公司业绩情况 - 2024年度预计归属上市公司股东净利润59000万元到63000万元，同比增加45.5%到55.4%[4][6] - 2024年度预计归属上市公司股东扣非净利润59018万元到63018万元，同比增加48.8%到58.9%[4][6] - 2023年度归属上市公司股东净利润40550万元，扣非净利润39670万元[5] 行业出口情况 - 2024年1 - 11月我国缝制机械产品累计出口额30.95亿美元，同比增长16.95%[8] 业务发展与市场情况 - 公司建设高性能缝制数控系统平台，形成爆品集群推动业绩增长[8] - 基于WIFI的工业4.0智能互联单头机电控海外需求提升，家用刺绣机市场空间大[8] - 针织机械电控市场影响力扩大，袜机电控领先，横机电控占有率提升[9] - 智能工厂解决方案在缝制针织行业深度应用，刺绣工厂自动化方案受欢迎[9] 公司布局与管理 - 2024年在浙江、河北新设国内办事处，海外设巴基斯坦、阿尔及利亚服务点[10] - 公司优化内部管理、注重人才建设、加强服务网络和供应链管理提升竞争力[10]

证券简称：大豪科技 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划管理办法 二〇二五年一月 1 （1）审议激励计划、本办法、及其配套相关文件，依据相关法规提请股东 会表决； （2）提议股东会变更或终止激励计划及其配套相关文件； 为贯彻落实北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"或"公司"） 第二期限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本计划"），进一步完 善公司的法人治理结构，充分调动经营管理人员和业务骨干的积极性和创造性， 建立长效机制吸引并留住人才，促使公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，特制定《北京 大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"本办 法"）。除特别指明，本办法中涉及用语的含义与激励计划中该等名词的含义相 同。 （1）审批激励计划、本办法、及其配套相关文件； （2）审批激励计划及其配套相关文件的变更与终止； （3）授权董事会处理激励计划的相关事宜。 2.董事会职责 一、总则 二、管理机构及其职责 1.股东会职责 （3）依据激励计划、本办法的规定以及股东会的授权，组织授 ...

北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二零二五年一月 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 | 年第一次临时股东会会议须知 2 2025 | | --- | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 | 2025 年第一次临时股东会议程 4 | | 议案一：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 | | | 及摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办 | | | 法》的议案 | 6 | | 议案三：关于《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予方 | | | 案》的议案 | 7 | | 议案四：关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划 | | | 相关事宜的议案 | 8 | 1 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 北京大豪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-004 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 45 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 股东会召开日期：2025年3月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 ...

证券简称：大豪科技 证券代码：603025 第一条 为进一步完善法人治理结构，健全激励约束机制，吸引与保留符合 公司需要的优秀管理骨干和技术人才，提高可持续发展能力，推动公司发展，依 据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178号 文，以下简称"《工作指引》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号，以下简称"《171号文》"）、 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划授予方案 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号，以下简称"《试行办法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（中国证券 监督管理委员会令第148号，以下简称"《管理办法》"）、《关于市管企业规 范实施股权和分红激励工作的指导意见》(京国资发〔2021〕20号，以下简称"《指 导意见》")、《北京大豪科技股份有限公司章程》及其他有关法律、行政法规 和规范性文件的规定，特制定《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激 励计划授予方案》（以下简称"本方案"）。 二〇二五年一月 1 第一章 总则 第二条 本次股权 ...

证券简称：大豪科技 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年一月 3.本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形。 4.本计划采取的激励工具为限制性股票。本计划拟向激励对象授予的限制性 股票总量不超过774万股，约占本计划草案公告时公司股本总额110,917.4773万 股的0.70%。 公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过于 本计划经批准当日公司股本总额的10%。本计划中任何一名激励对象通过全部在 有效期内的股权激励计划所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额 的1%。 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 1.北京大豪科技股份有限公 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-003 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次临时 会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式发出，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》 监事会认为：《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草 案）》及摘要的制定、审议流程和内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文 件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、 授予日期、授予价 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-006 北京大豪科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的时间：2025 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 28 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，独立董 事王敦平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 3 月 3 日召 开的 2025 年第一次临时股东会审议的第二期限制性股票激励计划相关议案向公 司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 1、本次征集投票的征集人为公司现任独立董事王敦平，基本情况如下： 现为北京市中伦律师事务所北京办公室权益合伙人，专注于私募股权和投 资基金、投资并购和公司治理、商事诉讼仲裁等领域法律服务。2020 年 ...

重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-005 北京大豪科技股份有限公司 第二期限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本计划拟向激励对象授予不超过 774 万股公司股票，约占本计划草案 公告时公司股本总额 110,917.4773 万股的 0.70%。公司在全部有效期内的股权 激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%，任何一名激 励对象所获授的限制性股票数量累计均未超过公司股本总额的 1%。 一、公司基本情况 | 公司名称 | 中文名称：北京大豪科技股份有限公司 | | --- | --- | | | 英文名称：Beijing Dahao Technology Corp.,ltd. | | 股票简称 | 大豪科技 | | 股票代码 | 603025 | | 统一社会信用代码 | 91110000802204910U | | 法定代表人 | 韩松 | | 上市日期 | 2015 年 4 月 22 日 | | 营业期限 | 2 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-002 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 21 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第八次临 时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长韩松先生召集和主 持。本次会议通知于 2025 年 1 月 14 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个 人利益结合在一起，公司拟实施第二期限制性股票激励计划。 《北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要 详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。 为保证 ...