公司专利技术要点 - 公司获得一项名为“一种带蓄冷/蓄热功能的分体式储能集装箱温控系统”的专利，授权公告号为CN223612487U，申请日期为2024年12月 [1] - 该专利系统包括热泵系统，该系统由通过换热器连接的制冷回路和液冷环路构成，并设有带预先蓄冷/蓄热功能的储能水箱的旁通回路 [1] - 该技术可根据电池工作环境预先对储能水箱进行蓄冷/蓄热，动态满足电芯组的热负荷需求，避免热泵系统出现“大马拉小车”或频繁启停的情况 [1] - 系统以储能水箱为电芯组提供冷热量为主，热泵系统为辅，控制器可根据电芯组温度变化曲线适时启动热泵进行补偿，显著减少热泵系统工作时间，实现节能和降本效果 [1] 公司基本情况 - 亚普汽车部件股份有限公司成立于1993年，位于扬州市，是一家以汽车制造业为主的企业 [2] - 企业注册资本为51259.9264万人民币 [2] - 公司共对外投资了8家企业，参与招投标项目718次 [2] - 公司拥有商标信息35条，专利信息586条，以及行政许可30个 [2]

股东大会召开情况 - 亚普汽车部件股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，会议地点位于公司会议室（扬州市扬子江南路508号）[2] - 股东大会由董事会召集，董事长丁后稳主持，会议采用现场与网络相结合的投票方式，符合相关法律法规及公司章程规定[2] - 公司全体9名在任董事、3名在任监事均出席会议，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议[3][4] 议案审议与通过情况 - 股东大会审议并通过了五项议案，无否决议案[2][4][5] - 通过关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案，关联股东国投高科技投资有限公司、中国国投高新产业投资有限公司回避表决[4][5] - 通过关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案，关联股东华域汽车系统股份有限公司回避表决[4][5] - 通过关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过[5] - 通过关于公司购买董事高管责任保险的议案[5] - 通过关于选举公司独立董事的累积投票议案[5] 公司治理结构重大变更 - 股东大会通过取消监事会的议案，并对《公司章程》及相关议事规则进行修订[5][7] - 根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员人数将由9名调整为11名，并新设1名职工董事[7] - 公司于2025年11月28日经职工代表大会选举，赵景绚女士当选为公司第五届董事会职工董事，任期自新章程通过之日起至第五届董事会届满[7] - 职工董事选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定[8] 法律意见与文件报备 - 本次股东大会由江苏琼宇仁方律师事务所律师康辉、莫妍千见证[5] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及公司章程，决议合法有效[5] - 公司已按规定将股东大会决议及相关法律意见书等文件进行公告和报备[6]

公司人事变动 - 公司于11月28日晚间发布公告[2] - 经第七届职工（会员）代表大会第三次会议审议[2] - 选举赵景绚女士为公司第五届董事会职工董事[2]

公司治理 - 2025年11月28日召开第三次临时股东大会，通过取消监事会等议案[2] - 修订后董事会成员由9名调为11名，新设职工董事1名[2] 人事变动 - 赵景绚当选第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会届满[2] - 赵景绚1990年8月出生，本科学历，现任财务部副总监[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年11月12日决议召集本次会议，11月13日发布召开通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年11月28日14:15召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共107人，持有公司有表决权股份411,576,746股，占比80.9840%[7] - 出席现场会议的股东或股东代理人共6人，代表有表决权股份405,362,000股，占比79.7612%[7] - 中小投资者代表有表决权股份6,276,746股，占公司有表决权股份总数的1.235%[7] 投票情况 - 参加投票表决的股东或股东代理人共107人，代表股份411,576,746股，占公司有表决权股份总数的80.9840%[10] - 参加投票表决的中小投资者代表股份6,276,746股，占出席本次股东大会有表决权总股份的1.5250%[10] 议案表决结果 - 议案1同意158,319,900股，占出席会议有表决权股份总数的99.6808%；中小投资者同意5,769,900股，占比91.9250%，表决结果为通过[13][14] - 议案2同意259,006,446股，占比99.9921%；中小投资者同意6,256,446股，占比99.6766%[15] - 议案3同意411,056,800股，占比99.8736%[17] - 议案4同意411,548,346股，占比99.9930%[18] - 议案5同意410,403,944股，占比99.7150%；中小投资者同意5,103,944股，占比81.3151%[19]

会议信息 - 股东大会于2025年11月28日在扬州召开[3] - 出席会议股东和代理人107人，持股411,576,746股，占比80.9840%[3] 议案表决 - 2026年度与国开投下属企业关联交易议案，A股同意票158,319,900，占比99.6808%[5] - 2026年度其他日常关联交易议案，5%以下股东同意票6,256,446，占比99.6766%[5][10] - 取消监事会及修订章程议案，A股同意票411,056,800，占比99.8736%[7] - 购买董高责险议案，A股同意票411,548,346，占比99.9930%[7] - 选举独立董事纪小龙，得票410,403,944，占比99.7150%[7] 议案情况 - 议案3为特别决议，获有效表决权股份总数2/3以上通过[10] - 议案1、2、5.01对中小投资者单独计票[10] - 国投高新、华域汽车分别回避表决议案1、2[10]

业绩数据 - 2025年1 - 9月与国投集团下属控制企业日常关联交易实际发生金额3178.89万元，全年预计28180万元[9] - 2025年公司预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超30亿元，1 - 9月单日最高12.10亿元[9] - 2025年公司预计在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超等值10亿美元，1 - 9月单日最高201.39万美元[9] - 2026年与国投集团下属控制企业预计日常关联交易总金额约85220万元[10] - 2026年预计向国投检测技术控股（山东）有限公司采购700万元[11] - 2026年预计向国投集团其他所属公司购买燃料和动力2000万元[11] - 2026年预计向国家开发投资集团有限公司提供劳务3000万元[11] - 2025年向国投源通网络科技有限公司购买原材料预计50万元，1 - 9月实际5.43万元[8] - 2025年接受国投集团其他所属公司劳务预计120万元，1 - 9月实际32.91万元[8] - 2025年1 - 9月日常关联交易实际155124.10万元，2025年预计263620.00万元[17] - 2026年预计日常关联交易总金额约280231.00万元[17] - 2026年向东风亚普购买原材料预计12000.00万元[18] - 2026年向上汽通用销售产品预计70000.00万元，较2025年增加5000.00万元[18] - 2026年向上海汽车销售产品预计37350.00万元[18] - 2026年接受上海汽车劳务预计5381.00万元[18] - 2026年预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超30亿元[12] - 2026年预计在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超等值10亿美元[12] - 2026年与关联人在财务公司贷款预计78000.00万元[12] 公司决策 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[24] - 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则[24][25] - 公司拟为董事、高管买责任险，赔偿限额5000万元，费用不超20万元，期限2026.01.01 - 2026.12.31[28] 人事变动 - 拟提名纪小龙为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会届满[32]

投资者关系管理工作制度 - 制定制度加强与投资者信息沟通[2] - 工作原则含合规性、平等性等[3] - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[5] 沟通渠道与方式 - 多渠道多方式开展工作[8] - 设立联系电话等并专人负责[11] - 加强网络沟通渠道建设运维[12] 投资者说明会 - 六种情形应召开说明会[15] - 事先公告事后披露情况[13] - 参与人员包括董事长等[25] 调研与纠纷处理 - 与调研方沟通要求出具资料签承诺书[16] - 纠纷可申请调解公司应配合[19] 制度相关 - 董事会负责制定、解释和修订[20][25] - 档案保存期限不少于3年[22] - 自董事会审议通过之日起生效[25]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属等不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职的人员及其亲属等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任该职[9] 独立董事选举与任期 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[9] - 股东会选举2名以上独立董事应实行累积投票制[10] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过6年[10] - 在公司连续任职独立董事已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选与解聘 - 独立董事因特定情形导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[11] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应自提出辞职之日起60日内完成补选[12] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[16] 独立董事工作要求 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[18][19] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料至少保存十年[21] - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事会审计委员会审核财务信息等事项经全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] - 独立董事对重大事项出具独立意见应包含多方面内容并签字确认及时报告董事会[20][21] - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事意见应载明并签字确认[21] 公司对独立董事支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[26] - 公司应保证独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 公司应及时向独立董事发会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[26][27] - 两名及以上独立董事对会议材料有异议可书面提延期，董事会应采纳[27] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[28] 监管与股东定义 - 中国证监会对公司独立董事及相关主体活动进行监督管理[30] - 公司等相关主体违反规定，中国证监会可采取监管措施或进行处罚[32] - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或不足百分之五但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达百分之五且不担任董高的股东[37]

公司基本信息 - 公司于2018年4月13日获批发行60,000,000股人民币普通股，5月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为512,599,264.00元[11] - 公司已发行股份数为512,599,264股，均为普通股[24] 股份认购与限制 - 国投高科技等公司于2011.6.16以净资产折股方式认购股份[23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%等限制[31] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] 董事相关规定 - 因多种情况不能担任董事的规定[92] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[93] - 董事会由11名董事组成，设董事长1名等[101] 分红与财务 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[148] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年度经审计合并报表归属于上市公司股东净利润的10%[152] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，费用由股东会决定[163][164] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[171] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[179] - 公司解散事由出现，清算义务人应15日内组成清算组清算[179]