一、董事会会议召开情况 2025 年 3 月 20 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第四次会 议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。 本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-013 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股 ...

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告， 公司截至 2024 年 12 月 31 日母公司口径未分配利润为 393,380,376.59 元，2024 年合并口径未分配利润为 807,066,283.27 元，合并口径归属于母公司股东的净 利润为 584,253,941.44 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-015 一、利润分配方案内容 北京大豪科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.35元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股分配 现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将另行公告具体调整情 况。 202 ...

公司利润分配 - 公司建议以总股本1,109,174,773股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.5元（含税），共计支付现金股利388,211,170.55元，预案尚待2024年度股东大会批准[7] - 2022年度以924,333,311股为基数，每股派现0.2元、送红股0.2股，派现184,866,662.20元，送股184,866,662股，分配后总股本1,109,199,973股[156] - 2023年度以1,109,174,773股为基数，每10股派现3元，支付现金股利332,752,431.90元[157] - 2024年度拟以1,109,174,773股为基数，每10股派现3.5元，支付现金股利388,211,170.55元[157] - 2024 - 2026年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[156] - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为66.45%[160] - 最近三个会计年度累计现金分红905,830,264.65元，年均净利润474,983,979.41元，现金分红比例190.71%[162] 公司管理层变动 - 公司法定代表人韩松于2025年3月18日已离任[16] - 韩松于2023年7月至2025年3月18日任公司董事长[129] - 贺群于2025年3月18日至今暂代公司董事长职责[129][131] - 2025年3月18日韩松因工作调动辞任公司董事长等职务[131] - 韩松于2022年8月至2025年3月在北京一轻控股有限责任公司任副总经理，于2024年因工作调动离任公司董事长[133][137] - 贺群自2023年1月起在北京一轻控股有限责任公司任证券与资本运营部部长[133] - 潘嘉自2023年1月起在北京一轻控股有限责任公司任总法律顾问[133] - 王敦平于2024年2月起任北京市中伦律师事务所权益合伙人，2025年2月起任京北方信息技术股份有限公司独立董事[134] - 毛群自2019年6月起任北京恒泰实达科技股份有限公司独立董事，2024年2月起任中航沈飞股份有限公司独立董事[134] - 黄磊自2020年5月起任北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事，2021年8月起任联通智网科技股份有限公司独立董事[134] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.29亿元，较2023年增长24.42%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.84亿元，较2023年增长44.08%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产23.86亿元，较2023年末增长10.56%[25] - 2024年末总资产44.12亿元，较2023年末增长12.12%[25] - 2024年基本每股收益0.53元/股，较2023年增长43.24%[26] - 2024年加权平均净资产收益率25.89%，较2023年增长6.88%[26] - 2024年公司全年营业总收入25.29亿元，同比2023年增长24.42%[68] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非后净利润5.86亿元，同比2023年增长47.76%[68] - 2024年公司加权平均净资产收益率25.89%[68] - 2024年公司基本每股收益为0.53元[68] - 营业成本为14.70亿元，同比增长18.30%，销售费用为7823.63万元，同比增长13.12%，管理费用为1.17亿元，同比增长14.41%，财务费用为345.85万元，同比增长115.32%，研发费用为2.06亿元，同比增长12.30%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元，同比下降31.52%，投资活动产生的现金流量净额为 - 1.69亿元，同比增长3.25%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.46亿元，同比下降413.10%[71] - 销售费用78236346.03元，较上年同期增长13.12%；管理费用116727792.64元，较上年同期增长14.41%；财务费用3458491.15元，较上年同期增长115.32%[80] - 本期费用化研发投入205695016.86元，研发投入总额占营业收入比例8.13%，研发人员490人，占公司总人数30.21%[83] - 交易性金融资产期末数190631115.55元，较上期期末增长621.02%；应收票据期末数484947550.12元，较上期期末增长65.91%[85] - 货币资金受限金额16742.02万元，其中146.80万元为诉讼冻结款项，16595.22万元为保证金；应收票据质押开票受限金额14016.50万元[86] - 威尔克姆大豪（北京）软件技术有限公司投资账面价值328.44万元，宁波大豪嵩山锦绣股权投资合伙企业投资账面价值3734.24万元等，公司对外股权投资余额11350.87万元[87] - 股票期初数9887549.46元，本期公允价值变动损益3535944.84元，期末数13423494.30元；结构性存款本期购买金额160000000.00元，期末数160000000.00元[89] - 公司持有北京银行股票最初投资成本为131.5758万元，期初账面价值为988.754946万元，本期公允价值变动损益为353.594484万元，期末账面价值为1342.34943万元，共218.2682万股，可用股数203.8522万股，冻结股数14.416万股[90] 公司业务布局 - 2024年公司聚焦智能装备电控、智能工厂、网络安全与云 - 边 - 端协同业务三大核心领域[33] - 公司是国内缝制与针织设备电控领域龙头，智能装备电控系统产品市场占有率在细分领域领先[51] - 公司刺绣机电控系统品牌市场地位和产品技术水平三十余年保持领先，特种缝纫机电控领域产品种类与规格最多[53] - 公司针织机械电控成为电控业务版块重要产品线，袜机电控和手套机电控国内市场领先，横机电控市场地位稳步上升[55] - 公司在行业内领先推出缝制、针织行业智能工厂云平台系统，在终端用户应用数量快速增长[56] - 公司加大机器视觉、人工智能等技术在智能工厂解决方案中的应用投入，产品市场覆盖面不断扩大[57] - 公司2022年8月控股收购北京兴汉网际股份有限公司，进入网络安全硬件市场和云边端市场[58] - 兴汉网际拥有19年的行业专业经验[64] - 兴汉网际与深圳市百年通达投资有限公司共同出资设立重庆兴汉数智科技有限公司，兴汉网际持股70%并纳入合并报表范围[79] 缝制机械行业数据 - 2024年缝制机械行业275家规上企业实现营业收入316.11亿元，同比增长19.04%；利润总额17.48亿元，同比增长76.72%；营业收入利润率5.53% [40] - 2024年缝制机械行业规上企业总资产较上年同期增长4.39%，百元营业收入成本81.24元，同比下降1.30% [40] - 2024年我国缝制机械产品累计出口额34.24亿美元，同比增长18.39% [43] - 2024年工业缝纫机出口量469万台，出口额15.22亿美元，同比分别增长8.42%和16.48% [43] - 2024年刺绣机出口量9.6万台，同比下降19.37%，出口额6.83亿美元，同比增长38.41% [43] - 2024年缝前缝后设备出口量197万台，出口额4.94亿美元，同比分别增长23.18%和14.58% [43] - 2024年我国对“一带一路”市场出口额23.93亿美元，同比增长26.95%，占行业出口额比重69.88%，比重较上年同期增长4.71个百分点 [46] - 2024年我国对RCEP市场出口额10.29亿美元，同比增长40.90%，占行业出口额比重30.05%，比重较上年同期增长4.80个百分点 [46] - 2024年我国对南亚市场出口9.13亿美元，同比增长44.31%，占行业出口额比重26.66%，比重较上年同期增长4.79个百分点 [46] - 2024年我国对东盟市场出口9.03亿美元，同比增长53.43%，占行业出口额比重26.36%，比重较上年同期增长6.02个百分点 [46] 网络安全市场数据 - 预计2025年全球网络安全市场规模约达2000亿美元，较2020年增长超40%[47] - 预计2024年中国网络安全市场规模约1200亿元，同比增长约20%，2025年将突破1500亿元[48] - 2024年中国网络安全硬件设备整体规模预计达35.9亿元，专用网络安全硬件平台占比40%，信创设备在专用网络硬件安全平台中占比30%[48] - 网络安全硬件设备市场2022 - 2023年采购重点从“寻增量”转变为“清库存”，2024上半年“清库存”完成，预计2025年迎来拐点[49] - 2024年中国SDN市场规模达96亿元，SD - WAN场景规模约33亿元，未来五年中国SD - WAN市场将保持超10%的年复合增长率[50] - 预计2025年全球网络安全市场规模将达约2000亿美元，较2020年增长超40%[98] - 2024年中国网络安全市场规模约1200亿元，同比增长约20%，2025年将突破1500亿元[99] - 2024年中国网络安全硬件设备整体规模预计达35.9亿元，专用网络安全硬件平台占比40%，信创设备在专用网络硬件安全平台中占比已达30%[99] - 2022 - 2024年中国国产化网络安全硬件平台市场规模不断增长，2024年同比增速达51.2%[100] 公司技术成果 - 新一代超高速伺服驱动技术实现1400转高速刺绣不断线，单班产能突破90万针[61] - 特种工业缝纫机领域故障率下降约80%[63] - 订单交付周期从客户订单需求到生产响应压缩至24小时以内[66] - 关键工序自动化检测使良品率提升至99.6%以上[66] 公司各业务线数据关键指标变化 - 智能装备电控系统营业收入为20.92亿元，同比增长38.60%，营业成本为11.75亿元，同比增长31.47%，毛利率为43.84%，同比增加3.04个百分点[74][75] - 智能工厂营业收入为1.25亿元，同比增长20.41%，营业成本为7322.78万元，同比增长34.77%，毛利率为41.25%，同比减少6.26个百分点[74][75] - 网络安全硬件、网络通信硬件开发及平台集成服务营业收入为2.68亿元，同比下降27.33%，营业成本为2.16亿元，同比下降23.05%，毛利率为19.28%，同比减少4.49个百分点[74][75] - 华北地区营业收入为1.57亿元，同比下降37.83%，营业成本为1.13亿元，同比下降39.50%，毛利率为28.05%，同比增加1.98个百分点[75] - 华东地区营业收入为19.63亿元，同比增长33.97%，营业成本为11.25亿元，同比增长29.60%，毛利率为42.67%，同比增加1.93个百分点[75] - 智能装备电控系统生产量为334721套，同比增长24.06%，销售量为335317套，同比增长29.46%，库存量为30806套，同比下降1.90%[77] - 网络安全硬件及网络通信硬件开发及平台集成服务生产量为40381台，同比下降0.44%，销售量为43755台，同比下降5.63%，库存量为7396台，同比下降31.33%[77] - 智能装备电控系统材料成本为11.23亿元，占比76.73%，同比增长32.26%，人工成本为2390.84万元，占比1.63%，同比增长1.33%[77] 公司未来规划 - 2025年公司将围绕工业控制和数字安全两大主业，在技术创新、市场拓展和内部管理等多领域布局[101][102][104] - 公司将巩固缝制针织电控领域技术领先地位，扩大高端智能装备电控系统市场份额[102] - 公司将提升智能工厂云平台系统行业影响力，提供全流程数字化解决方案[102] - 公司将把握网络安全与云网设备领域国产化替代机遇，扩大业务版图[102][103] 公司风险提示 - 公司面临国际市场变动、行业周期性波动和多元业务运营管理风险[105] 公司治理结构 - 报告期内公司按相关法规完善治理，决策体系以“三会一层”规范运作为基础，引入独立董事制度[108] - 公司控股股东行为规范，确保上市公司“五独立”，未损害公司和中小股东利益[109] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，报告期内召开7次董事会[111] - 公司监事会成员共3名，其中职工监事1名，报告期内召开3次监事会[113] - 报告期内公司召开2次股东大会，分别为2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，所有议案均获审议通过[125] - 2024年3月22日第五届董事会第三次临时会议审议通过控股子公司拟申请新三板挂牌并筹划北交所上市等议案[138] - 2024年4月24日

北京大豪科技股份有限公司 大信审字[2025]第 1-02430 号 北京大豪科技股份有限公司全体股东： 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-02430 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 - 1 - 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京大豪科技股份有 ...

北京大豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-02170 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事黄磊 2024 年度述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务报表的 真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2024 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人黄磊，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权,毕业于北京交通 大学产业经济专业，博士研究生学历。1989年1月至今就职于北京交通大学，现 任北京交通大学经济管理学院教授、工程研究院副院长、物流研究院副院长 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京大豪科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北 京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事毛群女士、王敦平 先生、黄磊先生就各自的独立性情况进行了自查，提交了《独立董事独立性情 况自查报告》，根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关情况，认真核查评 估，出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 的百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东任职，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会关 ...

北京大豪科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京大豪科技股份有限公司 独立董事王敦平 2024 年度述职报告 王敦平，男，1979年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业 于中南财经政法大学法学院，2023年11月毕业于中欧国际工商学院EMBA,清华五 道口金融学院EMBA在读。2005年取得中国律师执业资格，现为北京市中伦律师事 务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投资基金、投资并购和公司治理、 商事诉讼仲裁等法律业务领域。2020年7月至今担任北京大豪科技股份有限公司 独立董事，2025年2月10日至今担任京北方信息技术股份有限公司独立董事。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技股份有 限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提交董事 会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营情况和 财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独立董事 的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥自 身 ...

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，本人作为北京大豪科技 股份有限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"）独立董事，严格审核公司提 交董事会的相关事项，认真行使法律赋予的权利，勤勉尽职，及时了解公司经营 情况和财务状况，积极出席公司相关会议，参与公司重大经营决策，充分发挥独 立董事的作用，有效维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分 发挥自身专业优势，重点关注公司发展战略的实施，重要经营指标的稳健和财务 报表的真实性、准确性，为公司持续稳健发展提供积极有力的支持。 现就 2024 年度履职情况向全体股东和董事会作如下报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 本人毛群，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， 注册房地产评估师，在职研究生学历。1985年至1989年首都经济贸易大学财政专 业获经济学学士学位；1996年至1999年南开大学商学院审计专业在职研究生结业。 2020年11月前就职于北京注册会计师协会资产评估部，任北京注册会计师协会评 估部主任，资产评估业技术指 ...

北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长韩松先生因工作调动 向董事会提交书面辞呈，申请辞去公司董事长、董事会战略委员会与董事会薪酬 与考核委员会委员职务。辞任后，韩松先生不再担任公司法定代表人，也不在公 司担任任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，韩松先生的辞任不会导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，上述辞呈自送达董事会之日起生效。经与韩松 先生确认，其本人与公司董事会及公司并无意见分歧，亦无有关其辞任而需要提 请公司股东关注的任何事项。韩松先生的辞任不会影响董事会、经营管理层和公 司的正常运作。截至本公告日，韩松先生未持有公司股份。 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-012 北京大豪科技股份有限公司 关于董事长辞任及推选贺群代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 韩松先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量 发展和规范运作做出了卓越贡献。公司对韩松先生任职期间为公司 ...