北京大豪科技股份有限公司 监事会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分 发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及有关法律法规和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由 3 名监事组成监事会。设监事会主席 1 人， 不设副主席。 监事会成员中 2 名由股东代表出任，由股东会选举和罢免；1 名由公司职工 代表出任，由公司通过职工代表大会选举和罢免。监事会受股东会委托，负责监 督公司的经营和管理，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司章程》的 规定组成并行使职权。 监事会主席可以要求公司其他人员作为监事会联系人，协助其处理监事会日 常事务。 第二章 监事会职责 第三条 监事会行使下列职权： （一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二） 检查公司财务； （三） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提 ...

北京大豪科技股份有限公司 股东会议事规则 北京大豪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规范性文件和《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会会议，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会会议。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会会议正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会会议的地点为：公司住所地或公司章程中确定的 其他地点。 股东会会议将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照中国证监会或《公 司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会会 议提供便利。股东通过上述方式参加股东会会议的，视为出席。 第四 ...

北京大豪科技股份有限公司2024年三季度业绩说明会纪要 行业和公司概况 1. 公司主营业务包括智能装备电控系统及相关产品、智能工厂解决方案、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等 [1][2] 2. 公司产品涵盖刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、横机电控、袜机电控和手套机电控等 [2][3] 3. 公司拥有国家级企业技术中心,在全国多地设有研发中心,拥有400余人的研发团队,持续加大研发投入 [5] 4. 公司生产基地遍布全国,并在海外设立8家办事处,积极布局海外市场 [6] 2024年三季度经营情况 1. 2024年前三季度公司实现营业总收入19.13亿元,同比增长35.63% [1] 2. 实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,同比增长68.93% [1] 3. 扣非后规模净利润4.91亿元,同比增长74.32% [1] 4. 公司资产和收益水平整体健康良性,截至2024年9月30日总资产43.25亿元,同比增长9.89% [2] 5. 2024年前三季度加权平均净资产收益率为21.81%,每股收益为0.44元 [2] 主要业务板块表现 1. 智能电控业务板块延续高增长态势,刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统市场占有率领先 [2][3] 2. 智能工厂业务持续发力,公司全套智能生产解决方案项目落地终端制造工厂 [4] 3. 网安业务聚焦推进新创云边端应用等新业务,推出多款新兴产品 [4] 4. 真知机械电控产品在主营业务中的比重不断增强,横机电控、袜机电控和手套机电控产品市场竞争力显著增强 [3][4] 未来发展规划 1. 公司将深耕信息技术领域,以技术创新驱动发展,践行领先型技术创新战略 [6] 2. 将继续内生发展和外延扩张并重,赋能行业的数字化转型和高质量发展 [6] 3. 持续加强产品创新和管理创新,建设成为永续发展的高科技企业 [6] 4. 积极布局海外市场,在印度、巴基斯坦、越南、土耳其、阿联酋等市场深耕发展 [6]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-039 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 01 日(星期五) 下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事长韩松先生，董事会秘书王晓军先生， 财务总监周斌先生，独立董事毛群女士、王敦平先生、黄磊先生。 四、 投资者参加方式 投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2024 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了 ...

业绩表现 - 大豪科技前三季度业绩亮眼，主要受益于纺织和服装行业投资的复苏，1到8月份分别增长13.5%和15.5% [3] - 缝制设备板块表现强劲，特别是刺绣机，出口海外整机略强于国内 [3] - 针织板块自动化进程加快，一体成型针织横机和一体缝头袜机比例提升 [3] - 智能工厂板块自动化部件增长显著，预计四季度业务增长将持续 [3] - 前三季度毛利率同比提升3个百分点，主要得益于高端化竞争和产品结构调整 [6] 行业展望 - 预计明年行业将维持增长态势，部分整机厂订单已排至明年 [4] - 国外市场如印度、越南、巴基斯坦等处于设备更新周期，需求旺盛 [4] - 国内市场内卷严重，新工艺需求推动设备更新 [4] - 公司推出新产品如高速机、高速拼接机等，提升生产效率和加工质量 [4] - 设备更新需求预计将持续2到3年，公司对明年需求保持乐观 [8] 海外市场 - 中东市场占国内出口10%到15%，预计将持续快速增长 [5] - 印度市场刺绣机保有量约20万到30万台，需求旺盛 [12] - 巴基斯坦市场以刺绣机为主，对织袜机和针织横机也有需求 [12] - 公司产品配套缝制设备已占领全球70%以上市场，部分产品出口占总产量一半以上 [8] 研发与创新 - 研发分为平台研发和应用开发，平台研发提升生产一体化水平，应用开发根据新工艺和用户需求推出新产品 [7] - 公司推出高端mate系列刺绣机，针对海外市场，应用云制版技术 [11] - 自动化检测和自动化部件研发，降低劳动强度，提升工作效率 [12] 自动化与智能化 - 袜机自动缝头占比从去年的15%提升，自动化趋势不可逆转 [10] - 智能工厂板块市场表现突出，未来将持续发力布局自动化部件 [11] - 公司致力于自动化、智能化升级，打造下一代智能化设备 [12] 订单与生产 - 公司订单为短期订单，生产取决于整机厂需求，目前核心产品终端需求旺盛 [11] - 公司策略是跟随加工工艺改进，推出新产品，提升市占率 [11] 市场拓展 - 公司通过技术人员和整机企业合作，开拓海外市场 [9] - 与海外主流品牌厂商保持业务跟进 [12]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司概况 - 大豪科技是国内缝制与针织设备电控龙头企业,深耕行业三十余年 [10][11] - 公司产品种类齐全,可为客户提供成套解决方案 [10][11][15] - 智能装备电控系统是公司核心业务 [11][15] 经营情况 - 2024年前三季度公司营收和净利润均实现较快增长 [1][2][6] - 公司毛利率和净利率保持较高水平,期间费用率呈下降趋势 [1][2][19][20] - 公司业务领域持续拓宽,抵御下游周期波动能力增强 [19] 行业情况 - 下游纺服行业景气度回升,带动公司业绩增长 [3] - 国内外缝纫机更新周期向上,有利于公司电控业务发展 [28] 盈利预测和估值 - 预计公司未来三年净利润复合增速达36.7% [3] - 给予公司2025年25倍目标PE,对应目标价19.0元 [31]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-038 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 01 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 董事会秘书：王晓军先生 财务总监：周斌先生 独立董事：毛群女士、王敦平先生、黄磊先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 0 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-036 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 3、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 会议审议通过公司根据《上海证券交 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为6.05亿元，同比增长27.01%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为19.13亿元，同比增长35.63%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长55.82%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长68.93%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元，同比增长62.92%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.91亿元，同比增长74.32%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.15元，同比增长50.00%[3] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.44元，同比增长69.23%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.15元，同比增长50.00%[3] - 公司2024年前三季度稀释每股收益为0.44元，同比增长69.23%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为19.13亿元，同比增长35.7%[12] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.92亿元，同比增长69.1%[13] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.23亿元[14] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.05亿元[14] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.40亿元[15] - 公司2024年9月30日货币资金余额为11.28亿元[15] - 公司2024年9月30日总资产为43.25亿元，较上年末增加9.9%[11] - 公司2024年9月30日总负债为17.13亿元，较上年末增加13.8%[11] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为23.22亿元，较上年末增加7.6%[11] - 公司2024年9月30日资产负债率为39.6%[11] - 2024年前三季度营业收入为 15.8 亿元，同比增长 12.5%[16] - 2024年前三季度净利润为 2.1 亿元，同比增长 15.3%[16] 业务发展 - 截至2024年9月30日，公司总用户数达到 1,200 万，同比增长 20%[16] - 公司将持续加大在新能源汽车电子、工业自动化等领域的研发投入，推出更多创新产品[16] - 公司计划在未来3年内完成在国内外市场的战略性布局，实现业务规模的进一步扩张[16] - 公司将积极探索并购兼并等外延式发展机会，进一步提升公司的市场竞争力[16] 公司治理 - 公司控股子公司北京兴汉网际股份有限公司申请新三板挂牌获受理[8] - 公司拟修订《公司章程》,尚需提交股东大会审议[8] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度货币资金为11.998亿元[9] - 公司2024年第三季度应收账款为8.328亿元[9] - 公司2024年第三季度存货为4.844亿元[9] - 公司2024年第三季度短期借款为6.931亿元[10] - 公司2024年第三季度应付票据为2.733亿元[10] - 公司2024年第三季度应付账款为2.707亿元[10] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为2.930亿元[9] - 公司2024年第三季度应收款项融资为8.047亿元[9]

北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 本工作细则考核对象中所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、技术总监、财务总监、 董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者提名委员会提名，并由董事会 以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬 与考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行使 其职责；薪酬与考核委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代为行使 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 1 北京大豪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 一名委员履行薪酬与考核委员会主任委员职责。 第一条 为进一步 ...