目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-262 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海新通联包装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并 提出建议。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会议事规则 （2024 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 提名委员会的产生与组成 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报 告 ...

上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 （2024年4月25日经公司第四届董事会第十次会议审议通过） 上海新通联包装股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投 资决策中的风险，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海新 通联包装股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定， 特设立战略委员会（下称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是董事会下设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责 对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 委员会成员由三名董事组成。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-008 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 是否曾从事证券服务业务 是 | 月 | 18 | 日 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中 | | | | | | 央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审 | | | | | | 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、 | | | | | | 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报 | | | | | | 局（FRC）注册事务所等 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...

上海新通联包装股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 ...

上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-006 一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 二、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》 监事会对《公司2023年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2023年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相 ...

上海新通联包装股份有限公司第四届监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》，其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规 定的起始日开始执行上述会计处理。 二、会计政策变更的具体情况 根据《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表 列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 三、结论 公司本次会计政策变更是执行财政部《企 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于2024年4月25日以现场会议的方式，在公司会议室召开。会议通知于2024年4 月11日以邮件、传真、通讯方式发出。会议由董事长徐伟女士召集并主持，会议 应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真 审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《公司2023年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

关于上海新通联包装股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：上海新通联包装股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 专项审计说明 天健审〔2024〕2-263 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海新通联包装股份有限公司(以下简称新通联公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的新通联公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新通联公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新通联公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2024-007 上海新通联包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案公告 每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.78元（含税），不进行资 本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2023 年末实现归属于上市公司股东净利润 51,682,713.75 元。 根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司 的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配 预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不进行资本公积 ...