公司治理 - 2025年4月18日选举胡雄光为第五届董事会董事、董事长及法定代表人[2] 工商信息 - 公司近日完成工商变更登记，取得新《营业执照》[2] - 公司注册资本为110917.4773万元[2] - 公司成立日期为2000年09月25日[2]

业绩数据 - 2025年第一季度营业总收入7.25亿元，同比增长12.84%[6][7][8] - 2025年第一季度扣非后净利润1.72亿元，同比增长20.03%[6][7][8] - 2025年第一季度加权平均净资产收益率6.81%[6][8] - 2025年第一季度基本每股收益0.15元[6][8] - 2025年第一季度归母净利润1.68亿元，同比增长13.46%[7] 用户数据 - 截至2025年3月31日，股东总户数41,770户[7] 其他 - 配套电控系统的中国缝制设备占全球市场70%左右[9] - 2024年度利润分配预案已通过，会后两月内分红[8]

公司业绩表现 - 2025年一季度公司实现营业收入7 25亿元 同比增长12 84% 净利润1 68亿元 同比增长13 46% 扣非净利润1 72亿元 同比增长20 03% [1] - 2024年公司实现营业收入25 29亿元 同比增长24 42% 净利润5 84亿元 同比增长44 08% 扣非净利润5 86亿元 同比增长47 76% 扣非净利润连续四年提升 [2] - 一季度经营活动现金流净额679 81万元 同比下降77 89% 主要因偿还跨期应付票据增加约7000万 若扣除此影响 实际经营现金流净额约7700万 同比增长约150% [1] 核心业务表现 - 智能装备电控系统业务2024年营业收入20 92亿元 同比增长38 6% 毛利率43 84% 同比提升3 04个百分点 [2] - 2024年智能装备电控系统生产量33 47万套 同比增长24 06% 销售量33 53万套 同比增长29 46% 产销率100 18% 库存量3 08万套 同比下降1 9% [2] - 公司是国内缝制与针织设备电控领域龙头企业 [1] 行业动态 - 2024年我国缝制机械产品出口额34 24亿美元 同比增长18 39% 行业受全球经济复苏带动 国际市场需求加速释放 [2] - 缝制及针织机械行业显现上行趋势 主要受出口和内销需求双重驱动 [2] 其他业务情况 - 网络安全硬件及网络通信硬件业务2024年营业收入2 68亿元 同比下降27 33% 毛利率19 28% 同比下降4 49个百分点 [3] - 子公司兴汉网际2024年营业收入2 67亿元 同比下降27 54% 净利润162 15万元 同比下降94 62% [3] - 兴汉网际已在新三板挂牌 计划冲刺北交所IPO [3]

主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目中包含兴汉股权融资产生的或有负债利息 [3] - 财政部新会计准则《企业会计准则解释第18号》自2024年1月1日起执行 涉及保证类质保费用计入营业成本 且对2024年第一季度利润表进行追溯重述 [7] 股东信息 - 未披露普通股股东总数及前十名股东持股变动情况 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] 股权激励计划 - 公司推出第二期限制性股票激励计划 拟向不超过95名激励对象授予不超过774万股限制性股票 约占公司总股本的0.7% 授予价格为7.73元/股 [5] - 激励对象包括公司董事、高管、核心管理人员及骨干 计划有效期最长不超过60个月 [5] - 该激励计划尚需提交股东大会审议 [5] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均未经审计 [6][8] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并 [6]

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入725,152,599.37元，上年同期642,658,607.43元，同比增长12.84%[2] - 2025年第一季度营业总收入7.25亿元，较2024年第一季度的6.43亿元增长12.84%[14] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润168,343,071.68元，上年同期148,375,682.22元，同比增长13.46%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润172,156,880.07元，上年同期143,423,007.75元，同比增长20.03%[2] - 2025年第一季度净利润1.79亿元，较2024年第一季度的1.63亿元增长9.33%[15] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润1.68亿元，较2024年第一季度的1.48亿元增长13.46%[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,798,119.62元，上年同期30,747,308.01元，同比减少77.89%[2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,798,119.62元，2024年第一季度为30,747,308.01元[20] 总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产4,587,916,039.26元，上年度末4,412,490,463.83元，同比增长3.98%[3] - 2025年3月31日资产总计45.88亿元，较2024年12月31日的44.12亿元增长3.97%[11,12] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,555,626,701.13元，上年度末2,386,298,458.03元，同比增长7.10%[3] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,770人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[7] - 北京一轻控股有限责任公司持股364,783,369股，持股比例32.89%，为第一大股东[7] 限制性股票激励计划 - 公司第二期限制性股票激励计划拟向不超95人授予不超774万股，约占公司股本总额的0.7%，授予价7.73元/股[9] - 本激励计划有效期最长不超60个月，尚需提交公司股东会审议[9] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本5.37亿元，较2024年第一季度的4.73亿元增长13.42%[14] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益0.15元/股，较2024年第一季度的0.13元/股增长15.38%[15] - 2025年第一季度稀释每股收益0.15元/股，较2024年第一季度的0.13元/股增长15.38%[15] 会计准则执行影响 - 公司于2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，2024年第一季度利润表营业成本调增351.98万元，销售费用调减351.98万元[17,18] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计13.68亿元，较2024年12月31日的13.52亿元增长1.18%[11] 非流动负债变化 - 2025年3月31日非流动负债合计3.47亿元，较2024年12月31日的3.43亿元增长1.08%[12] 销售商品及经营活动现金收支变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为555,057,267.72元，2024年第一季度为506,483,901.06元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为616,057,703.66元，2024年第一季度为538,971,447.18元[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为609,259,584.04元，2024年第一季度为508,224,139.17元[20] 投资活动现金收支及净额变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为207,669,267.74元，2024年第一季度为20,051,342.47元[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为315,381,833.26元，2024年第一季度为24,728,550.11元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 107,712,565.52元，2024年第一季度为 - 4,677,207.64元[20] 筹资活动现金收支及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为252,578,771.70元，2024年第一季度为371,863,289.34元[21] - 2025年第一季度筹资活动现金流出小计为257,453,193.63元，2024年第一季度为240,149,344.88元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 105,805,100.20元，2024年第一季度为157,818,998.93元[21]

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-029 北京大豪科技股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东会的公告 2025 年第一次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东会的相关情况 1. 取消的股东会的类型和届次 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603025 | 大豪科技 | 2025/2/24 | 二、 取消原因 根据国资管理要求，公司 2025 年第一次临时股东会审议的股权激励事项须 经北京市人民政府国有资产监督管理委员会事前审核，截至目前，公司仍尚未收 到北京市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项的正式批复文件。为切实保 障本次股权激励计划的合法合规性，确保股东会审议事项具备充分的决策依据与 合规基础，经董事会与相关部门沟通，决定取消原定于 2025 年 4 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会。 公司对取消本次临时股东会给各位股东带来的不便深表 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举董事胡雄光先生为公司第五届董事会董事长、公司法定代表人，任 期与第五届董事会任期一致。 本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-028 北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，公司在会议室以现场方式召开了第五届董事会第十一次 临时会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由代董事长贺群女士召集和 主持。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件与专人送达相结合的方式向 全体董事发出。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 有关规定。 特此公告。 北京大豪科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 19 日 报备文件 （一）董事会决议 同意增补胡雄光先生为公司第 ...

北京市天元律师事务所 关于北京大豪科技股份有限公司 2024 年度股东年会的 法律意见 京天股字（2025）第136号 致：北京大豪科技股份有限公司 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东年会（以下简 称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 4 月 18 日在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室召开。北京市天 元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会 现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大豪科技股份有限公司董事会决议 公告》（第五届董事会第四次会议）、《北京大豪科技股份有限公司监事会决议公告》 （第五届监事会第四次会议）、《北京大豪科技 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为385人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数911,549,905股，占比82.1827%[4] - 公司8位在任董事、3位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数910,715,329，比例99.9084%[10] - 2024年度利润分配预案议案A股同意票数910,729,069，比例99.9099%[8] - 聘请2025年度审计机构及2024年度年审费用议案A股同意票数910,699,929，比例99.9067%[10] - 2025年度向银行申请综合授信额度及担保事项议案A股同意票数910,605,809，比例99.8964%[10] - 2025年度开展票据池业务议案A股同意票数908,344,682，比例99.6483%[10] - 审定执行董事郑建军2024年度薪酬议案A股同意票数400,606,718，比例99.7439%[10] - 选举胡雄光为第五届董事会董事得票数908,747,048，占比99.6925%[12] - 2024年度利润分配预案议案同意票数4508425，占比84.5%[13] - 2025年度聘请审计机构及年审费用议案同意票数4479285，占比84.0%[13] - 2025年度申请综合授信额度及担保事项议案同意票数4385165，占比82.2%[13] - 审定执行董事郑建军2024年度薪酬议案同意票数4300865，占比80.7%[13] - 审定董事谭庆2024年度薪酬议案同意票数4314885，占比80.9%[13] - 审定董事吴海宏2024年度薪酬议案同意票数4315645，占比80.9%[14] - 审定董事兼总经理茹水强2024年度薪酬议案同意票数4299965，占比80.6%[14] - 选举胡雄光为第五届董事会董事议案同意票数2526404，占比47.4%[14] 其他情况 - 特别决议议案3、6获有效表决权股份总数2/3以上通过[14] - 涉及关联股东回避表决的议案8、10，回避股东为北京一轻控股等[15]

北京大豪科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年 第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2025 年第一季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日下午 14:00-15:00 证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-027 董事长：胡雄光先生 董事会秘书：王晓军先生 财务总监：周斌先生 独立董事 ...