公司概况 - 融实财资于2018年11月20日在香港注册，注册资本5000万美元[2] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产871760.45万元，净资产46842.23万元，净利润1253.10万元[5] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司存款余额200万美元，贷款余额0万美元[6] 管理策略 - 每半年审阅融实财资财报并评估披露风险[8] - 建立规范治理体系，董事会为内控最高决策机构[3] - 制定资金计划等保障资金安全、流动和效益[4]

业绩总结 - 2024年度计提预计负债5477.91万元，资产减值准备4170.18万元[10] - 2024年度合并报表利润总额减少9648.09万元[10] 计提详情 - 计提产品质量保证预计负债3197.42万元，其他预计负债2280.49万元[2][5] - 计提信用减值准备1643.21万元，存货跌价准备1683.84万元，固定资产减值准备843.13万元[3] 亚普USA事项 - 与美国司法部和解应支付1420.85万美元，2024年计提300.78万美元[6] - 需自2024年12月20日起按年利率4%支付和解金额利息[6] - 2023年12月收到美国司法部调查函[5]

业绩与分红 - 2018年上市以来连续6年、合计7次实施分红，累计现金分红16.68亿元，平均分红率54.45%[8] - 2025年计划发放2024年年度利润分配现金红利约1.8亿元[8] 研发情况 - 2024年研发费用总额3.16亿元，研发占收入比重约3.92%[9] - 2024年获得发明专利授权23件，连续五年发明专利授权量达两位数[10] 市场布局 - 公司在全球11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心[5] 2025年规划 - 推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地[4] - 提前谋划产能与布局，加快布局高压油箱设备产能[4] - 加大海外研发中心投入，开拓新兴市场和区域[6] - 强化业务转型和产品升级，加大新业务技术升级[9] - 常态化召开定期报告业绩说明会，创新投资者交流互动方式[11] - 持续完善公司治理机制，修订以《公司章程》为核心的治理制度体系[13] - 加强独立董事履职保障，推动其履职与企业决策融合[13] - 完善公司治理结构，提升董事会决策水平和质效[13] - 优化并严格执行经营层薪酬考核方案[14] - 定期组织“关键少数”培训教育活动[14] - 优化内部监督机制，防止权力滥用和腐败[14] - 完善责任追究体系，确保经营层责任落地[14] 其他 - 公司构建激励与约束相统一的管理体系，管理层薪酬与经营业绩挂钩[14] - 公司建立绩效薪酬追索等内部追责机制[14] - 2025年度行动方案有不确定性，将跟踪评估执行情况[15][16]

亚普汽车部件股份有限公司董事会 独立董事独立性核查专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定要求，亚普汽车部件股份 有限公司（以下简称"公司"或"亚普股份"）董事会，就公司在任独立董事李伯圣、李元旭、 崔吉子的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。 公司董事会认为独立董事李伯圣、李元旭、崔吉子符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 ...

业绩数据 - 2024年营业收入同比下降5.91%，归母净利润同比增长7.29%[2] - 2024年研发费用3.16亿元，占收入比重约3.92%[8] - 2024年实施利润分配，派发现金红利约2.31亿元[6] - 自2018年上市累计现金分红16.68亿元，平均分红率54.45%[6] 业务发展 - 2024年获81个新项目定点，含41个高压燃油系统项目、20个新业务项目[4] - 2024年新开拓客户8家[4] 技术研发 - 2024年获发明专利授权23件，连续五年两位数授权量[8] - 2024年投入使用38个自动化项目[8] 投资者关系 - 2024年接待投资者调研43人次，覆盖20家券商及基金公司[11] - 2024年上证E互动平台答复134个问题，回复率100%[11] 公司治理 - 2024年召开股东大会4次，董事会10次，监事会6次，专委会12次[12] - 2024年连续第5年获上交所信息披露A级评价[12] - 2024年审议通过管理层考核指标和薪酬议案[14] - 2019年限制性股票激励计划第三期完成对241人解除限售[14] 荣誉奖项 - 2024年获上海证券报金质量奖 - ESG奖等[11] - 董事长姜林获年度最佳董事长奖[13] - 董秘朱磊获卓越董秘奖，财务总监王钦获优秀财务总监奖[13] - 入选上交所公司治理指数样本企业[13] - 获中国证券报金牛奖 - 金信披奖等[13]

报告期内，公司独立董事陈同广先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会审计委员会主任委员的职务。经公 司 2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十三次会议审议通过，选举李 伯圣先生为公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议（含 2 次临时会议），全体委员均 亲自出席了全部会议。 2024 年 2 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第二次临时会议，会计师 事务所汇报 2023 年度审计情况，公司审计部作公司审计监督工作汇报。 2024 年 3 月 15 日，第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》等共计 11 项议案。 2024 年 4 月 21 日，第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2024 年第一季度内部审计工作报告》等共计 2 项议案。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《董事会审计 ...

授信议案 - 2025年4月2日会议审议通过2025年度预计申请授信额度议案[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1] 授信额度 - 2025年度公司及子公司拟申请不超21亿元综合授信额度[1] 授信相关 - 授信品种含短期、长期借款等[1] - 额度可循环使用，以银行审批为准[1] 议案有效期 - 自2024年年度股东大会通过后至2025年年度股东大会召开之日止[1]

财务审计 - 信永中和会计师事务所2025年4月2日对亚普股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 2024年关联资金往来年初余额105,843.79万元，发生额404,084.16万元，利息2,254.53万元，偿还额395,587.95万元，年末余额116,594.53万元[11] - 国投财务有限公司年初余额105,843.79万元，发生额338,835.67万元，利息1,453.33万元，偿还额393,757.30万元，年末余额52,375.49万元[11] - 国投财务有限公司另一业务2024年发生额62,000.00万元，利息801.19万元，年末余额62,801.19万元[11] - 融实国际财资管理有限公司2024年发生额3,248.49万元，利息0.01万元，偿还额1,830.65万元，年末余额1,417.85万元[11]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 关注业务与风险 - 纳入评价范围主要业务包括资金管理、采购与付款等[10] - 重点关注高风险领域有资金管理、采购与付款等业务[11] 认定标准调整 - 公司内部控制缺陷认定标准相较以前年度从严修订[14][15] 缺陷定量标准 - 非财务报告内控缺陷评价中，资产总额等合并项重大缺陷有定量标准[18] - 财务报告内控缺陷评价中，资产总额合并项重大缺陷定量标准为错报≥1%[19] 缺陷定性标准 - 公司明确非财务报告内控缺陷评价定性标准分重大、重要、一般[20] 缺陷整改情况 - 报告期内公司未发现重大和重要内控缺陷，发现的一般缺陷已制定整改计划[21][23] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的重大和重要内控缺陷[22][23][24]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月29日14点召开[3] - 网络投票2025年4月29日进行[6] 审议议案 - 审议7项议案，4日已披露[8] - 4、6、7议案对中小投资者单独计票[12] - 议案6关联股东为国投高科技，需回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月22日[14] - 现场登记时间为28、29日部分时段[17] - 现场登记地点为扬州亚普会议室[17] 其他措施 - 公司拟委托上证信息短信提醒股东投票[15]