第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董事 长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中 衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事 审议和表决，会议决议如下： 关联董事冯正功、张谨、陆学君、张延成在表决时按规定作了回避，非关联董 事表决通过，同意上述议案。本议案无需提交公司股东大会审议通过。具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于开展应收款无追索权保理业务的公告》。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-002 中衡设计集团股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 ...

董事会会议 - 公司于2024年2月2日召开第五届董事会第四次会议[1] 审计委员会调整 - 调整前审计委员会委员为张浩、贝政新、张谨[1] - 调整后为张浩、贝政新、张延成[1] - 调整后委员任期至第五届董事会任期届满[1]

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-005 中衡设计集团股份有限公司 关于开展应收款无追索权保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、保理业务暨关联交易概述 2021 年 6 月，公司中标关联方新盛街文旅的新盛街片区改造项目工程总承包（EPC） 项目，并与新盛街文旅签署《新盛街片区改造项目工程总承包合同》（公告编号：2021- 034）。为进一步推动公司业务的发展，加速资金周转，公司拟与产发保理开展无追索 为进一步推动公司业务的发展，加速资金周转，公司拟与宿迁产发商业保理 有限公司（以下简称"产发保理"或"保理商"）开展无追索权应收款保理业 务，将公司对关联方宿迁新盛街文化旅游发展有限公司（以下简称"新盛街 文旅"）在《新盛街片区改造项目工程总承包合同》项下未来形成的应收款总 计 6000 万元转让给产发保理（根据应收款的形成节点分批实施），融资合计 6000 万元，保理融资使用费由新盛街文旅支付给产发保理。如产发保理在应 收款到期前未从新盛街文旅处及 ...

中衡设计集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第五届董事会第四次会议中的相关事项发表如下独立意见： 我们认为本次应收款保理融资有利于公司资金周转及现金流管理，不存在损害公司 及中小股东利益的情形，不会影响上市公司业务的独立性。董事会在对该议案进行表决 时，关联董事按规定进行了回避。我们一致同意本次议案。 中衡设计集团股份有限公司 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 2024 年 2 月 2 日 1、关于开展应收款无追索权保理业务的议案 ...

中衡设计集团股份有限公司 关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 独立董事：贝政新、杨俊、张浩 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第五届董事会第四次会议拟审议的《关于开展应收款无追索权保理业务的议案》事项， 发表事前认可意见如下： 2024 年 2 月 1 日 中衡设计集团股份有限公司独立董事 本次无追索权应收款保理融资，公司不承担任何费用且收回全部应收款金额。有利 于公司加速资金周转，提高资金使用效率，满足业务发展的资金需求，支持公司业务的 开展。本次关联交易的定价不存在损害公司和中小股东利益的情况，本次关联交易对公 司业务独立性没有影响。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。董 事会在对该议案进行表决时，关联董事应当按规定予以回避。 ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2024-001 中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 3 日 重要内容提示： ● 中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东苏州赛普成长投资 管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股 本的 36.77%。本次质押解除后，赛普成长累计质押股份数量为 3,750 万股，占其持 有公司股份总数的 36.96%，占公司总股本的 13.59%。 一、上市公司股份解除质押 公司于近日接到控股股东赛普成长关于部分股份解除质押的通知，具体事项如 下： | 股东名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 股 11,000,000 | | 占其所持股份比例 | 10.84% | | 占公司总股本比例 | 3.99% | | 解质时间 | 202 ...

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证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-050 中衡设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,466,173 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 49.0987 | | 股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-049 关于控股股东部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，中衡设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 苏州赛普成长投资管理有限公司（以下简称"赛普成长"）持有公司股份 101,450,008 股，占公司总股本的 36.77%。本次质押后，赛普成长累计质押股份数量为 4,850 万股， 占其持有公司股份总数的 47.81%，占公司总股本的 17.58%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东赛普成长的通知，获悉其持有的 1,250 万股公司无限售 流通股质押给东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"），具体事项如下： | 股东 | 是否为 | 本次质 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | 质权 | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中衡设计集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2023-048 | 股东名称 | 苏州赛普成长投资管理有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 11,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 10.84% | | 占公司总股本比例 | 3.99% | | 解质时间 | 2023 年 12 月 22 日 | | 持股数量 | 101,450,008 股 | | 持股比例 | 36.77% | | 剩余被质押股份数量 | 36,000,000 股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 35.49% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.05% | 二、上市公司控股股东累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东赛普成长累计质押 3,600 万股，占其持有本 公司股份总数 35.49%，占公司总股本 13.05%。 特此公告。 中衡设计集团股份有限公司董事 ...