2024年度独立董事述职报告（崔吉子） 在2024年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 崔吉子：韩国首尔大学法学院民法博士。曾任华东政法大学讲师、副教授、 硕士生导师。现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师，江苏林洋能源股份 有限公司独立董事。自2023年3月15日起任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益， 与公司及公司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关 ...

关于与国投财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公 司）及控股子公司在国投财务有限公司（以下简称财务公司）办理金融业务的风险， 维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司风险处置预案负责人为公司财务总监，风险处置预案具体实施部 门为公司财务部。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门，应密切关注财务公司日 常经营情况，动态开展风险评估和识别，一旦出现风险预案确定的风险情形应立即 启动处置预案。 第四条 工作职责 （一）财务总监工作职责 负责组织在财务公司办理金融业务中风险防范和处置工作的组织及督导。 （二）财务部工作职责 第五条 存款业务期间，公司应按有关法律法规的要求进行信息披露，定期向董 事会报告财务公司的财务状况及经营情况。若发现财务公司资金状况异常，应随时 向董事会报告并启动风险处置预案。 第六条 公司与财务公司的关联交易应当严格按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易和关联交易》的要求，履行决策程序和信息披露义务。 第四章 风险处置程序的启动及措施 第 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 求系申请: +86(010)6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号雷华大厦 1座9 云 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | ShineWing | | No.8, Chaovangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传奇: +86 (010) 6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R. China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | | 1 我们认为，上述会计政策变更是亚普股份按照财政部等相关部门修订及颁布的规定 进行的合理变更和调整，新的会计政策能够更加客观、公允地反映亚普股份财务状况和 经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二五年四月二日 关于亚普汽车部件股份有限公司 会计政策变更的意见 2023 年 10 月， ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-009 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司 2025 年度预计申请授信额度的公告 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展资金需求，2025年度公司及纳入合并范围的子公司在风 险可控的前提下，拟向银行申请不超过人民币21亿元的综合授信额度，综合授信 品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、 信用证、保函、票据贴现、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内， 以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时 间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。 本议案尚需提交股东大会审议，其有效期为自公司2024年年度股东大会通过 后，至2025年年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025年4月2日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第十九次会议和第五届监事会第十三次会议审议并通过了《 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 （一）计提预计负债的情况概述 根据《企业会计准则》和亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）会计 政策的相关规定，公司本年度计提与日常经营相关的产品质量保证预计负债 3,197.42 万元，计提其他预计负债 2,280.49 万元。 （二）计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司实际经营情况， 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营 成果，经公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，认为部分 资产存在一定的减值迹象。 亚普汽车部件股份有限公司 关于计提预计负债及资产减值准备的公告 2024 年度公司计提各项资产减值准备 4,170.18 万元，具体情况如下表所示： | 计提项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | 1,643.2 ...

公司代码：603013 公司简称：亚普股份 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运 ...

2024 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 （以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 关于融实国际财资管理有限公司 注册证明编码：2768064 法定代表人：齐吉安 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟金钟道 89 号力宝中心 1 座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-005 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公 司损益、总资产、净资产等产生重大影响。 一、会计政策变更概述 为落实财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）和 《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的相关要求，公司对原采用 的相关会计政策进行相应调整。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更无需提交股东大会审议。 二、会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的主要内容及变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-008 亚普汽车部件股份有限公司 关于与国投财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：因经营发展需要，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司） 拟与国投财务有限公司（以下简称国投财务）签署《金融服务协议》，国投财务 将为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算等金融服务。 ●在协议有效期内，公司及控股子公司在国投财务的每日最高存款限额不超 过人民币30亿元，贷款额度不超过公司股东大会批准的年度关联贷款额度。 ●本次签订协议构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需提交公司股东大 会审议。 ●2024年1-12月，公司及控股子公司在国投财务日均存款余额10.83亿元，截 至2024年末，公司及控股子公司在国投财务的存款余额为114,375.49万元，贷款 余额为2,500万元。 ●本次关联交易有利于提高资金使用效率，不会损害公司或中小股东利益， 亦不影响公司独立性，不存在重大风险。 一 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）认真履行了监督职责， 现就 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会对负责公司财务报表审计工作及内控审 计工作的信永中和履行监督职责，与信永中和负责公司审计项目的负责人及注册 会计师们在审计工作前及审计工作过程中进行了充分沟通，认真听取、审阅了信 1 永中和对公司年度报告审计的工作计划和审计中发现的问题。公司董事会审计委 员会认可信永中和的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，对信永中 和的审计工作及执业质量表示满意。 公司董事会审计委员会认为信永中和能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好 的职业操守和业务素 ...