审计委员会构成 - 2024年度公司第五届董事会审计委员会由5名成员组成，毛群任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议多项议案[2][3] 审计相关 - 监督评估大信2023年度审计工作，提议续聘为2024年度审计机构[4][5] - 认为财务报告真实准确完整，内审工作有效，内控体系健全[5]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务业务审计报告的超500人[1] 审计相关 - 公司续聘大信为2024年度财务及内控审计机构[2] - 大信对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[3][4] 会议决策 - 2024年4月24日，审计委员会同意续聘大信，聘期至2024年度股东会[5] - 2025年3月20日，审计委员会审议通过《2024年度报告及其摘要》等议案并同意提交董事会[6]

人员情况 - 大信会计师事务所2024年末从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[2] 审计客户 - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 处罚情况 - 近三年大信受处罚31次，43名从业人员受处罚63人次[4] 费用议案 - 2024、2025年度审计服务费用均不超70万元[8][9] 机构聘请 - 董事会通过聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用议案[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大和重要缺陷[4][5][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设，完善制度、强化执行等[15] 其他新策略 - 2025年加大监督检查力度，定期开展专项审计与评估[15]

业绩总结 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[1] 用户数据 - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[1] 其他 - 近三年项目质量控制复核人签署或复核4家上市公司[3] - 2024年审计重大会计审计事项无分歧[5] - 职业保险赔偿限额与风险基金之和超2亿[11] - 项目合伙人韩雪艳2021年起服务，签2022 - 2024年报[2] - 签字会计师王鹏2024年起服务，签2024年报[2] - 2022年获信息安全服务一级资质证书[10] - 2024年审计核心团队有多年经验[8] - 出具标准无保留意见审计报告和内控审计报告[12]

北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东年会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-019 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2024 年度股东年会 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-017 重要内容提示： 一、 授信及担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司 2025 年度（自 2024 年度 股东年会审议通过之日起至 2025 年度股东年会结束后止）拟向银行等金融机构 申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，该授信额度为授权有效期内单 日有效授信累计最高限额，该授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实 际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资 被担保人名称：均为北京大豪科技股份有限公司（以下简称"大豪科技"、 "公司）"全资子公司或控股子公司，分别为浙江大豪科技有限公司、天津 大豪融资租赁有限公司、诸暨轻工时代机器人科技有限公司、苏州特点电子 科技有限公司和北京兴汉网际股份有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2025 年度综合 授信及担保总额度不超过 15 亿元，有效期自 2024 年度股东年会审议通过之 日起至 2025 年度股东年会结束后止。前述额度为授权有效期内单日有效授 信累计最高限额，单日最高担保余额不得 ...

| 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关键绩效 | 3 | | 公司简介 | 5 | | 公司发展历程 | 7 | | 公司企业文化 | 9 | | 企业资质与荣誉 | 11 | 完善治理模式 领航高质发展新征程 | 完善公司治理 ------------------- | --- 15 | | --- | --- | | 可持续发展管理 | | | 保障股东权益 --------- | --- 20 | | 坚持党建引领 --------- | --- 23 | 2 深耕产品技术 2 激发行业发展新活力 | 智能装备电控系统促进技术创新与产业升级 | | --- | | 智能工厂云平台管理系统推动产业高质量发展 - | | 网络安全产品加快国产化替代、实现自主可控 | 大賽 2024 年度社会责任报告 证券代码：603025 北京大豪科技股份有限公司 日录 | 员工培训与发展 ----- | .. | | --- | --- | | 人才培养与关怀 --- | -- 50 | | 员工薪酬与激励 ---- | --- 50 | 6 勇担社会责任 6 传递企业奉献新力量 | --- 54 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-020 北京大豪科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会的延期公告 会议延期后的召开时间：2025 年 4 月 23 日 1. 原股东会的类型和届次 2025 年第一次临时股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 3 月 3 日 3. 原股东会股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 股东会延期原因 根据国资管理要求，本次公司股东会审议股权激励事项须经北京市人民政府 国有资产监督管理委员会事前审核，2月25日董事会与相关部门沟通决定将2025 年第一次临时股东会延期至 2025 年 3 月 25 日召开，目前公司尚未收到北京市人 民政府国有资产监督管理委员会对该事项的批复，经董事会与相关部门沟通决定 将 2025 年第一次临时股 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-014 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》 同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元，共计支付现金股利 388,211,170.55 元。公 司剩余未分配利 ...