证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业务基本情况：因公司经营涉及进口业务，以外币结算，为规避汇率风险， 公司及纳入合并范围的子公司以实际国际业务为背景，2025 年度拟新增不超过 4,500 万美元（含）额度范围内的金融衍生品业务，利用外汇衍生交易的套期保 值功能，对冲部分外币结算时的汇率风险，降低汇率变动对经营的影响。操作的 金融衍生品业务主要包括普通远期产品。 ●审议程序：已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司进行金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为 目的的金融交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避和防范汇率、利率波动风险为目的，但是进行金融衍生品业务 也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 一、金融衍生品业务概述 (一)交易目的 公司在日常经营过程中涉及进口业务，以外币结算，主要币种为美元。为规 ...

关于国投财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求, 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验国投财务有限公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得并审阅财 务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、法定代表人：崔宏琴 2、注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、统一社会信用代码：911100007178841063 5、经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代 理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单 位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承 兑与贴现；办理成员单位 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-004 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事 会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度监事会工作报 告》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度内部控制评价 报告》。 公司已根据有关法律法规的要求，对公司 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 为分享经营成果、提振投资者持股信心，公司拟提请股东大会授权董事会 在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中期利润分配方案。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-006 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税），不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,114,583, ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-003 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事 会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告》。 报告》。 职报告》。 详见刊登于 2025 年 4 月 4 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《2024 ...

关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了XYZH/2025TYAA2B0026号无保留意见 的审计报告。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025TYAA2B0022 亚普汽车部件股份有限公司 根据上海证券交易所相关规定，亚普股份编制了本专项说明所附的《亚普汽车部件 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 审计报告 XYZH/2025TYAA2B0026 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025TYAA2B0025 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚普股份董事会的 责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚普股 ...

在2024年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李元旭：复旦大学工业经济博士。曾任厦门紫光学大股份有限公司、上海昊 海生物科技股份有限公司、雅本化学股份有限公司、张小泉股份有限公司、亚普 汽车部件股份有限公司独立董事，复旦大学管理学院教师。现任复旦大学管理学 院教授、博士生导师，上海天跃科技股份有限公司独立董事。自2023年3月15日 起任本公司独立董事。 2024年度独立董事述职报告（李元旭） （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关 ...

2024年度独立董事述职报告（李伯圣） 在2024年度工作中，作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、本公 司）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极参与公司治理，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥本人的经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力维护 公司和全体股东的利益。 现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李伯圣：苏州大学财务会计专业。曾任扬州大学商学院会计系副主任、财务 管理专业主任、党支部书记，扬州大学MPAcc教育中心副主任、MPA教育中心主 任。现任扬州大学商学院副教授，扬州金泉旅游用品股份有限公司独立董事。自 2024年6月27日起任本公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益， 与公 ...