变动 - 公司聘任张旭为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[1] 人员信息 - 张旭出生于1990年3月，研究生学历，曾任法务助理等职[4] 联系方式 - 证券事务代表电话0514 - 87777181，邮箱stock@yapp.com[2] - 证券事务代表联系地址为江苏扬州扬子江南路508号[2]

会议信息 - 公司于2025年12月8日发第五届董事会第三十次会议通知，18日在扬州召开[2] - 会议应出席董事11名，实际出席11名[2] 议案决议 - 《关于修订公司＜防范控股股东等资金占用管理制度＞的议案》等三议案均11票同意通过[3][4] 人员聘任 - 聘任李鹏勇为财务负责人，张旭为证券事务代表，任期至第五届董事会届满[4][5] 公告安排 - 相关修订制度和聘任公告于2025年12月19日刊登[3][4][5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日在扬州以现场方式召开第五届第三十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订公司＜重大事项内部报告制度＞的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：汽车零部件占比96.09%，其他业务占比3.91% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为112亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为21.78元 [1]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任张旭为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入中汽车零部件业务占比96.09%，其他业务占比3.91% [1] - 截至发稿，公司市值为112亿元 [1]

公司业务进展 - 公司的混动汽车高压燃油系统已在插电式（含增程式）混合动力车上实现商业化推广和应用 [1] - 公司获得的新能源混动燃油系统订单大幅超过传统燃油系统订单 [1] - 公司通过优化产品设计、自研关键零部件及改进生产过程，实现了混动高压燃油系统的降本增效，提升了产品市场竞争力 [1] 产品与技术特点 - 混合动力车具有电驱动、油驱动及油电混合驱动等多种工况，其燃油的存储、供给和蒸汽管理相比传统燃油车更为复杂 [1] - 插混和增程车型要求燃油箱承受高压，产品需要提高刚度并具备燃油蒸汽控制功能，因此结构、工艺更复杂 [1] - 混动高压燃油系统的单件价值高于传统燃油系统 [1]

股东大会 - 2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，通过取消监事会等议案[1] 章程调整 - 完成《公司章程》及相关人员备案登记，按要求调整个别条款措辞[1] - 第八条调整后董事长为法定代表人[1] - 第一百四十条调整后专门委员会规程由董事会制定[1] - 第一百四十一条调整后审计委员会成员为3名[1]

公司股份与上市 - 公司于2018年4月13日获批首次向社会公众发行6000万股人民币普通股，5月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为5.12599264亿元[11] - 公司整体变更为股份有限公司时普通股总数为4.5亿股，每股金额为1元[23] - 公司已发行股份数为5.12599264亿股，均为普通股[24] 股东认购情况 - 国投高科技投资有限公司认购股份2.5245亿股，出资时间为2011.6.16[23] - 华域汽车系统股份有限公司认购股份1.5255亿股，出资时间为2011.6.16[23] - 国投创新（北京）投资基金有限公司认购股份2250万股，出资时间为2011.6.16[23] - 北京国投协力股权投资基金（有限合伙）认购股份2250万股，出资时间为2011.6.16[23] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[31] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特殊情况除外[32] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[31] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查账需书面请求，公司15日内答复[36] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题，可自决议作出60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等起诉违规董高[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[42] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[53] - 董事人数不足8人等情况公司需在2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需在收到后2日内发出补充通知[61] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[75] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，包括董事长1名、副董事长1名、独立董事4名、职工董事1名[96] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[103] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[104] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[113] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[115] - 独立董事可独立聘请中介机构对公司具体事项审计、咨询或核查[116] 公司财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[142] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的10%[144] 公司其他规定 - 公司党委每届任期一般为5年[138] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[155][156] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[163]

公司国际化战略与历程 - 公司于2005年明确提出“开放式合作，自主发展”的经营发展战略，并由此开启国际化征程 [1] - 公司通过产品输出、技术输出、海外建厂和国际并购四种方式推进国际化 [1] 公司海外业务布局现状 - 公司目前已在海外拥有9个境外生产基地 [1] - 生产基地分布于印度、俄罗斯、捷克、乌兹别克斯坦、美国、墨西哥、巴西共7个国家 [1] - 当前公司海外布局已逐步完善，海外公司经营稳步发展 [1]