公司治理 - 公司于2025年8月19日召开第五届第十六次董事会临时会议 审议关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案等文件 [1] 业务构成 - 2024年营业收入构成中智能装备电控系统占比82.72% 网络安全占比10.59% 智能工厂占比4.93% 其他业务占比1.76% [1] 市值情况 - 公司当前市值为187亿元 [1]

股份与注册资本 - 2025年6月30日完成第二期限制性股票授予登记后，公司股份总数由1,109,174,773股增加至1,116,654,773股，注册资本变更为1,116,654,773元[3] - 公司设立时发行股份数为36,000万股[8] 章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员承接部分职责，修订《公司章程》，尚需股东会审议[2][4] 股东会相关 - 股东会审议多项重大事项，如重大资产交易、关联交易、担保等[16][17][18][19] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情形需召开临时股东会，董事会等收到请求需在10日内反馈[19][20] 董事与监事 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[33] - 董事任职有资格限制，需履行忠实和勤勉义务[32][33][34] - 股东会选举董事、监事实行累积投票制[29] 董事会相关 - 董事会负责召集股东会、执行决议，审批多项方案[36] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[39] 审计委员会等 - 审计委员会成员5名，3名为独立董事，每季度至少开一次会[44] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员及职责规定[45][96][97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[48] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表可分配利润的30%[49] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[52] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[52]

业务方向 - 业务聚焦信息技术领域，涵盖智能装备电控系统等[2] - 围绕工业控制和数字安全两大主业坚持创新[3] 公司治理 - 完善制度体系，提升治理效能[4] - 确保“关键少数”依法合规履职，提升履职能力[6] - 对经理层构建任期管理制度体系，深化中长期激励机制[7] 利润分配 - 近三年累计现金分红超9亿元，占同期净利润的63.57%[9] - 实施持续、稳定且适度增长的利润分配政策[9] 市值管理与投关 - 探索运用多元化市值管理工具[9] - 制定投资者关系管理制度，多渠道开展投关工作[10] 信息披露 - 持续评估行动方案执行情况，履行信息披露义务[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月10日14点45分于北京朝阳区公司四层会议室召开[2] - 网络投票9月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][4] - 股权登记日为2025年9月4日，A股代码603025，简称大豪科技[11] 审议议案 - 审议修订《公司章程》等制度、取消监事会并废止《监事会议事规则》[6] 登记与联系 - 出席现场会议股东9月8 - 9日到证券投资部办登记手续[13] - 会议联系人王晓军，有联系地址、电话、传真、邮箱[14]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会会议时间为9月10日14时45分，地点在北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司四层会议室[11] - 现场会议登记时间为2025年9月8日至9日（上午9：00—12：00，下午2：30—5：00）[6] - 网络投票时间为2025年9月10日交易时段内[7] 公司基本情况 - 公司于2015年4月22日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币1116654773元[24] - 公司设立时发行股份数为36,000万股，股份总数为1,116,654,773股，面额股每股金额为人民币1元[29][30] 股东与股份 - 北京一轻控股有限责任公司等股东认购股份及占比情况[30] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[31] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[37] 决策审议 - 多项重大事项需股东会审议，如一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等[51][70][156][192] - 关联交易、担保等不同金额和比例情况的审议要求[51][53][73][156][157][159] 会议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70][192] - 会议通知、延期取消、主持、记录保存等相关规定[61][62][68][172][173][180][181][196] 公司运营 - 公司在不同会计期间报送财报的时间要求[114][115] - 公司分配利润、提取公积金等规定[115][116][118][119] - 公司聘用、解聘会计师事务所的相关规定[126]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次临时会议于2025年8月19日召开[2] - 会议通知于2025年8月11日以电子邮件发出[2] - 应到会监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[3] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》需股东会审议[3] - 《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》表决通过[4] 其他 - 公告于2025年8月20日发布，报备文件为监事会决议[5]

会议情况 - 2025年8月19日召开第五届董事会第十六次临时会议，9位董事实到[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意9票，尚需股东会审议[3] - 修订12项公司治理制度，表决均同意[4] - 修订7项公司治理制度，表决均同意，尚需股东会审议[15] - 《关于制定行动方案的议案》表决同意[21] - 《关于提请召开临时股东会的议案》表决同意[22]

内部控制制度 - 制度适用于公司及控股子公司[2] - 内部控制应遵循九项原则[3][4] - 董事会对内部控制制度制定、实施和完善负责[5] - 审计委员会监督内部控制制度执行[6] - 经理层负责经营环节内部控制制度体系建立和完善[5] 业务环节控制 - 内部控制涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[8] 风险评估与管理 - 公司建立完整风险评估体系监控各类风险[10] - 公司依据设定目标和自身风险承受度进行风险评估，识别内外部风险[16][17] 管理制度完善 - 公司完善印章、票据等专门管理制度[10] - 公司运用信息技术加强内部控制[11] 关联交易管理 - 公司关联交易遵循原则，明确审批权限和审议程序，关联方须回避表决[23] - 公司审议关联交易要了解标的和对方情况，依规定确定价格和聘请中介[23] - 公司与关联方交易应签书面协议，董事等关注侵占问题[24] 对外担保管理 - 公司对外担保遵循原则，严格控制风险，按章程行使审批权限[27] - 公司调查被担保人情况，必要时聘请外部机构评估担保风险[27] 重大项目判定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上为重大项目判定条件之一[31] - 交易标的在最近一个会计年度相关主营业务收入占公司经审计主营业务收入的5%以上，且绝对金额超1000万元为判定条件之二[31] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润的5%以上，且绝对金额超100万元为判定条件之三[31] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产的5%以上，且绝对金额超1000万元为判定条件之四[31] 重大项目资金管理 - 公司对重大项目投资资金专户存储管理，并掌握资金动态[34] - 公司财会和审计监察部门每季度向董事会报告重大项目投资资金使用情况[33] - 公司按规定做好重大项目投资资金存储、审批等方面工作[33] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会秘书为主要联系人，其他人员未经授权不得发布未公开重大信息[39] 资金管理原则 - 公司资金遵循“统一计划、统一调度、统一借贷”原则确保安全[42] 其他制度建设 - 公司应建立授权审批控制制度，重大业务和事项实行集体决策审批或联签制度[46] - 公司应建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[46] - 公司应明确内控信息收集、处理和传递程序，建立举报投诉和举报人保护制度[48] - 公司应定期或不定期进行内控内部监督，分日常和专项监督[50] - 公司应制定内控缺陷认定标准，跟踪整改情况并追究重大缺陷责任[50] 内部审计工作 - 公司内部审计监察部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[52] - 公司内部审计监察部门应在会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[53] - 公司内部审计监察部门每季度至少检查一次货币资金内控制度[53] - 公司内部审计监察部门工作底稿等资料保存时间不少于10年[54] 报告与评价 - 公司董事会依据内审报告形成内控自我评价报告，审计委员会发表意见[55] - 公司董事会审议年度报告时需对内部控制自我评价报告形成决议[56] - 审计委员会应对内部控制自我评价报告发表意见，保荐人需核查并出具核查意见[56] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时，应要求其至少每两年对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[56] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、审计委员会需针对鉴证结论涉及事项做专项说明[56] - 公司应在年度报告披露时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告[56] 绩效考核与制度生效 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标，建立责任追究机制[57] - 本制度于2012年3月制定并颁布执行[60] - 本制度于2022年3月第一次修订，2024年10月第二次修订，2025年8月第三次修订[60]

制度修订 - 制度于2012年3月制定，2022年3月、2024年10月、2025年8月分别修订[17] 股份变动报告 - 大股东拟转让超5%股份或致控股权变化应及时报告[8] - 大股东股份增减1%、5%时应主动报告[8] 信息披露流程 - 知情人当日向董事长和董秘报告重大信息[11] - 证券部分析草拟文件报董秘审核[11] - 披露后证券部整理保管并通报各方[13] 报告审核 - 向监管、交易所报告前董秘审核[14] 制度实施与责任 - 违规追究责任，制度由董事会解释实施[13][15] - 制度未尽按相关规定执行[15]

董事会秘书聘任 - 任期三年可连聘，上市或原任离职后三月内聘任[4] - 拟聘任提前五日备案，交易所无异议可开会聘任[5][6] 董事会秘书解聘 - 解聘或辞职应报告公告，其可提交陈述报告[6] - 特定情形发生一月内解聘[6] 空缺处理 - 空缺指定人员代行，超三月法定代表人代行[7] 职责与权限 - 负责信息披露等事务，有权了解财务经营[9][10][11][12] - 重大会议应列席并获资料[12] 保密与协助 - 签订保密协议，任期及离任后保密[12] - 聘请证券事务代表协助，代表需有资格证[12] 培训要求 - 候选人培训不少于36课时并取证[15] - 原则每两年至少参加一次后续培训[15] 惩戒措施 - 违规严重给予通报批评等惩戒[17] - 公开认定不适合者注销资格证[17] 其他 - 工作细则由董事会解释[20] - 细则2012年制定，2022、2024、2025年修订[21]