证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-011 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为贯彻落实上海证 券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司 持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投 资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经 营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于 2024 年 8 月 15 日发布了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称行动方案）。 半年来，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、 改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将 2024 年度 公司行动方案的实施进展及执行评估情况报告如下： 1. 聚焦主业，稳步提升经营质量 2024 年，公司在"1234"战略引领下，积极应对行业内卷，加 ...

报告期内，公司独立董事陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员的职务。经公 司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十三次会议审议通过，选举李 伯圣先生为公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2024 年 2 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第二次临时会议，会计师 事务所汇报 2023 年度审计情况，公司审计部作公司审计监督工作汇报。 2024 年 3 月 15 日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》等共计 11 项议案。 2024 年 4 月 21 日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2024 年第一季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计 ...

关于国投财务有限公司 风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-012 当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方 向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和 出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车 市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群 逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。 公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，全体员工攻坚克难， 全力培育壮大公司发展新动能。2024 年公司坚持以技术创新推动企业发展，加 快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热 管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。 2025 年，公司将继续在"1234"战略引领下，矢志推动"储能系统+热管理 系统"双主业发展新格局落地见效，不断拓展成果边界，做好十四五收官冲刺； 继续加快"先进技术、先进智造、先进管理、资源优配"建设，积极发展新质生 产力，围绕"强海外、调结构、提效率、增收益"展开经营管理工作。以"创建 1 亚普汽车部件股份有限公司 关于 2 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：亚普汽车部件股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86(010)6554 2288 联高申话: 馆永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ertified public accountants 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 1、 专项审计报告 XYZH/2025TYAA2B0021 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 2 日出具了 XYZH/2025TYAA2B0026 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 ...

亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事李伯圣、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 公司董事会认为独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址：北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截止 2024 年 12 月 31 日，信永 中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。信永中和 2023 年度业 务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务 收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）在日常经营过程中涉及进口业 务，以外币结算，主要币种为美元。为规避汇率风险，公司以实际国际业务为背 景，拟利用金融衍生品业务进行汇率风险管理，公司以锁定成本为目的开展外汇 衍生品交易，从而降低和防范汇率波动对公司经营的影响。 (二)交易规模 公司 2025 年度拟新增的金融衍生品业务累计不超过 4,500 万美元（含）。 公司金融衍生品业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来 的银行，基本不存在履约风险。 三. 公司采取的风险控制措施 1. 交易品种：普通远期产品。 2. 交易场所：银行等金融机构（非关联方机构）。 3. 交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务 经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。 4. 合约期限：与实际国际业务匹配，不超过一年。 (一)公司已制定《亚普股份金融衍生业务管理规定》,对金融衍生品业务的审 批程序、风险控制、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-003 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事 会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度董事会工作 报告》。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度总经理工作 报告》。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议 ...