公司治理调整 - 2025年11月12日会议通过取消监事会及修订章程议案，待股东大会审议[2] - 修订后董事会成员由9名调为11名，新增职工董事1名[2] - 修订后独立董事人数由3名增至4名[2] 人员选举 - 决定新增选举一名独立董事，提名纪小龙先生为候选人[2] - 纪小龙任期自股东大会通过至第五届董事会届满[2]

未来展望 - 公司2026年拟开展金融衍生品业务，目的为套期保值[2][6] - 2026年业务任意时点最高余额不超6285万美元或等值外币[7] - 2026年交易预计动用保证金和权利金上限不超1500万美元或等值外币[2][7] 其他新策略 - 交易资金来源为自有资金[8] - 交易品种包括外汇远期、无本金交割远期（NDF）等[2][9] - 交易为场外，对手主要是有资质银行[10] - 交易期限为2026年1月1日至12月31日，单笔合约不超12个月[7][12] - 2025年11月12日业务议案经董事会和监事会审议通过[3][13] 风险与措施 - 交易存在市场、流动性等风险[14][15] - 公司采取制定规定等风控措施[16][17]

业绩相关 - 2025年度日常关联交易预计总金额291,800.00万元，1 - 9月实际发生158,302.99万元[5][6] - 2026年度预计日常关联交易总金额约365,451.00万元[8] 关联交易具体情况 - 2025年向联合汽车电子有限公司预计购买原材料、产品金额60,000.00万元，1 - 9月实际发生30,659.14万元[5] - 2025年向上汽通用汽车有限公司预计销售产品、商品金额65,000.00万元，1 - 9月实际发生45,469.88万元[5][6] - 2026年预计向国投检测技术控股（山东）有限公司采购金额700.00万元，较2025年预计增加[8] - 2026年预计向上汽通用汽车有限公司销售产品、商品金额70,000.00万元，较2025年预计增加[8] - 2026年预计向上海汽车集团股份有限公司销售产品、商品金额37,350.00万元，较2025年预计增加[8] 存款情况 - 2025年预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超30亿元，1 - 9月单日最高存款余额12.10亿元[8] - 2025年预计在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超等值10亿美元，1 - 9月单日最高存款余额201.39万美元[8] - 2026年公司预计在国投财务有限公司日存款余额最高不超30亿元，在融实国际财资管理有限公司日存款余额最高不超等值10亿美元[9] 股权结构 - 截至2025年9月30日，上海汽车集团股份有限公司前十大股东中，上海汽车工业(集团)有限公司持股比例63.71%[11] - 上汽大众汽车有限公司中，上海汽车集团股份有限公司持股比例50.00%[12] - 上汽通用汽车有限公司中，上海汽车集团股份有限公司持股比例50.0000%[12] - 联合汽车电子有限公司中，中联汽车电子有限公司持股比例49.00%[13] - 东风亚普汽车部件有限公司中，亚普汽车部件股份有限公司持股比例50.00%[13] - 截至2025年9月30日，国家开发投资集团有限公司持有国投电力控股股份有限公司47.79%的股权[14] - 中国长江电力股份有限公司持有国投电力控股股份有限公司13.05%的股权[14] - 全国社会保障基金理事会持有国投电力控股股份有限公司6.88%的股权[14] - 长电投资管理有限责任公司持有国投电力控股股份有限公司3.24%的股权[14] - 中国证券金融股份有限公司持有国投电力控股股份有限公司2.54%的股权[14] - 中国平安人寿保险股份有限公司 - 自有资金持有国投电力控股股份有限公司1.57%的股权[14] - 国投健康产业投资有限公司持有公司70%股权，贵州风景旅游发展有限公司和湖南能源集团有限公司各持有15%股权[18] - 国投检测技术控股（山东）有限公司国家开发投资集团有限公司持股51%，山东省国有资产投资控股有限公司持股34.3%，山东发展投资控股集团有限公司持股9.8%，山东省财欣资产运营有限公司持股4.9%[18][19] - 国投财务有限公司国家开发投资集团有限公司持股35.6%，国投资本控股有限公司持股19.5%，雅砻江流域水电开发有限公司持股15%等[19] - 融实国际财资管理有限公司融实国际控股有限公司持有100%股权[19][20] - 江西恩普能源科技有限公司亿恩新动力科技（山东）有限公司持股51%，亚普汽车部件股份有限公司持股30%，国投电力控股股份有限公司持股19%[21] 公司关系及交易说明 - 上海汽车集团股份有限公司是公司第二大股东之控股股东，国家开发投资集团有限公司是公司实际控制人等存在关联关系[22] - 关联方企业目前依法存续且经营正常，具备较强履约能力[23] - 公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》，关联交易以市场价格为依据协商定价[24] - 关联交易属于公司正常业务范围，不会损害公司和股东利益，不影响公司独立性[25] 其他 - 2025年11月12日公司召开会议审议通过2026年度预计关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 上海汽车集团股份有限公司注册资本为1149527.7504万元[10] - 国投电力控股股份有限公司注册资本为745,417.9797万元[14] - 国投智能科技有限公司注册资本为200,000万元[14] - 国投人力资源服务有限公司注册资本为29,000万元[15] - 国投源通网络科技有限公司注册资本为10,000万元[16] - 备查文件包括公司第五届董事会第二十九次会议决议等[26]

业绩相关 - 2025年度预计日常关联交易总金额增加12400万元[5] - 拟新增日常关联交易预计金额10500万元[5] - 向上汽通用销售产品预计增加10000万元[6] 股权与资本 - 截至2025年9月30日，上汽集团大股东上汽工业持股63.71%[8] - 截至2025年9月30日，上汽集团大股东中远海运持股5.91%[8] - 上汽通用注册资本108300万美元[8] 交易情况 - 向上海汽车购买原材料等增加1800万元[5] - 接受国投集团劳务增加100万元[5] - 关联交易按市场价格，遵循公平定价原则[10]

业务额度 - 2026年金融衍生品业务最高余额不超6285万美元（或等值外币）[1] - 2026年交易保证金和权利金上限占用授信不超1500万美元（或等值外币）[1] 业务期限 - 额度使用期限为2026年1月1日 - 2026年12月31日且可循环[1] - 授权有效期为2026年1月1日 - 2026年12月31日[3] - 单笔合约不超12个月[4] 业务其他要点 - 资金来源为自有资金[1] - 交易包括外汇远期、NDF等类型[1] - 到期采用全额或净额交割方式[3] - 已制定规定规范业务[5][6] - 面临市场等多种风险[4][5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 有特定持股或任职亲属关系不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形不具独立性[3] 独立董事禁止情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评不得担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明信息 - 声明时间为2015年11月4日[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月28日14点15分在扬州市扬子江南路508号公司会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议5项议案，含2026年度关联交易等[9] - 应回避表决关联股东涉及国投高科技等公司[10] - 特别决议议案3项，对中小投资者单独计票议案为1、2、5项，涉关联股东回避表决议案为1、2项[12] 股权登记与股东登记 - 股权登记日为2025年11月20日，A股代码603013，简称亚普股份[15] - 法人和自然人股东登记方式不同，11月20日在册股东11月28日前工作时间办理，异地可用信函或传真[17] - 现场登记时间为2025年11月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00和11月28日9:00 - 12:00[17] - 现场登记地点在江苏省扬州市扬子江南路508号公司会议室[18] 会议联系信息 - 会议联系人是董事会办公室，电话0514 - 87777181，传真0514 - 87846888，邮编225009，邮箱stock@yapp.com[18][19] 投票表决权 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[27] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名[27] - 某上市公司应选独立董事2名，候选人3名[27] - 某上市公司应选监事2名，候选人3名[27] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[27][28] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[27][28] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[27][28]

会议信息 - 公司于2025年11月7日发第五届监事会第十九次会议通知，11月12日召开[2] - 应参会监事3名，实际收到3名有效表决票[2] 议案情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易预计金额增加的议案》等多个议案通过[3][4][5] - 第2、3、5项议案需提交公司股东大会审议[6] 公告信息 - 公告刊登于2025年11月13日上海证券报等平台[3][4][5][6] - 公告发布时间为2025年11月13日[9]

会议召开 - 公司2025年11月12日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十九次会议[2] 议案通过 - 2025年度日常关联交易预计金额增加议案通过[3] - 2026年度与国投下属企业日常关联交易议案通过[5] - 2026年度其他日常关联交易议案通过[5] - 2026年度开展金融衍生品业务议案通过[6] - 取消监事会等相关议案通过[7] - 修订和制定部分治理制度议案通过[7] - 提名纪小龙为独立董事候选人议案通过[10] - 召开2025年第三次临时股东大会议案通过[11] 其他 - 购买董事高管责任保险议案提交股东大会审议[8]

股价表现与交易情况 - 11月6日盘中股价下跌2.03%，报24.19元/股，总市值124.00亿元，成交额3576.82万元，换手率0.29% [1] - 今年以来股价累计上涨65.91%，近5个交易日上涨2.54%，近20日下跌3.05%，近60日上涨13.46% [2] - 资金流向显示主力资金净流入300.41万元，其中特大单净买入109.37万元，大单净买入191.04万元 [1] 公司基本面与财务状况 - 2025年1-9月实现营业收入66.16亿元，同比增长16.62%，归母净利润4.17亿元，同比增长11.58% [2] - 公司A股上市后累计派现18.73亿元，近三年累计派现6.92亿元 [3] - 主营业务收入构成主要为油箱（94.27%）、材料及售后件等（4.03%）、油管及尿素箱等（1.70%） [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为1.71万户，较上期减少10.56%，人均流通股30041股，较上期增加11.80% [2] - 十大流通股东中，富国周期精选混合A增持125.00万股至300.00万股，香港中央结算有限公司减持139.81万股至262.97万股 [3] - 招商量化精选股票A新进为第八大股东，持股191.45万股，国泰金鹰增长混合减持17.55万股至186.02万股 [3] 公司概况与行业属性 - 公司成立于1993年7月4日，于2018年5月9日上市，主营业务为储能系统产品、热管理系统产品的研发、制造、销售和服务 [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统，概念板块包括长安汽车概念、汽车热管理、比亚迪概念等 [2] - 今年以来公司已1次登上龙虎榜，最近一次为9月18日 [2]