证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-071 亚普汽车部件股份有限公司 关于公司2026年度预计日常关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 本次日常关联交易属于公司的正常业务范围，交易事项公允、合法，没 有损害公司和股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响， 公司没有对关联方形成较大的依赖。 公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该日 常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度预计日常关联交易金额履行的审议程序 2025年11月12日，亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司、亚普股份） 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司2026年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常 关联交易的议案》和《关于公司2026年度预计其他日常关联交易的议案》，关联 董事、 ...

业绩相关 - 2025年度预计日常关联交易总金额增加12400万元[5] - 拟新增日常关联交易预计金额10500万元[5] - 向上汽通用销售产品预计增加10000万元[6] 股权与资本 - 截至2025年9月30日，上汽集团大股东上汽工业持股63.71%[8] - 截至2025年9月30日，上汽集团大股东中远海运持股5.91%[8] - 上汽通用注册资本108300万美元[8] 交易情况 - 向上海汽车购买原材料等增加1800万元[5] - 接受国投集团劳务增加100万元[5] - 关联交易按市场价格，遵循公平定价原则[10]

亚普汽车部件股份有限公司 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 2026 年度，公司拟开展的金融衍生品业务，在任意时点最高余额不超过 6,285 万美元（或等值的其他外币）。额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，上述额度在期限内可循环滚动使用。 2026 年，公司金融衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限预计占用 的金融机构授信额度不超过 1,500 万美元（或等值的其他外币）。 一. 开展金融衍生品业务的情况概述 (一)交易目的 随着公司全球化业务推进，公司及控股子公司在日常营运过程中涉及多币种 购汇和结汇业务的需求。为锁定成本，降低汇率风险，公司拟根据具体业务情况 适度开展金融衍生品交易业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易， 不影响公司主营业务发展。 (二)交易金额 (三)资金来源 公司用于开展金融衍生品交易业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 (四)交易方式 1. 交易品种：公司开展的金融衍生品交易包括外汇远期、无本金交割远期 （NDF）等类型。 2. 交易场所及对手: 公司开展的金融衍生产品业务为场外交易，交易对手为 具有金融衍生品 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股或任职亲属关系不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形不具独立性[3] 独立董事禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2015年11月4日[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月28日14点15分在扬州市扬子江南路508号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议5项议案，含2026年度关联交易等[9] - 应回避表决关联股东涉及国投高科技等公司[10] - 特别决议议案3项，对中小投资者单独计票议案为1、2、5项，涉关联股东回避表决议案为1、2项[12] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年11月20日，A股代码603013，简称亚普股份[15] - 法人和自然人股东登记方式不同，11月20日在册股东11月28日前工作时间办理，异地可用信函或传真[17] - 现场登记时间为2025年11月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00和11月28日9:00 - 12:00[17] - 现场登记地点在江苏省扬州市扬子江南路508号公司会议室[18] 会议联系信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话0514 - 87777181，传真0514 - 87846888，邮编225009，邮箱stock@yapp.com[18][19] 投票表决权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[27] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名[27] - 某上市公司应选独立董事2名，候选人3名[27] - 某上市公司应选监事2名，候选人3名[27] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[27][28] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[27][28] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[27][28]

会议信息 - 公司于2025年11月7日发第五届监事会第十九次会议通知，11月12日召开[2] - 应参会监事3名，实际收到3名有效表决票[2] 议案情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》等多个议案通过[3][4][5] - 第2、3、5项议案需提交公司股东大会审议[6] 公告信息 - 公告刊登于2025年11月13日上海证券报等平台[3][4][5][6] - 公告发布时间为2025年11月13日[9]

会议召开 - 公司2025年11月12日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会议[2] 议案通过 - 2025年度日常关联交易预计金额增加议案通过[3] - 2026年度与国投下属企业日常关联交易议案通过[5] - 2026年度其他日常关联交易议案通过[5] - 2026年度开展金融衍生品业务议案通过[6] - 取消监事会等相关议案通过[7] - 修订和制定部分治理制度议案通过[7] - 提名纪小龙为独立董事候选人议案通过[10] - 召开2025年第三次临时股东大会议案通过[11] 其他 - 购买董事高管责任保险议案提交股东大会审议[8]

股价表现与交易情况 - 11月6日盘中股价下跌2.03%，报24.19元/股，总市值124.00亿元，成交额3576.82万元，换手率0.29% [1] - 今年以来股价累计上涨65.91%，近5个交易日上涨2.54%，近20日下跌3.05%，近60日上涨13.46% [2] - 资金流向显示主力资金净流入300.41万元，其中特大单净买入109.37万元，大单净买入191.04万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入66.16亿元，同比增长16.62%，归母净利润4.17亿元，同比增长11.58% [2] - 公司A股上市后累计派现18.73亿元，近三年累计派现6.92亿元 [3] - 主营业务收入构成主要为油箱（94.27%）、材料及售后件等（4.03%）、油管及尿素箱等（1.70%） [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.71万户，较上期减少10.56%，人均流通股30041股，较上期增加11.80% [2] - 十大流通股东中，富国周期精选混合A增持125.00万股至300.00万股，香港中央结算有限公司减持139.81万股至262.97万股 [3] - 招商量化精选股票A新进为第八大股东，持股191.45万股，国泰金鹰增长混合减持17.55万股至186.02万股 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1993年7月4日，于2018年5月9日上市，主营业务为储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务 [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括长安汽车概念、汽车热管理、比亚迪概念等 [2] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为9月18日 [2]

股价表现与公司概况 - 11月5日公司股价上涨5.14%，报收24.55元/股，成交额1.24亿元，换手率1.02%，总市值125.84亿元 [1] - 公司主营业务为储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务，但当前收入主要来源于油箱业务，占比高达94.27% [1] - 公司成立于1993年7月4日，于2018年5月9日上市 [1] 基金持仓情况 - 华润元大安鑫灵活配置混合A（000273）三季度持有公司股票1.08万股，占基金净值比例3.96%，为公司第十大重仓股 [2] - 基于股价上涨，该基金当日浮盈约1.3万元 [2] - 该基金今年以来收益率为12.92%，近一年收益率为6.21%，成立以来累计收益率为176.19% [2]

公司股价与交易表现 - 11月5日股价上涨5.14%，报收24.55元/股 [1] - 当日成交额达1.24亿元，换手率为1.02% [1] - 公司总市值为125.84亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于1993年7月4日，于2018年5月9日上市 [1] - 主营业务为储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务 [1] - 油箱业务是核心收入来源，占主营业务收入的94.27% [1] 主要流通股东动态 - 南方中证1000ETF（512100）为十大流通股东之一，三季度减持1.21万股 [2] - 该基金当前持有140.72万股，占流通股比例0.27% [2] - 基于当日股价上涨，该基金持仓浮盈约168.86万元 [2] 相关基金产品表现 - 南方中证1000ETF最新规模为766.3亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为26.26%，近一年收益率为24.36% [2] - 基金经理崔蕾现任基金资产总规模为1227.6亿元 [2]