证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-031 胜华新材料集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 重要内容提示： ● 拟续聘的公司 2024 年度会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2533 名、从业人员总 数 10730 名，签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立 ...

关联交易业绩 - 2023年度日常非合并关联交易预计102,681.75万元，实际77,837.21万元[3] - 2024年度日常非合并关联交易预计98,219.60万元[6] 具体关联交易 - 2023年向高化学预计销售11,902.00万元，实际7,371.68万元[3] - 2024年预计向高化学销售7,948.54万元，占比5.02%[6] - 2023年向ENCHEM预计销售21,078.30万元，实际15,758.81万元[3] - 2024年预计向ENCHEM销售24,619.40万元，占比5.90%[6] - 2023年向兖矿国宏采购预计17,302.88万元，实际15,660.03万元[3] - 2023年向中化石化采购预计38,691.38万元，实际29,253.20万元[3] - 2024年预计向中化石化采购35,451.34万元，占比24.83%[6] 关联方信息 - 高化学注册资本400万美元[7] - 上海葆霖贸易注册资本1000万元，滕进持股60%，任晓刚持股40%[7][8] - ENCHEM注册资本9,358,402,000韩元（24年3月28日基准）[8] - 中化泉州石化注册资本2,361,692.9616万元[8] - 宁夏惟远新能源注册资本96,000万元[8] - 兖矿国宏化工注册资本277,319.26万元[9] - 中化石化销售注册资本5000万元[9] - 青岛中石大控股注册资本61,130万元，是控股股东[10][11] 其他要点 - 2024年4月25日关联交易议案通过董事会审议，待股东大会批准[2] - 公司关联交易按原则进行，对经营有积极影响[14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.92%，营收占比98.71%[7] 未来展望 - 2024年围绕年度战略目标优化制度流程，强化业务风险管控[17] 其他新策略 - 2023年开始强化内部控制属地责任，内审部门负责内控监督及评价[17]

动力电池与电解液市场 - 2023年中国动力电池累计出口127.4GWh，同比增长87.1%[10] - 2024年全球动力电池出货增速预计在20%-30%区间[10] - 公司将持续狠抓降本增效，扩大电解液市场份额，实现战略转型[10] - 2023年电解液溶剂新增产能已投放175万吨，累计产能增长同比53.19%，产能利用率较去年下滑近20%[179] 公司财务表现 - 青岛石大胜华国际贸易有限公司2023年净利润为25,297,989.47元[6] - 青岛石大胜华投资有限公司2023年净利润为-351,200.19元[6] - 青岛石大海润石化科技有限公司2023年净资产为21,137,697.57元[6] - 青岛胜华供应链有限公司2023年净利润为756,203.84元[6] - 北京胜华创世科技有限公司2023年净资产为97,747,093.29元[6] - 公司2023年度现金分红金额为8,107,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.29%[35] - 公司2023年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18,726,006.91元[35] - 公司每10股派息数为0.40元（含税）[35] - 公司2023年营业收入为56.35亿元，同比下降32.24%[169] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1872.6万元，同比下降97.90%[169] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，同比下降151.01%[169] - 公司2023年末公司总资产为72.76亿元，同比增长13.59%[169] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5146.49万元[171] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2.45亿元[171] - 公司2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-483.98万元[171] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为709.84万元[171] - 公司2023年营业收入较上年减少32.24%，营业成本较上年减少22.86%[186] - 公司期间费用为2.14亿元，其中销售费用为8653.90万元，管理费用为1.31亿元，财务费用为-300.86万元[194] 公司运营与风险管理 - 公司面临宏观经济波动、投资风险、生产运营风险和自然灾害风险[12] - 公司可能因环保法规增加支出[13] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况[45] - 公司在2023年成功追回郑萍职务侵占案中的350240.65元[81] - 公司在2023年成功追回石大海润诉原龙化工买卖合同纠纷案中的105万元[81] 公司治理与人事 - 公司母公司在职员工数量为313人，主要子公司在职员工数量为1,742人，合计在职员工数量为2,055人[31] - 公司生产人员数量为1,255人，销售人员数量为119人，技术人员数量为459人，财务人员数量为49人，行政人员数量为173人[32] - 公司高级管理人员签订了2023年度岗位绩效合约，考评机制运行规范，实现了有效激励[38] - 公司报告期内提名委员会召开两次会议[30] - 公司报告期内未发生董事对公司有关事项提出异议的情况[27] - 公司报告期内未发生董事、高级管理人员被授予股权激励的情况[37] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员实际获得的报酬合计为980.59万元[49] - 公司劳务外包支付的报酬总额为184万元[59] - 公司劳务外包总时长为37011小时[58] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按照公司绩效考核管理办法的规定发放[49] - 公司董事张金楼、于相金、姜伟波、陈伟、李蓉蓉、监事刘峻岭不在公司领取报酬津贴，在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴[49] - 公司注销了2022年股票期权激励计划中646.1万份股票期权[62] - 公司组建了集团公司体制机制改革领导小组，强化集团总部对重点业务领域的管理控制能力[64] - 公司控股股东变更为石大控股，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局[76] - 研发人员占公司总人数的16人，占比为6.06%[196] 财务数据与资产状况 - 货币资金本期期末数为646,023,097.21元，较上期期末减少47.27%[92] - 交易性金融资产本期期末数为747,136.77元，较上期期末减少98.55%[92] - 应收账款本期期末数为612,596,155.32元，较上期期末减少29.58%[92] - 应收款项融资本期期末数为143,843,970.40元，较上期期末减少50.87%[92] - 预付款项本期期末数为77,919,703.10元，较上期期末减少55.74%[92] - 其他应收款本期期末数为30,687,638.40元，较上期期末减少39.31%[92] - 存货本期期末数为425,262,757.08元，较上期期末增加6.64%[92] - 境外资产规模为17,789,840.12元，占总资产比例为0.24%[123] - 2023年营业收入为5,634,788,321.19元，同比下降32.24%[126] - 2023年营业成本为5,268,143,158.55元，同比下降22.86%[126] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-432,445,136.20元，同比下降151.01%[126] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为675,888,918.02元，同比增加981.99%[126] - 2023年公司现金分红比例为43.29%，共计派发现金股利8,107,200.00元[139] - 2023年基本每股收益为0.09元，同比下降97.95%[150] - 2023年加权平均净资产收益率为0.48%，同比下降24.82个百分点[150] 产品与市场表现 - 2023年中国汽油消费量预计为16774万吨，同比上涨8.79%[124] - 2023年上半年MTBE价格先扬后抑，二季度异辛烷征收消费税间接提升MTBE需求量[125] - 截至2023年底，公司是国内最大的丙二醇生产供应商，全年丙二醇装置满负荷运行[132] - 2023年国内甲基叔丁基醚总产能2440万吨，同比增长3.4%，产量1467.84万吨，同比增长9.1%，行业开工率60.2%[176] - 公司碳酸二甲酯系列产品营业收入2,496,921,327.64元，同比减少36.56%，毛利率减少23.48个百分点[187] - 公司甲基叔丁基醚系列营业收入1,218,527,785.45元，同比减少2.20%，毛利率减少0.35个百分点[187] - 公司气体系列营业收入61,680,335.83元，同比减少16.15%，毛利率增加3.36个百分点[187] - 公司其他产品系列营业收入403,690,905.58元，同比增长65.96%，毛利率减少12.34个百分点[187] - 公司贸易业务系列营业收入1,433,855,834.01元，同比减少48.65%，毛利率减少0.04个百分点[187] - 公司国外地区营业收入1,652,390,476.01元，同比减少31.31%，毛利率减少12.28个百分点[187] - 公司国内地区收入为39.62亿元，同比增长3.19%，但环比减少32.67%[188] - 碳酸二甲酯系列产品生产量为684,148.33吨，同比增长1.95%，销售量为675,971.40吨，同比增长2.26%[188] - 甲基叔丁基醚系列产品生产量为189,663.52吨，同比减少0.88%，销售量为190,804.40吨，同比增长1.06%[188] - 气体系列产品生产量为13,509.16吨，同比减少13.02%，销售量为14,331.42吨，同比减少7.27%[188] - 前五名供应商采购额为17.28亿元，占年度采购总额的35.50%，其中关联方采购额为5.10亿元，占年度采购总额的10.48%[193] 研发投入 - 本期费用化研发投入为192,057,193.51元，研发投入总额占营业收入比例为3.41%[91]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-026 胜华新材料集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第八届董事会第二次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 二、 董事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司 股东大会审议。 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 202,680,000.00 股为基数，向全体股东 每 10 股派现金股利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 8,107,200.00 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-032 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司使用自有资金委托理 财。 （二）投资金额 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买保本类理财产品与 非保本类理财产品，在该额度内，资金可循环使用。 （三）资金来源 资金来源为公司及下属子公司自有资金。 （三）投资方式 公司使用总额度不超过人民币 5.0 亿元的自有资金购买具有合法经营资格 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构 委托理财金额：总额度不超过人民币 5 亿元 委托理财产品类型：包括但不限于保本类结构性存款、保本类银行理财 产品、国债、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如 公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、 ...

| 产品名称 | 2024年1-3月平均售 | 2023年1-3月平均售 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 价 | 价 | | | 碳酸二甲酯系列 | 5,469.36 | 6,485.84 | -15.67 | | 甲基叔丁基醚 | 5,955.61 | 6,056.73 | -1.67 | | 气体 | 4,507.78 | 4,524.66 | -0.37 | 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-035 胜华新材料集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求，现将公司2024年第一季度主 要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 （不含税） | 产品名称 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 销售收入（人民币万元） | | --- | --- ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-027 胜华新材料集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式向公司监事会 全体监事发出第八届监事会第二次会议通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式在山东省东营市 垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A326 室召开。 （四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席高建宏先生主持。 二、监事会会议审议情况 一、通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交公司股 东大会审议。 监事会认为：公司本次利润分配，符合中国证监会和上海证券交易所等规章 制度对现金分红的相关要求，符合公司章程规定的利润分配政策和 ...

2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 胜华新材料集团股份有限公司 胜华新材料集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，胜华新材料集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐春明、王清云、张胜的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见：经核查独立董事徐春明、王清云、张胜的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

胜华新材料集团股份有限公司 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...