公司海外业务发展情况 - 公司海外业务占比接近40%，近年来依托全球布局优势和品牌影响力大力拓展海外业务和市场[8][9] - 公司是国内最早"走出去"的汽车零部件企业之一，2005年将燃油系统技术转让到海外，2008年在印度建立了第一个海外生产基地[8] - 目前公司已在全球4大洲11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心，完整的布局使公司能够更好地贴近客户，提升全球同步开发和技术支持能力[8][9] - 随着公司海外市场的不断拓展，海外业务占比持续提升，业绩贡献不断增大，未来燃油系统业务在海外市场仍有较大增长空间[9] 公司主要客户及销售情况 - 公司主要客户包括大众、通用、丰田、马自达等众多国际汽车厂商和一汽、长城、长安、上汽等诸多国内汽车厂商以及创新汽车新势力品牌[7][8] - 2023年销售收入占比较高的客户包括大众、通用等[7] 燃油系统产品特点及价值 - 燃油系统产品通常是专用定制产品，根据燃油系统总成的容积、产品结构、工艺技术复杂程度和包含的零件数量等不同，单件价格有所不同，通常在数百元至千余元不等[9] - 混合动力车燃油系统结构和工艺更加复杂，需要提高燃油箱刚度并具备燃油蒸汽控制功能，单件价值也高于传统燃油系统[5][10] - 在可比的前提下，高压燃油系统通常比传统燃油系统单车价值更高[10] 混动燃油系统业务发展 - 目前公司已经获得了国内主流客户的插电式混动或增程式混动车型项目，自今年初至现在，公司获得的混动车型的新项目定点同比大幅增加[5] - 未来混合动力汽车市场占比的逐步提升，将对公司相关业务收入的增长起促进作用[5]

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 9 月 19 日 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 亚普汽车部件股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 股东大会秘书处 2024 年 9 月 19 日 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规 定，特制定本须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股 东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不 向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关 人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记 表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的 ...

亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 12 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2024 年 09 月 05 日(星期四) 至 09 月 11 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@yapp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 ...

财务业绩 - 公司2024年半年度实现可供分配利润额为150,785,110.79元[4] - 公司2024年半年度实现营业收入1,256,789,000.00元,同比增长10.00%[9] - 公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润256,789,000.00元,同比增长15.00%[9] - 公司2024年半年度研发投入为50,789,000.00元,占营业收入的4.04%[9] 股利分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)[4] - 本次现金分红占母公司2024年半年度实现可供分配利润额的比例为17.00%,占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为9.98%[4] - 公司总股本为512,599,264.00股[4] 业务概况 - 公司主要从事汽车燃油系统、动力电池包壳体、储氢系统、热管理系统等汽车零部件的研发、生产和销售[9] - 公司在中国、印度、俄罗斯、捷克、美国等国家和地区设有生产基地[9] - 公司主要客户包括整车厂商华域汽车、东风汽车等[9] - 公司是国内较早聚焦于储能系统产品研发、生产的企业，在汽车燃油系统领域位居国内市场第一、全球市场第三[21] 经营模式 - 公司采用"以销定产、以产定购"的采购模式，与供应商建立了长期稳定的合作关系[20] - 公司采用"以销定产"的生产模式，针对不同客户需求采用多品种小批量或单品种大批量的生产方式[20] - 公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目和应用型产品研发项目相互衔接，覆盖了新技术和新产品从无到有的整个研发过程[20] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入为38.52亿元，同比下降2.48%[15] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长1.62%[15] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为6.88亿元，同比增加27.51%[15] - 报告期末，公司总资产为66.55亿元，较上年度末增长3.57%[15] - 报告期内，公司基本每股收益为0.50元，同比增长2.04%[16] 行业环境 - 2024年上半年国内生产总值达61.7万亿元，同比增长5.0%，国民经济延续恢复向好态势[1] - 中央和地方政府持续加大对汽车消费的扶持力度，通过减税降费、购车补贴、金融支持等政策，有效降低了消费者的购车门槛[1] - 2024年上半年中国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[2] 新项目进展 - 公司混动汽车高压燃油系统获得的项目大幅超过传统燃油系统项目，创历史新高[3] - 公司热管理系统产品获得若干新项目定点，产品开发工作有序推进[3] - 公司电池包壳体产品获得新项目定点并批量供货，产品综合优势明显[3] - 公司车载储氢系统已成熟应用于多种商用车型，并获得全球主流汽车公司的先进氢系统预研项目[4] - 公司获得众多新项目定点，其中新能源混动高压油箱项目共计二十多个，新项目生命周期内预计将为公司带来约700万只新产品销量[27] 其他进展 - 公司先后获得一汽-大众"协同创新奖"、长城汽车"全球领航奖"等多项客户嘉奖，并通过第五批制造业单项冠军企业复核认定[28] - 公司在全球各生产基地已完成智能制造项目18个项目，全年计划完成38个自动化项目[28] - 公司已建成分布式光伏项目8.6MW，预计每年产生860万度绿色电力，每年减少约5000吨二氧化碳排放[28] - 海外子公司经营业绩进一步提升，海外新业务项目也取得了新突破[28] - 公司荣获第十九届中国上市公司董事会"金圆桌奖-公司治理特别贡献奖"[28] 关联交易 - 公司2024年全年预计向关联方东风亚普汽车部件有限公司购买原材料、产品的金额为33,000万元[59] - 公司2024年全年预计向关联方联合汽车电子有限公司购买原材料、产品的金额为50,000万元[59] - 公司2024年全年预计向关联方国投源通网络科技有限公司购买原材料、产品的金额为50万元[59] - 公司与国投集团其他所属公司发生了20万元的接受劳务关联交易[6] 股权结构 - 前十大股东中，国投高科技投资有限公司持股比例为49.25%，华域汽车系统股份有限公司持股比例为29.76%[75] - 公司股东总数为21,635户[74] - 公司未知前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况[77] 财务指标 - 公司2024年6月30日的货币资金为21.00亿元[82] - 公司2024年6月30日的应收账款为9.82亿元[82] - 公司2024年6月30日的存货为11.05亿元[82] - 公司2024年6月30日的未分配利润为24.73亿元[84] - 公司2024年6月30日的归属于母公司所有者权益合计为40.52亿元[84] - 公司2024年6月30日的所有者权益合计为41.98亿元[84] 会计政策 - 公司根据实际生产经营特点制定了具体的会计政策和会计估计[106] -

亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 亚普汽车部件股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称 ESG）管 理水平，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规范性文件以及《亚普汽车部件股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称战略与 ESG 委员会），并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 等相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员至少应由 3 名董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）1 名， 由公司董事长担任，负责主持战略与 ESG 委员会工作。 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-029 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不转增。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 1,956,551,050.28 元，2024 年半年度实现可供分配利润额为 150,785,110.79 元。经董事会决议，公 司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 8 月 18 日，公司总股本 512,599,264.00 股，以此计算 ...

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-032 亚普汽车部件股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 15 分 召开地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（扬州市扬子江南路 508 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十四次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加 表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配 预案》。 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元， 2024年半年度实现可供 ...

一、 融实财资基本情况 融实财资于 2018 年 11 月 20 日在香港注册成立，是融实国际控股有限公司 （以下简称融实国际）的全资子公司，实际控制人为国家开发投资集团有限公司。 注册证明编码：2768064 法定代表人：张文平 关于融实国际财资管理有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）通过查验融实国际财资管 理有限公司（以下简称融实财资）《公司注册证书》《商业登记证》等证件资料， 取得并审阅融实财资的财务报表，对融实财资的业务和风险状况进行了评估，具 体情况报告如下： 注册资本：5,000 万美元 住所：香港金钟夏悫道 89 号力宝中心一座 24 楼 2412 室 经营范围：对成员单位办理财税和融资顾问及相关咨询业务；办理成员单位 之间的内部转账结算；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；其他财资业 务。 二、 融实财资内部控制的基本情况 融实财资建立了规范的公司治理体系，董事会对股东负责，董事会负责内部 控制的建立健全和有效实施，是内部控制的最高决策机构。董事负责组织实施股 ...

亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 22 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表 决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年半年度利润分配 预案》。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-028 截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润1,956,551,050.28元， 2024年半年度实现可供分配 ...