证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-033 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经公司董事会提名，与会董事审议，同意选举张何欢先生为公司董事长 （为代表公司执行公司事务的董事），任期自本次董事会审议通过之日起至第六 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事 4 名、 独立董事 3 名、第六届监事会非职工代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 9 日 召开的职工代表大会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六 届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 公司于 2025 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，选举产生了 公司第六届董事会董事长、第六届董事会专门委员会委员，聘任了公司高级管理 人员、财务总监、董事会秘书；公司于 2025 年 4 月 29 日召开第六届监事会第二 次会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）第六届董事会成员 董事长：张何欢先生。 非独立董事：张何欢先生、张喆韬先生、刘小龙先 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及退市风险警示的情形已经消除， 满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定的可以申请撤销对公司股票 实施退市风险警示的条件，公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退市风险 警示。 公司已向上海证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示， 最终申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 上海证券交易所审核期间公司股票不停牌，仍正常交易。 证券代码：603023 证券简称：*ST 威帝 公告编号：2025-031 哈尔滨威帝电子股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 三、风险提示 公司已向上海证券交易所提交申请撤销对公司股票实施的退市风险警示，最终 申请撤销情况，以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 公司将 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔滨 威帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"或"公司"）持续督导的保荐机构， 民生证券根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关法律法 规的规定和要求，对威帝股份 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕478 号）核准，公司于 2018 年 7 月向社会公开发行面值总额为人民币 200,000,000.00 元可转换公司债券， 期限 5 年。公司已发行可转换公司债券 200 万张，每张面值人民币 100 元，募 集资金人民币 200,000,000.00 元，扣除承销与保荐费 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D—0663 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" "行行" | | | | | 审计报告 | l-5 | | --- | --- | --- | | 1 Í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-79 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报 告 立信 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 内部控制审计报告 r 审计报告 1—2 立信中联审字[2025]D—0664 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:津256YK2 录 th le gl 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0664 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"威帝股份"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 第 1 页 立信中联会计师事务所(特殊福通合伙) 立信中联申空[2025]D— ...

业绩总结 - 2018年7月公开发行可转换公司债券，面值总额2亿元，实际募集资金净额1.9240339314亿元[1] - 2024年度募集资金总额20000万元，投入102.2万元，累计投入3282.5万元[34] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金32824960.58元，本期使用1022020.84元[35] 用户数据 - 公司为超70多家国内客车、卡车生产企业提供配套[22] 未来展望 - 威帝云总线车联网服务平台项目实施进度调整至2025年7月完成[18][35] - 项目虽进展慢且面临风险，但仍具投资可行性，后续实施可能延期、调整或变更[24] 新产品和新技术研发 - 公司对车载硬件终端升级，打造出车联网智能座舱域控制器，基本功能模块已完成设计[34] - 车联网智能座舱域控制器与车联网融合功能处于联合调试阶段[34] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年公司无变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式情况[10] - 不存在募投项目先期投入及置换等多种违规使用募集资金情形[11][12][13][14][15] - 募集资金项目未使用资金存储在募集资金专户中[34]

立信中联专审字[2025]D—0198 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 "。 报告编码:津255 录 | 专项审计报告 ์โ | | --- | | l | 11 附件 1、 哈尔滨威帝电子股份有限公司非经常性损益表及附注 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于哈尔滨威帝电子股份有限公司 非经常性损益的专项审核报告 立信中联专审字[2025]D-0198 号 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东: 我们在审计了哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称威帝股份）2024 年 度的财务报表以及财务报表附注的基础上,对后附威帝股份编制的《哈尔滨威帝 电子股份有限公司非经常性损益表及附注》实施了专项审核。 一、管理层对报表的责任 管理层负责按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露解释性公告第1 号一非经常性损益》的规定编制和 ...

哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 本人杨成钢，作为哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，在任职期内（指 2024 年 7 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日本人担任公司独立董事期间，下同）诚信、勤勉、尽责、忠实履行 职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对 公司相关事项发表意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实 维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 本人于公司 2024 年 7 月 8 日公司召开 2024 年第三次临时股东大会选举为独 立董事，现就 2024 年度独立董事履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景及兼职情况 杨成钢：男，1965 年生，中国国籍，本科学历。1985 年 12 月南京电力学校 继电保护及自动装置专业毕业到丽水电业局（现丽水供电公司）工作，历经电力 修理试验继电 ...

会议召开情况 - 报告期内召开5次股东大会和9次董事会会议，独立董事均出席[4] - 召开提名等多个委员会会议，独立董事均出席[5] 合规情况 - 年度关联交易未损害公司及股东利益[10] - 不存在变更或豁免承诺情形[11] 财务相关 - 财务报告及信息真实准确完整[14] - 2024年聘任立信中联为审计机构[15] 人员相关 - 董事候选人等提名程序合规，具备任职资格[18] - 董事及高管薪酬符合规定[20] 独立董事履职 - 2024年独立董事有效履职，将继续维护股东权益[21]