中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 A R T S G r o u p C o . , L t d 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 江苏·苏州 | 一、股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、股东大会议程 2 | | 三、股东大会议案 4 | 中衡设计（证券代码：603017） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中衡设计集团股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据国家相关规范性法律文件以及公司《章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定，特制定会议须知如下： 一、为能够及时统计出席会议的股东（或股东代表）所代表的持股总数，请现 场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份 证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人 员，不得进入会场。 二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监 事、高级管理人员、见证律师以及 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股本的 36.77%。本次质押后，赛普成长累计质押股份数量为 4,700 万股， 占其持有公司股份总数的 46.33%，占公司总股本的 17.03%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东赛普成长的通知，获悉其持有的 2,500 万股公司无限售 流通股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"），具体事项如下： 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-047 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情形。 | 3、截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | --- | | 股东 | 持股数量 | | ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-044 二、审议通过《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的 公告》。 中衡设计集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董 事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意公司根据中国证监会新颁布的《上市 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-046 中衡设计集团股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计裙房四楼中庭会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 公司独立董事人数不少于《公司章程》所定董事人数的 1/3，且至少 包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 中衡设计集团股份有限公司 独立董事制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《中衡 设计集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《中衡设计集团 股份有限公司独立董事制度》（以下简称"本 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目概述 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 20 日召开的 第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于批准公司与关联方苏州工业园区中 衡衡利产业投资有限公司签署〈股权购买协议〉的议案》，董事会同意公司现金方 式收购中衡衡利持有的中衡新业（徐州）建设有限公司（以下简称"中衡新业"） 100%的股权，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日刊登在上海证券报、中国证 券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》。 为满足公司未来战略发展需要，进一步加大淮海经济区等重要市场的开拓， 未来在淮海经济区积极打造设计产业链等相关产业，为公司的可持续发展打好坚 实的区域基础，拟建设公司淮海区域总部大楼、打造设计产业链及建设相关配套 设施等。公司淮海区域总部将打造成为集双碳、城市数字化升级为一体的"新基建 研发及设计中心"，并通过参与城市更新、乡村振兴改造等项目积极参与淮海经济 区建设。 二、项目基本情况 1、项目 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-043 中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东苏州赛普成长投资 管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股 本的 36.77%。本次质押解除后，赛普成长累计质押股份数量为 2,200 万股，占其持 有公司股份总数的 21.69%，占公司总股本的 7.97%。 公司于近日接到控股股东赛普成长关于部分股份解除质押的通知，具体事项如 下： | 股东名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 25,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 24.64% | | 占公司总股本比例 | 9.06% | | 解质时间 | 2023 年 12 月 11 日 | | 持股数量 | 101,450,008 股 | | 持股比例 | 3 ...

中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日（星期一） 下午 13:00-14:00，通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开"2023 年第三季度业绩说明会"。关于召开本次业绩说明会的通知，具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-041）。 一、本次说明会召开情况 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-042 中衡设计集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题 1：公司三季度业绩实现了逆势增长，利润增长的主要原因是什么？ 答：感谢您的提问！报告期内公司业绩向好的主要原因是营业收入增加及子公 司卓创设计利润率逐步恢复，利润额同比增加共同所致。 问题 2：请教公司对 2023 年全年业 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-041 中衡设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 security@artsgroup.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2023 年 12 月 04 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上 证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将 及时回答投资者的提问。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为411,114,497.63元，同比增长27.85%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,166,348,538.03元，同比增长18.49%[4] - 2023年前三季度营业总收入为1,166,348,538.03元，同比增长18.5%[13] - 2023年前三季度营业收入为794,709,762.48元，同比增长13.9%[20] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,336,991.70元，同比增长20.88%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为93,938,255.10元，同比增长14.18%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,493,937.92元，同比增长81.77%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为82,952,502.52元，同比下降0.76%[4] - 2023年前三季度净利润为94,660,441.74元，同比增长16%[15] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为93,938,255.10元，同比增长14.2%[15] - 2023年前三季度净利润为75,625,049.94元，同比下降10.3%[21] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.0447元/股，同比增长18.88%[5] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.0447元/股，同比增长18.88%[5] - 2023年前三季度基本每股收益为0.3405元/股，同比增长14.6%[15] - 2023年前三季度基本每股收益为0.2741元，同比下降10.0%[21] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为3,324,250,724.80元，同比下降2.06%[5] - 2023年第三季度末资产总计为3,324,250,724.80元，较年初减少2.1%[11] - 2023年第三季度末负债合计为1,865,278,584.42元，较年初减少4.7%[12] - 2023年第三季度末所有者权益合计为1,458,972,140.38元，较年初增长1.5%[12] - 2023年第三季度末固定资产为377,225,200.75元，较年初减少4%[11] - 2023年9月30日，公司资产总计为2,849,158,424.05元，相比2022年12月31日的2,910,711,728.50元有所减少[19] - 2023年9月30日，公司流动资产合计为1,555,463,636.45元，相比2022年12月31日的1,627,222,344.16元有所减少[19] - 2023年9月30日，公司流动负债合计为1,433,822,283.86元，相比2022年12月31日的1,497,635,768.85元有所减少[19] - 2023年前三季度负债合计为1,435,051,085.71元，同比增长4.6%[20] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为20,436,515.50元，同比下降56.95%[5] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为20,436,515.50元，相比2022年同期的47,469,104.86元有所下降[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-132,444,457.54元，相比2022年同期的33,215,859.56元大幅减少[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-809,563.53元，相比2022年同期的-133,374,537.24元有所改善[18] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-112,734,681.10元，相比2022年同期的-52,478,356.40元有所减少[18] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,641,628.73元，同比下降106.9%[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-83,379,441.02元，同比下降846.1%[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27,317,798.06元，同比增长318.8%[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-58,703,273.82元，同比下降258.9%[23] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为118,765,603.64元，同比下降36.1%[23] 货币资金与应收账款 - 2023年9月30日，公司货币资金为115,215,340.26元，相比2022年12月31日的178,506,198.43元有所减少[19] - 2023年9月30日，公司应收账款为502,033,481.94元，相比2022年12月31日的437,505,090.02元有所增加[19] - 2023年9月30日，公司合同资产为266,137,178.96元，相比2022年12月31日的390,301,925.80元有所减少[19] 营业成本与研发费用 - 2023年前三季度营业总成本为1,058,238,392.11元，同比增长17.5%[13] - 2023年前三季度研发费用为63,375,261.34元，同比增长2.5%[13] - 2023年前三季度营业成本为608,681,508.54元，同比增长14.9%[20]