限制性股票激励计划调整 - 授予价格由7 73元/股调整为7 38元/股 调整幅度为每股减少0 35元[1][3] - 调整原因系公司实施2024年度权益分派方案 每股派发现金红利0 35元（含税）[2][3] - 价格调整公式采用P=P0-V 其中P0为原价7 73元 V为派息额0 35元 确保调整后价格大于1[3] 决策程序与审批流程 - 2025年6月4日通过董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议相关议案[1] - 2025年第一次临时股东会授权董事会办理价格调整事项[1][3] - 监事会公示激励对象名单期间未收到异议 并于2025年2月21日披露核查意见[1] 法律与财务合规性 - 北京市天元律师事务所确认调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案[4] - 诚通证券出具独立财务顾问报告 认为除价格调整外 激励计划与股东会决议一致[4] 公司治理影响 - 董事会薪酬与考核委员会及监事会一致同意价格调整议案[3][4] - 调整行为不会对财务状况和经营成果产生实质性影响[3]

限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年1月21日召开董事会及监事会审议通过第二期限制性股票激励计划草案 [1] - 激励计划涉及内幕信息知情人登记及股票交易自查 要求核查公告前6个月交易记录 [2] - 核查范围包括激励对象及内幕知情人 通过中登上海分公司获取书面查询证明 [2] 股票交易核查结果 - 核查期间发现1名内幕知情人及29名激励对象存在股票交易行为 [2] - 相关交易行为均基于二级市场行情及公开信息决策 未涉及内幕信息泄露或利用 [2] - 公司确认已采取保密措施 未发现内幕交易情形 [3] 信息披露合规性 - 公司建立内幕信息管理制度 限定信息接触范围并及时登记相关人员 [3] - 激励计划公告前未发生信息泄露 符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [3]

公司限制性股票激励计划 - 公司于2025年6月4日召开第五届监事会第六次临时会议，审议通过调整第二期限制性股票激励计划授予价格及向激励对象授予限制性股票的议案 [1] - 监事会核实确认激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的禁止情形，包括12个月内被监管机构认定为不适当人选、重大违法违规受处罚等六类情形 [1] - 本次激励对象95名均符合资格条件，未发生不得授予限制性股票的情形，获授条件已成就 [2] - 监事会同意以2025年6月4日为授予日，向激励对象授予774万股限制性股票，授予价格为7.38元/股 [2] 激励对象合规性 - 激励对象不包括公司5%以上股东、实际控制人及其直系亲属（配偶/父母/子女） [2] - 激励对象主体资格经核查合法有效，符合《管理办法》及公司《激励计划》规定范围 [2]

股东会召开情况 - 会议于2025年6月4日在北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室召开 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长胡雄光主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - **《第二期限制性股票激励计划（草案）》及摘要议案**： - A股股东同意票数910,649,020股（99.8423%），反对1,157,368股（0.1268%），弃权280,270股（0.0309%） [1] - 5%以下股东表决中，同意比例75.47%，反对19.73%，弃权4.78% [2] - **《第二期限制性股票激励计划管理办法》议案**： - A股股东同意票数910,660,420股（99.8436%），反对1,147,308股（0.1257%），弃权278,930股（0.0307%） [1] - 5%以下股东表决中，同意比例75.61%，反对19.55%，弃权4.75% [2] - **《第二期限制性股票激励计划授予方案》议案**： - A股股东同意票数910,663,940股（99.8440%），反对1,148,168股（0.1258%），弃权274,550股（0.0302%） [1] - 5%以下股东表决中，同意比例75.67%，反对19.57%，弃权4.68% [2] - **授权董事会办理激励计划相关事宜议案**： - A股股东同意票数910,663,440股（99.8439%），反对1,159,228股（0.1270%），弃权263,990股（0.0291%） [1] - 5%以下股东表决中，同意比例75.67%，反对19.76%，弃权4.50% [2] 律师见证 - 北京市天元律师事务所律师确认会议程序、表决结果合法有效 [2]

股东会基本情况 - 北京大豪科技股份有限公司2025年第一次临时股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月4日在北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室召开 [2] - 本次股东会由公司第五届董事会于2025年5月13日召开第十三次临时会议决议召集，并于2025年5月14日通过指定信息披露媒体发出会议通知 [4] - 出席本次股东会的股东及股东代理人共计379人，代表公司有表决权股份912,086,658股，占公司股份总数的82.2311% [5] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权股份906,220,644股，占公司股份总数的81.7022% [6] - 参与网络投票的股东共计373人，持有公司有表决权股份5,866,014股，占公司股份总数的0.5289% [6] - 中小投资者共计373人，代表公司有表决权股份数5,866,014股，占公司股份总数的0.5289% [6] 议案表决结果 - 《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划草案>及摘要的议案》获得通过，同意票占比99.8423%，反对票占比0.1268%，弃权票占比0.0309% [7] - 《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划管理办法>的议案》获得通过，同意票占比99.8436%，反对票占比0.1257%，弃权票占比0.0307% [8] - 《关于<北京大豪科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划授予方案>的议案》获得通过，同意票占比99.8440%，反对票占比0.1258%，弃权票占比0.0302% [9] - 《关于提请公司股东会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》获得通过，同意票占比99.8439%，反对票占比0.1270%，弃权票占比0.0291% [10]

激励计划 - 第二期限制性股票激励计划授予95人[1] - 激励额度774万股，占股本总额0.70%[1] 人员激励 - 董事、总经理茹水强激励66万股[1] - 88名核心人员激励604万股[1]

激励计划 - 2025年1月21日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[2] 核查情况 - 核查对象为内幕信息知情人和激励对象[3] - 核查时间为2024年7月22日至2025年1月21日[4] - 1名内幕知情人和29名激励对象交易股票无内幕交易情形[6] 信息管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度[7] - 激励计划策划中采取保密措施，未发生信息泄露[7]

激励计划进程 - 2025年1月21日审议通过《激励计划》等议案并披露[1] - 2025年2月10日内部公示激励人员名单，公示至2月20日[1][2] - 公示期内无异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为高管、中层、核心技术（业务）人员[4] - 激励对象主体资格合法有效[6]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2025年6月4日[2][3][10] - 授予数量为774万股[2][3][10] - 授予人数为95人[2][10] - 授予价格由7.73元/股调整为7.38元/股[2][10] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] - 限制性股票限售期为24个月、36个月、48个月[11] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为34%[11] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[11] 时间节点 - 2025年1月21日公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[2][4] - 2025年2月10日至20日对拟激励对象进行公示[4] 激励对象额度 - 董事、总经理茹水强激励额度66万股，占授予总量8.53%，占股本总额0.06%[12] - 高级副总经理邢少鹏和副总经理孙永炎激励额度均为25万股，各占授予总量3.23%，占股本总额0.02%[12] - 高级副总经理、董事会秘书王晓军激励额度16万股，占授予总量2.07%，占股本总额0.01%[12] - 副总经理杨艳民和财务总监周斌激励额度均为14万股，各占授予总量1.81%，占股本总额0.01%[12] - 副总经理傅晓旗激励额度10万股，占授予总量1.29%，占股本总额0.01%[12] - 核心管理人员及核心骨干人员（88人）激励额度604万股，占授予总量78.04%，占股本总额0.54%[12] 费用摊销 - 774万股限制性股票应确认总费用4218.30万元，2025 - 2029年分别摊销883.96万元、1529.13万元、1114.58万元、543.79万元、146.83万元[17] 合规情况 - 激励对象未同时参与多个未结束或未终止的上市公司股权激励计划，且无持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[12] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月内无买卖公司股票行为[16]

会议信息 - 临时股东会于2025年6月4日在公司四层会议室召开[3] - 出席股东和代理人379人，持股912,086,658股，占比82.2311%[3] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[4][5] 议案情况 - 多项限制性股票激励计划相关议案A股同意比例超99.8%[6][7] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数4,428,376，比例75.4920%[7]