人事变动 - 2023年2月15日独立董事杜军平因身体原因辞职[1] - 2023年3月7日黄磊当选独立董事，4月20日任职审计委员会委员[1] 组织架构 - 2023年7月28日第五届董事会审计委员会成立，毛群任主任委员[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议，全体委员均亲自出席[4] - 各次会议审议多项报告及议案[4] 审计建议 - 建议继续聘请大信为2023年度审计机构[5] 审计评价 - 认为公司财务报告真实准确完整，内控体系健全[5][6]

北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主 要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成 员中至少包括三分之一独立董事。独立董事由 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》）"、《上市公 司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以 ...

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会、8次董事会、6次监事会[5] - 2024年4月召开第一次独立董事专门会议[7] - 董事会审计委员会召开3次会议[33] - 董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[33] - 提名委员会召开4次会议[34] - 战略委员会未召开会议[34] 人员履职情况 - 独立董事黄磊2023年参加董事会会议7次，其中临时会议5次，定期会议2次；参加股东大会会议2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[5] - 2023年，黄磊亲自现场出席审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议3次[6] 关联交易 - 2023年度公司及子公司向北京红星酒业有限公司采购酒水关联交易金额417,260.19元（不含税）[13] - 2023年度公司及子公司向北京一轻日用化学有限公司采购办公用品关联交易金额2,591.15元（不含税）[13] - 2023年度公司及子公司向北京一轻食品集团有限公司采购食品关联交易金额10,438.92元（不含税）[13] - 2023年度公司及子公司向北京一轻食品集团有限公司提供服务关联交易金额4,716.98元（不含税）[13] - 2023年度公司向北京首都酒业有限公司采购酒水关联交易金额为17,665.49元（不含税）[14] - 2023年度公司向北京北冰洋食品有限公司采购饮料4,955.76元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额为226,415.10元（不含税）[14] - 2023年度公司向北京一轻研究院有限公司采购云服务63,283.02元（不含税），提供信息化技术服务关联交易金额为804,981.12元（不含税）[15] - 2023年度公司向上海迈宏电子科技发展有限公司采购货物关联交易金额为825,494.67元（不含税）[15] 公司治理与财务 - 2023年7月公司完成董事会、监事会、经营层换届[24] - 2023年公司拟向金融机构申请不超10亿元综合授信额度，对应担保额度不超10亿元[28] - 截至2024年3月31日公司累计实际担保余额为8.15亿元[28] - 2023年公司实际控制人、股东、关联方及公司董监高均严格履行各项承诺[19] - 2023年3月17日公司终止重大资产重组关联交易[18] - 公司2019年限制性股票激励计划第三期于2023年11月3日解禁[27] - 报告期内公司未更换会计师事务所，大信会计师事务所完成各项审计工作[23] - 报告期内公司募集资金余额为零，未使用募集资金[30] - 2022年度向全体股东每股派现金红利0.2元，合计派现1.85亿元，现金分红占净利润比例42.48%[31] - 2022年度向全体股东每股送红股0.2股，共计送股1.85亿股[31] - 报告期内公司发布临时公告63篇，定期报告4篇[32] - 2023年公司支付关键管理人员报酬金额为1960.45万元（含税）[16]

北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 北京大豪科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及《公 司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向独立董事汇报公司 本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安 排独立董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否具备证券、期货相 关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为642,658,607.43元，同比增长50.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为148,375,682.22元，同比增长103.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为143,423,007.75元，同比增长101.48%[4] - 基本每股收益为0.13元，同比增长85.71%[4] - 稀释每股收益为0.13元，同比增长85.71%[4] - 总资产为4,450,651,235.79元，同比增长13.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,308,292,398.80元，同比增长6.95%[5] 公司业务 - 公司受纺织服装及新中式服饰加工需求增加等因素影响，导致营业收入和净利润增长较大[6] 股东信息 - 公司前十名股东中，北京一轻控股有限责任公司与郑建军为一致行动人[8] - 前十名股东及前十名无限售股东未参与转融通业务出借公司股份[9] 公司发展计划 - 公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司计划在全国中小企业股份转让系统挂牌，并筹划在北京证券交易所上市[12] 财务数据 - 公司财报显示2024年第一季度营业总收入为642,658,607.43元，同比增长50.7%[14] - 公司2024年第一季度净利润为163,451,726.99元，同比增长112.2%[14] - 公司2024年第一季度每股基本收益为0.13元[14] - 公司2024年第一季度资产总计为4,450,651,235.79元，较上期增长13.2%[13] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,405,516,924.20元，较上期增长16.6%[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,580,350,972.15元，较上期增长23.1%[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,045,134,311.59元，较上期增长3.0%[12] - 公司2024年第一季度净利润归属于母公司股东的部分为148,375,682.22元[14] - 公司2024年第一季度净利润归属于少数股东的部分为15,076,044.77元[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为3074.73万元，较去年同期略有下降[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-467.72万元，出现了较大的负增长[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1317.14万元，较去年同期显著增长[16] - 现金及现金等价物净增加额为1.58亿元，较去年同期大幅增长[16] - 期末现金及现金等价物余额为13.14亿元，较期初有所增加[17]

北京大豪科技股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一收 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02596 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京 大豪科技股份有限公司(以下简称大豪科技公司)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人 员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员 人选的选择向董事会提出意见和建议。董事会提名委员会根据《公司章程》、《董 事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成,其中包括独立董事三人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名,并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作； ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-005 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第二次会 议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主持。本 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-011 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...