为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议 公告》（第五届董事会第三次会议、第五届董事会第七次临时会议）、《北京大豪科 技股份有限公司监事会决议公告》（第五届监事会第三次临时会议）《北京大豪科技 股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《会议通 知》"），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东 的身份和资格、见证了本次股东大会现场会议的召开，并参与了本次股东大会议案 表决票的现场监票计票工作。 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 11 月 15 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大豪科技股份有限公 ...

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行通知保荐人[8] 募投项目论证与置换 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证[12] - 公司以自筹资金预投募投项目，6个月内可用募集资金置换[13] 闲置资金补充流动资金 - 单次用闲置募集资金补流不超净额50%，时间不超6个月[15] - 超净额10%补流需股东会审议并网络投票[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或承诺投资额5%，免特定程序[16] - 全部完成后节余超净额10%，需董事会和股东会审议[16] - 节余低于500万或净额5%，免特定程序，定期报告披露[18] 协议签订与备案 - 募集资金到账两周内与保荐人、银行签三方监管协议[8] - 协议签订后2个交易日报上交所备案并公告[8] 事项报告与公告 - 以募集资金置换自筹资金等，董事会会后2个交易日报告公告[13] - 变更募投项目经董事会、股东会审议；仅变地点，董事会审议并公告[20] - 拟变更或转让置换募投项目，董事会审议后2个交易日报告公告[21][22] 项目核查与报告 - 董事会每半年核查募投项目，出具报告并公告[25] - 保荐人每半年出具核查报告，公司披露年报时提交[25] - 审计委员会等可聘注会审核，董事会收到报告后公告[25] 制度修订 - 制度2013年3月制定，2022年3月、2024年11月两次修订[29]

北京大豪科技股份有限公司2024年三季度业绩说明会纪要 行业和公司概况 1. 公司主营业务包括智能装备电控系统及相关产品、智能工厂解决方案、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等 [1][2] 2. 公司产品涵盖刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、横机电控、袜机电控和手套机电控等 [2][3] 3. 公司拥有国家级企业技术中心,在全国多地设有研发中心,拥有400余人的研发团队,持续加大研发投入 [5] 4. 公司生产基地遍布全国,并在海外设立8家办事处,积极布局海外市场 [6] 2024年三季度经营情况 1. 2024年前三季度公司实现营业总收入19.13亿元,同比增长35.63% [1] 2. 实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,同比增长68.93% [1] 3. 扣非后规模净利润4.91亿元,同比增长74.32% [1] 4. 公司资产和收益水平整体健康良性,截至2024年9月30日总资产43.25亿元,同比增长9.89% [2] 5. 2024年前三季度加权平均净资产收益率为21.81%,每股收益为0.44元 [2] 主要业务板块表现 1. 智能电控业务板块延续高增长态势,刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统市场占有率领先 [2][3] 2. 智能工厂业务持续发力,公司全套智能生产解决方案项目落地终端制造工厂 [4] 3. 网安业务聚焦推进新创云边端应用等新业务,推出多款新兴产品 [4] 4. 真知机械电控产品在主营业务中的比重不断增强,横机电控、袜机电控和手套机电控产品市场竞争力显著增强 [3][4] 未来发展规划 1. 公司将深耕信息技术领域,以技术创新驱动发展,践行领先型技术创新战略 [6] 2. 将继续内生发展和外延扩张并重,赋能行业的数字化转型和高质量发展 [6] 3. 持续加强产品创新和管理创新,建设成为永续发展的高科技企业 [6] 4. 积极布局海外市场,在印度、巴基斯坦、越南、土耳其、阿联酋等市场深耕发展 [6]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-039 北京大豪科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 01 日(星期五) 下午 15:00-16:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 出席本次业绩说明会的公司人员：董事长韩松先生，董事会秘书王晓军先生， 财务总监周斌先生，独立董事毛群女士、王敦平先生、黄磊先生。 四、 投资者参加方式 投资者通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）， 在线参与本次业绩说明会，就所关心的问题与公司参会人员进行了沟通交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司就 2024 年第三季度的 经营成果及财务指标的具体情况等与投资者进行了 ...

业绩表现 - 大豪科技前三季度业绩亮眼，主要受益于纺织和服装行业投资的复苏，1到8月份分别增长13.5%和15.5% [3] - 缝制设备板块表现强劲，特别是刺绣机，出口海外整机略强于国内 [3] - 针织板块自动化进程加快，一体成型针织横机和一体缝头袜机比例提升 [3] - 智能工厂板块自动化部件增长显著，预计四季度业务增长将持续 [3] - 前三季度毛利率同比提升3个百分点，主要得益于高端化竞争和产品结构调整 [6] 行业展望 - 预计明年行业将维持增长态势，部分整机厂订单已排至明年 [4] - 国外市场如印度、越南、巴基斯坦等处于设备更新周期，需求旺盛 [4] - 国内市场内卷严重，新工艺需求推动设备更新 [4] - 公司推出新产品如高速机、高速拼接机等，提升生产效率和加工质量 [4] - 设备更新需求预计将持续2到3年，公司对明年需求保持乐观 [8] 海外市场 - 中东市场占国内出口10%到15%，预计将持续快速增长 [5] - 印度市场刺绣机保有量约20万到30万台，需求旺盛 [12] - 巴基斯坦市场以刺绣机为主，对织袜机和针织横机也有需求 [12] - 公司产品配套缝制设备已占领全球70%以上市场，部分产品出口占总产量一半以上 [8] 研发与创新 - 研发分为平台研发和应用开发，平台研发提升生产一体化水平，应用开发根据新工艺和用户需求推出新产品 [7] - 公司推出高端mate系列刺绣机，针对海外市场，应用云制版技术 [11] - 自动化检测和自动化部件研发，降低劳动强度，提升工作效率 [12] 自动化与智能化 - 袜机自动缝头占比从去年的15%提升，自动化趋势不可逆转 [10] - 智能工厂板块市场表现突出，未来将持续发力布局自动化部件 [11] - 公司致力于自动化、智能化升级，打造下一代智能化设备 [12] 订单与生产 - 公司订单为短期订单，生产取决于整机厂需求，目前核心产品终端需求旺盛 [11] - 公司策略是跟随加工工艺改进，推出新产品，提升市占率 [11] 市场拓展 - 公司通过技术人员和整机企业合作，开拓海外市场 [9] - 与海外主流品牌厂商保持业务跟进 [12]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司概况 - 大豪科技是国内缝制与针织设备电控龙头企业,深耕行业三十余年 [10][11] - 公司产品种类齐全,可为客户提供成套解决方案 [10][11][15] - 智能装备电控系统是公司核心业务 [11][15] 经营情况 - 2024年前三季度公司营收和净利润均实现较快增长 [1][2][6] - 公司毛利率和净利率保持较高水平,期间费用率呈下降趋势 [1][2][19][20] - 公司业务领域持续拓宽,抵御下游周期波动能力增强 [19] 行业情况 - 下游纺服行业景气度回升,带动公司业绩增长 [3] - 国内外缝纫机更新周期向上,有利于公司电控业务发展 [28] 盈利预测和估值 - 预计公司未来三年净利润复合增速达36.7% [3] - 给予公司2025年25倍目标PE,对应目标价19.0元 [31]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-038 北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 01 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第三季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 董事会秘书：王晓军先生 财务总监：周斌先生 独立董事：毛群女士、王敦平先生、黄磊先生 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 年 11 月 0 ...

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2024-036 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本项议案尚需提交股东大会审议通过。 3、审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》 该议案表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次临时 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会 监事 3 人。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 会议审议通过公司根据《上海证券交 ...

审计委员会组成与任期 - 由五名非高管董事组成，三人是独立董事[4] - 任期与董事会一致，人数低于三分之二时暂停职权[4][5] 审计委员会权限 - 审批年度预算总额外资金支出，有金额和占比规定[7] 会议相关 - 审计监察部每季度开会，至少每年提交一次内审报告[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会议通知提前一天送达，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员可委托他人，每人最多接受一人委托[15][16] - 表决一人一票，决议全体委员过半数同意通过[17] - 集中审议、依次表决[17] 其他 - 会议档案保存10年[23] - 细则多次修订，最近一次在2024年10月[35]

内部控制制度 - 制度适用于公司及控股子公司[3] - 内部控制目标有六项，包括确保规范运营、实现战略目标等[4] - 建立与实施内部控制应遵循九项原则[5] 职责分工 - 董事会负责内部控制制度制定、实施、完善、建立健全和评估[6][12] - 监事会负责监督内部控制制度执行并向股东会报告情况[6] - 经理层负责经营环节内部控制制度体系建立与执行[7] 内部控制要素与环节 - 内部控制要素有八项，包括目标设定、内部环境等[9] - 内部控制涵盖十个业务环节，如销货及收款、采购及付款等[10] 风险评估与管理 - 公司不断完善风险评估体系并建立专门管理制度[13] - 依据设定目标和自身风险承受度进行风险评估，识别内外部风险[24] 公司治理与政策 - 建立规范的公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[18] - 制定人力资源相关政策，涵盖员工聘用、薪酬等内容[22] 子公司管理 - 制定对下属公司的控制管理办法，对控股子公司进行多方面管理控制[29][31] 关联交易与担保 - 关联交易内部控制遵循多项原则，明确审批权限和审议程序[33] - 对外担保内部控制遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[39] 重大项目界定 - 重大项目界定条件涉及资产总额、主营业务收入、净利润、成交金额等[46] 重大项目管理 - 财会和审计监察部门每季度向董事会报告重大项目投资资金使用情况[48] - 每个会计年度结束后全面核查重大项目投资进展并在年报披露[49] 资金与印章管理 - 资金管理遵循“统一计划、统一调度、统一借贷”原则[58] - 印章由行政部门保管，建立印章管理制度并做好担保事项印章使用登记[59] 信息披露与监督 - 董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人[54] - 对已披露信息重大变化及时更新，对未完结事项持续完整披露[56] - 对内部控制进行内部监督，分为日常监督和专项监督[67] 审计与评价 - 内部审计监察部门每年提交工作计划和报告，每季度至少检查一次货币资金内控制度[71] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[73] - 董事会依据内部审计报告等对内部控制情况审议评估，形成自我评价报告[74] 制度修订 - 本制度于2012年3月制定，2022年3月第一次修订，2024年10月第二次修订[82]