北京大豪科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，更好地调 动公司董事及高管人员的工作积极性、主动性，保持公司核心管理团队的稳定性，提 升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等规 定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、经理、董事会秘书及经理或提名委员会提名 董事会通过的其他高级管理人员。 第三条 董事薪酬和奖惩事项由股东会审议确定，经理、董事会秘书及根据经 理或提名委员会的提名聘任的公司副经理、财务总监等高级管理人员的薪酬和奖惩 事项由董事会审议确定。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制订公司董事、高级管理人员的薪 酬标准与方案，负责审查董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责 对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 本制度由公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定，经 股东会审议通过生效。 第二章 薪酬构成及标准 第六条 公司董事会成员及所有高级管理人员均执行年薪制。 独立董事每 ...

北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策 程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国 家其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的投资行为分为对内投资和对外投资。 第五条 股东会的权限。公司发生的投资事项达到下列标准之一的，应经董 事会审议通过后，提交股东会审议： 1 北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50%以上； （二）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上； 对内投资主要指公司为扩大现有产品的经营、销售规模而实施的投资，包括 技改投资、追加流动资金和购建固定资产等；年度经营计划经股东会批准的视同 已履行全部必须的审批程 ...

北京大豪科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本办法适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按规定履行 信息披露义务。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公 司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》等相关规定和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人以及其他与本公司存在利害关系的单位或个人的影响。 北京大豪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第三条 公司董事会设立独立董事（至少有一名会计专业人士），且董事会成员中 至少包括三分之一独立董事。独立董事由股东会选举或更换，对公司全体股东负责。 ...

第一条 为健全和规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及其 他法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结 合本公司的实际情况，制定本规则。 北京大豪科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）审批全面预算管理方案，决定公司年度预算（含经营计划、投资计划） ...

北京大豪科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，保证公司与关联方之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，制定本办法。 第二条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的披 露遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—— 年度报告的内容与格式》的规定。定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的 披露遵守《企业会计准则第36号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及 ...

北京大豪科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职 权，提高股东会议事效率，保证股东会程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京 大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或公司章程中确定的其他地 点。股东会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公司章程》 的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东提供便利。股东通过上述方式 参加股东会的，视为出席。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或代理人）额外的经济利益 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-056 北京大豪科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 10 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 310 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 915,785,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0115 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由董事会召集，公司董事长胡雄光先生因工作安排不便现场主持会议， 由全体董事共同推举的执行董事郑建军先生主持本次会议。会议召集召开符合 《公 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 京天股字（2025）第590号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2025 年 9 月 10 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本 次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议 公告》（第五届董事会第十六次临时会议）、《北京大豪科技股份有限公司监事会决 议公告》（第五届监事会第八次临 ...

证券日报网讯大豪科技（603025）9月9日在互动平台回答投资者提问时表示，公司主业聚焦智能装备电 控、智能工厂云平台及网络安全与通信硬件的定制开发与集成服务，未来将通过"资本并购和自身发展 双轮驱动"，拓展新业务与新产品，推进多元化战略，增强整体竞争力。 ...