北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-019 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年度股东年会 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 企业资质与荣誉 | 11 | 完善治理模式 领航高质发展新征程 | 完善公司治理 ------------------- | --- 15 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | | | 保障股东权益 --------- | --- 20 | | 坚持党建引领 --------- | --- 23 | 2 深耕产品技术 2 激发行业发展新活力 | 智能装备电控系统促进技术创新与产业升级 | | --- | | 智能工厂云平台管理系统推动产业高质量发展 - | | 网络安全产品加快国产化替代、实现自主可控 | 大賽 2024 年度社会责任报告 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 日录 | 员工培训与发展 ----- | .. | | --- | --- | | 人才培养与关怀 --- | -- 50 | | 员工薪酬与激励 ---- | --- 50 | 6 勇担社会责任 6 传递企业奉献新力量 | --- 54 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设，完善制度、强化执行等[15] 其他新策略 - 2025年加大监督检查力度，定期开展专项审计与评估[15]

关联交易金额 - 2025年预计日常经营性关联交易金额合计不超6500万元[3] - 2024年关联交易实际发生金额合计2455.20万元[6][7] - 2025年与一轻控股及其子公司预计关联交易金额3000万元[8] - 2025年与成都兴汉信创科技有限公司预计关联交易金额1000万元[8] - 2025年与杭州言璟智能技术有限公司预计关联交易金额2500万元[8] - 2024年度公司及子公司与一轻控股及其子公司发生关联交易金额为380.46万元[11] - 2024年度公司及子公司与成都兴汉关联交易金额为256.510244万元[13] - 2024年度公司及子公司与杭州言璟关联交易金额为1767.308819万元[15] 关联方财务数据 - 一轻控股截至2024年12月31日资产总额298.81亿元，负债总额106.34亿元，净资产192.47亿元，2024年营业总收入133.64亿元，净利润12.29亿元[10] - 截至2024年12月31日，成都兴汉资产总额210.16万元，负债总额225.99万元，净资产 - 15.83万元，2024年度营业收入338.27万元，净利润 - 94.20万元[13] - 截至2024年12月31日，杭州言璟资产总额1815.06万元，负债总额626.68万元，净资产1188.38万元，2024年度营业收入3126.75万元，净利润770.74万元[15] 股权关系 - 一轻控股持有公司32.89%股份，为公司控股股东[10] - 公司控股子公司兴汉网际持有成都兴汉35%股份[13] - 公司全资孙公司浙江大豪明创智能技术有限公司持有杭州言璟15%股份[15] 关联交易原则 - 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理定价原则，由双方协商确定[17] - 关联交易是正常商业行为，遵循公开、公平、公正定价原则，不损害公司和非关联股东利益[18] - 关联交易不会对公司业务独立性构成影响，不会对关联方形成较大依赖[18]

审计委员会构成 - 2024年度公司第五届董事会审计委员会由5名成员组成，毛群任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议多项议案[2][3] 审计相关 - 监督评估大信2023年度审计工作，提议续聘为2024年度审计机构[4][5] - 认为财务报告真实准确完整，内审工作有效，内控体系健全[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务业务审计报告的超500人[1] 审计相关 - 公司续聘大信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 会议决策 - 2024年4月24日，审计委员会同意续聘大信，聘期至2024年度股东会[5] - 2025年3月20日，审计委员会审议通过《2024年度报告及其摘要》等议案并同意提交董事会[6]

业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] 其他 - 近三年项目质量控制复核人签署或复核4家上市公司[3] - 2024年审计重大会计审计事项无分歧[5] - 职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[11] - 项目合伙人韩雪艳2021年起服务，签2022 - 2024年报[2] - 签字会计师王鹏2024年起服务，签2024年报[2] - 2022年获信息安全服务一级资质证书[10] - 2024年审计核心团队有多年经验[8] - 出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[12]

人员情况 - 大信会计师事务所2024年末从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] 审计客户 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 近三年大信受处罚31次，43名从业人员受处罚63人次[4] 费用议案 - 2024、2025年度审计服务费用均不超70万元[8][9] 机构聘请 - 董事会通过聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用议案[11]

股东会时间 - 原召开日期为2025年3月3日[3] - 第一次延期至2025年3月25日，再次延期至2025年4月23日[4] - 延期后现场会议时间为2025年4月23日14点45分[6] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年4月23日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [7] 其他信息 - 原股东会股权登记日为2025年2月24日，延期后不变[3][7] - 会议联系人是王晓军，电话010 - 59248942、010 - 59248923 [9] - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥东路1号，邮编100015 [9]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-014 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元，共计支付现金股利 388,211,170.55 元。公 司剩余未分配利 ...