关于公司第二期限制性股票激励计划的核查意见 北京大豪科技股份有限公司监事会 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和 《公司章程》等有关规定，对《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及相关资料进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划的 法律意见 京天股字（2025）第007号 致：北京大豪科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与北京大豪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）签订的《委托协议》，本所担任公司本次实行第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本计划"）的专项中国法律顾问并出 具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性 文件的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。 为出 ...

证券简称：大豪科技 证券代码：603025 诚通证券股份有限公司 关于北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年一月 | 二、声明 | 5 | | --- | --- | | 三、基本假设 6 | | | 四、本次股权激励计划的主要内容 7 | | | （一） | 激励对象的确定依据和范围 7 | | （二） | 本计划所涉及标的股票数量和来源 8 | | （三） | 本计划的时间安排 9 | | （四） | 限制性股票授予价格及其确定方法 10 | | （五） | 激励对象的获授条件及解除限售条件 11 | | 五、独立财务顾问意见 16 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 18 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 19 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 20 | | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 20 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意 | | | 见 21 | | | （七）对本激励 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-042 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司正式挂牌新三板的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京兴汉网际 股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）股票完成定向发行，并将于2024年12 月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。 兴汉网际股票定向发行情况如下： 证券代码：874220 交易方式：集合竞价交易 所属层级：基础层 兴汉网际本次挂牌登记股份总数量为37,992,191股，其中有限售条件流通股 数量为13,479,366股，无限售条件流通股数量为24,512,825股。 兴汉网际的《公开转让说明书》、《股票定向发行情况报告书》等相关文件 已于2024年12月12日、2024年12月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc，敬请投资者查阅。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2024年12月28日 兴汉网际股票定向发行1,532,6 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-041 北京大豪科技股份有限公司 关于控股子公司获准挂牌新三板的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京兴汉网际 股份有限公司（以下简称"兴汉网际"）于近日收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司（以下简称"全国股转公司"）出具的《关于同意北京兴汉网际股 份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函 〔2024〕3136号），同意兴汉网际股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统 挂牌及定向发行，具体如下： 一、交易方式为集合竞价。 二、兴汉网际定向发行不超过153.26万股新股。兴汉网际应严格按照报送全 国股转公司的申请文件实施。 三、本函自出具之日起12个月内有效，兴汉网际应在有效期内按照有关规定 完成股票挂牌。 四、自本函出具之日起至股票正式挂牌前，兴汉网际如发生重大事项，应及 时报告全国股转公司并按有关规定处理。 兴汉网际申请挂牌同时定向发行完成后股东人数预计累计 ...

北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京大豪科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制 订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规 定履行信息披露义务。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的 ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第五条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制本公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除本公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 1 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关 联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格 式》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《北 京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 ...

北京大豪科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京大豪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金使 用与管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股 票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《监管规则适用指引——发 行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）、等法律、 法规以及《公司章程》，特制定本管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本管 理制度。 第四条 公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格 管理的原则。 公司董事会对募集资金的使 ...

北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产、资产抵押、资 产处置、对外担保事项、委托理财、关联交易、财务资助、对外捐赠、融资等事 1 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 ...

北京大豪科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为实现获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。对外投资中包括长期投资和短期投资两类： （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财等； （二） 长期投资主要指：投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资、设立与增资子公司及其他投资等。 第四条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有 利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家 其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有 ...