公司业绩 - 2023年公司实现营业收入20.33亿元，同比增长27.22%；归母扣非后净利润3.97亿元，同比增长15.61% [5][6] - 2024年一季度公司实现营业收入6.43亿元，同比增长50.70%；归母净利润1.48亿元，同比增长103.69% [6] 业务概况 - 公司主营业务包括智能数控产品、智能工厂云平台系统和网络安全业务 [7] - 刺绣机电控产品在全球细分市场占有率超过70%，特种工业缝纫机电控产品在国内市场占有率第一 [7] - 袜机电控和横机电控在国内市场占有率第一，手套机电控处于行业领先地位 [7] - 智能工厂云平台系统2023年收入近亿元，同比增长较快 [16] 增长原因 - 2023年公司各业务板块均实现较好增长，主要原因包括持续加大研发投入、产品市场占有率提升、多元化产品线布局等 [8] - 2024年一季度业绩增长主要得益于国内市场新中式服装需求拉动、设备升级换代、海外市场需求恢复等 [11] 市场与出口 - 智能数控产品需求具有周期性，与宏观经济和行业升级换代相关 [9] - 电控产品主要通过下游整机客户出口，主要出口地包括印度、巴基斯坦、土耳其等 [10] 技术与研发 - 公司核心技术包括工业控制系统软硬件、高性能伺服驱动、电力电子技术等，拥有研发团队400余人 [14] - 针织机械电控产品自动化水平不断提升，全成形横机和缝头一体袜机处于行业领先地位 [15] 网络安全业务 - 2022年8月收购北京兴汉网际股份有限公司，进入网络安全硬件市场和云边端市场 [7][18] - 兴汉网际主要产品包括网安主机及模组、网络接入及边缘通讯白盒等，主要客户包括启明星辰、绿盟等，采购份额占比30%以上 [20][21] 未来发展 - 公司未来将深耕信息技术领域，以工业控制和网络安全产品双翼发展，大力发展智能工厂云平台系统 [22] - 在量子加密领域，兴汉网际已入围云服务器量子密码机等项目，部分产品已小批量生产 [22] 股东回报 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，现金分红占净利润比例为82.06% [24] - 公司自上市以来累计现金分红24.05亿元，未来将继续保持稳定的分红政策 [24]

公司整体情况 - 大豪科技主业恢复良好、高速增长，2023 年 4 季度及 2024 年 1 季度收入加速，收入利润创新高，在手订单饱满 [1][2] - 大豪科技控股子公司兴汉网际，持有其 47.72%股权，兴汉 2022 年 8 月股转后成为大豪控股子公司 [2] 兴汉网际业务情况 业务板块 - 有网络安全硬件平台、云网融合、特种行业 3 大业务板块，加密机是网安业务门类之一 [2] 财务数据 - 2023 年兴汉收入 3.68 亿，网络安全硬件平台份额占比近 90%，毛利率 20%多，净利率 10%左右，云网业务利润率高于网安业务，信创毛利率高于传统网安硬件 [7] 发展优势 - 国资身份加持，在传统网络安全业务板块有竞争优势，2023 年网安行业市占率提升 [6][7] - 云网业务有先发优势，在 2024 年电信体系内 cpe 细分赛道 x86 平台招标中领先 [7] - 业务多元化，无单一客户依赖问题，抗风险能力强，2023 年逆势增长 [6][8][9] 量子加密业务情况 布局合作 - 兴汉与电信有股东层面合作，与中电信量子有量子技术、量子密钥布局合作，前期设计方案完成，进入小批量测试阶段 [2][3] - 与中电信量子合作的密码机在验证阶段，5G 的 CPE 和 IOP 网关设备在设计阶段 [5] 市场前景 - 密码机国内市场规模有几十亿，未来需求增多会有更好发展；量子密码机市场规模目前难以预估，处于前期产业化布局、产品设计阶段 [3][4] 产品情况 - 产品毛利率目前测试阶段不好预判，量子技术对信息安全保密程度优于传统密码机，推广形态未知 [5][6] 跟踪指标 - 产品进入保密局测试结果、客户小测结果可内部监控，市场端可关注电信相关集采 [9] 推广驱动力 - 公司根据测试结果与客户适配、调试；电信需内部做强制化要求或布局，市场爆发公司有技术铺垫可抓住机会，但爆发时间未知 [9][10] 缝制机械业务情况 产销情况 - 4 月份发货态势良好，部分单子排到 6 月，保持高产 [11] 市场情况 - 产品不直接出口，通过设备厂商出口或内销，出口和内销均有增长，出口涉及迪拜、阿联酋、印度等国家，内销受汉服影响需求旺盛 [11][12]

业绩总结 - 公司2023年实现收入20.33亿，同比增长27.22%[1] - 公司2024年实现收入6.43亿，同比增长50.7%[1] - 公司规模经济润2023年为3.97亿，同比增长15.61%[1] - 公司规模经济润2024年为1.48亿，同比增长103.69%[1] - 公司业绩在三四季度占全年业绩大约60%，预计上半年维持高速增长可持续，2024年和2025年整体行业向上发展[6] 用户数据 - 监控板块包括防制设备监控和跟踪设备监控，防制设备监控受新中视影响，市场占率逐步提升到70%以上[2] - 纺织设备监控中，挂机数控市场占率提升到70%以上，市场占率提升带来收入自然增长[3] - 智能工厂板块中，清空时代机器人公司去年收入达到9千多万，增长迅速[4] - 网安板块中，硬件毛利率相对稳定在20%，管理良好，去年实现历史增长[5] 未来展望 - 公司开拓了阿联酋、沙特、土耳其市场，产品性价比高，增长迅速[8] - 2024年到2025年，公司预计整体增长可期待[9] - 出口市场增速预计会高于国内市场[10] 新产品和新技术研发 - 红织设备和真织设备收入占比分别为10.5亿和5.5亿[14] - 特种工业横机和真知设备预计增速较快[15] 市场扩张和并购 - 公司主要业务包括软件部分和智能工厂两块，帮助客户实现设备自动化改造和智能工厂建设[17] - 公司开拓了阿联酋、沙特、土耳其市场，产品性价比高，增长迅速[8] 负面信息 - 暂无负面信息 其他新策略和有价值的信息 - 公司管理费用和研发费用在增加，主要用于产品优化和新业务拓展[20] - 公司不需要增加更多固定性费用，收入稳步增长，固定费用占比下降[21]

第一条 为适应北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公 司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 北京大豪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二）根据公司中长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性 研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签定等事宜进行研究，并决定是否 提交董事会审议，按照董事会授权权限审议批准投资事项。 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董 ...

北京大豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02565 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 1 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants III P 路 1 号 Room 2206 22/F Xuevuan International Tower 传真 Fax: No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 x til Internet. 1 Telephone· +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02565 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[4] - 2024年4月召开第一次独立董事专门会议[6] - 2023年董事会审计委员会召开3次会议[32] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[32] - 2023年提名委员会召开4次会议[32] - 2023年未召开战略委员会会议[33] 关联交易金额 - 2023年向北京红星酒业采购酒水417,260.19元（不含税）[11] - 2023年向北京一轻日用化学采购办公用品2,591.15元（不含税）[11] - 2023年向北京一轻食品集团采购食品10,438.92元（不含税）[11] - 2023年向北京一轻食品集团提供服务4,716.98元（不含税）[11] - 2023年向北京首都酒业采购酒水17,665.49元（不含税）[12] - 2023年向北京北冰洋食品采购饮料4,955.76元（不含税）[12] - 2023年向北京北冰洋食品提供信息化技术服务226,415.10元（不含税）[12] - 2023年向北京一轻研究院采购云服务63,283.02元（不含税）[13] - 2023年向北京一轻研究院提供信息化技术服务804,981.12元（不含税）[13] - 2023年向北京一轻研究院租赁员工住宿房屋220,113.67元（不含税）[13][14] - 2023年向上海迈宏电子科技采购货物825,494.67元（不含税）[13] - 2023年向北京一轻资产经营管理提供技术服务57,547.16元（不含税）[13] - 2023年向北京龙徽文化发展提供劳务27,376.42元（不含税）[13] - 2023年向威尔克姆大豪销售货物30,141.59元（不含税）[13] 其他财务数据 - 2023年支付关键管理人员报酬1960.45万元（含税）[14] - 截至2024年3月31日累计实际担保余额为8.15亿元[26] - 2022年度每股派发现金红利0.2元，合计1.848666622亿元，现金分红占净利润比例42.48% [30] - 2022年度每股送红股0.2股，共计送股1.84866662亿股[30] 公司重大事项 - 2023年3月17日终止重大资产重组关联交易事项[16] - 2023年7月完成第四届董事会、监事会换届选举[23] - 2023年拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度，为子公司担保额度不超10亿元[26] - 报告期内募集资金余额为零，未使用募集资金[29] - 报告期内发布临时公告63篇，定期报告4篇[31]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[5] - 2023年独立董事参加8次董事会会议、3次股东大会会议[5] - 2023年独立董事出席审计、薪酬与考核、提名委员会会议分别为3次、3次、4次[6] - 2024年4月召开第一次独立董事专门会议[6] - 董事会审计、薪酬与考核、提名委员会2023年分别召开3次、3次、4次会议，战略委员会未召开会议[33] 关联交易 - 2023年公司及子公司向多家关联方采购商品、服务及提供服务，涉及金额不等[12][13][14] - 2023年公司向关键管理人员支付报酬1960.45万元（含税）[15] 重大事件 - 2023年3月17日公司终止重大资产重组关联交易[18] - 2023年7月公司完成董事会、监事会、经营层换届[24] - 2023年11月3日公司2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就[25] 资金与担保 - 2023年公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度，子公司担保额度不超10亿元[27] - 截至2024年3月31日公司累计实际担保余额为8.15亿元[27] - 报告期内公司募集资金余额为零，未使用募集资金[29] 分红情况 - 2022年度向全体股东每股派发现金红利0.2元，合计1.848666622亿元，现金分红占净利润比例为42.48%[30] - 2022年度向全体股东每股送红股0.2股，共计送股1.84866662亿股[30] 公告发布 - 报告期内公司发布临时公告63篇，定期报告4篇[32]

北京大豪科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照现代企业 制度要求，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")及其他有关法律法规和《北京大豪 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制订 公司总经理工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理在董事会授权 的范围内主持公司的日常经营和管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。 第三条 本细则所称公司经理层，包括公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书等。本细则所称高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书。 北京大豪科技股份有限公司 总经理工作细则 第四条 制订本细则的目的，在于明确总经理的职责、权限，规范公司经 理层的经营管理行为和决策程序，促使公司经营管理工作正常和有效地进行，提 高公司管理效率和科学决策水平。 第二章 任职资格 第五条 总经理和经理层其他成员的基本任职条件： （一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神 ...

公司代码：603025 公司简称：大豪科技 北京大豪科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-010 北京大豪科技股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易的基本情况 本次预计发生的日常关联交易不需要提交股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易不会对北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方产生较大依 赖，不会损害公司或中小股东的利益。 本次关联交易经公司第五届董事会第二次会议批准，与关联交易有利害关系 的关联董事对关联交易的表决进行了回避。 关联交 易类别 关联人 上年预计 金额 （元） 上年实际发生 金额（元） （不含税） 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 向关联 人购买 产品/服 务 北京红星酒业有限公司 / 417,260.19 / 北京一轻日用化学有限公司 / 2,591.15 / 北京一轻食品集团有限公司 / 10,438.92 / 北京首都酒业有限公司 / 17,665.49 / ...