证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-036 德力西新能源科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非 独立董事的议案》、《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》以 及《关于监事会换届选举提名第五届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开 第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议分别审议通过 《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主 席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会审议结果以及同日召开的第五届董事会第一 次临时会议表决结果，公司第五届董事会成员为：邱岭先生、胡 ...

2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-033 德力西新能源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,703,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.5966 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投 票表决相结合的方式召开，会 ...

监事会会议 - 2025年5月19日发出会议通知和材料并紧急召开会议[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] - 所有议案均获通过[3] 人员选举 - 黄胜洲当选第五届监事会主席[3] - 任期至本届监事会任期届满[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票赞成通过[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第一次临时会议通知和材料于2025年5月19日发出并召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 邱岭先生当选公司第五届董事会董事长[3] - 《关于选举公司董事长的议案》等三项议案表决均全票通过[4][5][7]

股东大会时间 - 2025年4月29日董事会通过召开2024年年度股东大会议案并发布通知[8] - 2025年5月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 现场2名股东及代理人，代表112,068,728股，占47.8977%[11] - 网络204名股东，代表1,635,240股，占0.6989%[11] - 合计206名股东，代表113,703,968股，占48.5966%[11] 议案情况 - 审议通过11项普通决议议案，1 - 8项非累积，9 - 11项累积[15] - 所有议案无关联股东回避表决[15] 合规情况 - 股东大会召集、召开等均合规，表决结果合法有效[17]

回购注销原因 - 因6名激励对象与公司解除劳动关系不再具备激励对象资格 根据2021年限制性股票激励计划规定对已获授但尚未解除限售的460,320股进行回购注销 [2][5] 决策与信息披露流程 - 2025年2月25日董事会及监事会审议通过回购注销议案并提交股东大会 [3] - 2025年3月13日股东大会审议通过该议案 [3] - 2025年3月14日发布债权人通知公告 45天公示期内无债权人提出清偿或担保要求 [4] 回购注销具体安排 - 涉及6名激励对象 回购注销460,320股限制性股票 完成后剩余股权激励限制性股票为3,396,680股 [6] - 已开设回购专用证券账户并向中国结算上海分公司申请 预计2025年5月21日完成注销 [6] - 回购注销后公司股份总数由233,975,000股变更为233,514,680股 [6] 合规性说明 - 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 决策程序和信息披露合法合规 [6][7] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整 若与激励对象产生纠纷将自行承担法律责任 [7] - 律师事务所认为回购注销已获必要批准 原因 依据 数量和价格符合相关规定 [7]

回购情况 - 6名激励对象460,320股限制性股票将被回购注销[1][5][7] - 2025年2月25日董事会和监事会审议通过回购议案[3] - 2025年3月13日股东大会审议通过回购议案[4] 时间安排 - 公示期45天无债权人申报债权[4] - 预计2025年5月21日完成限制性股票注销[2][8] 股份变化 - 回购后剩余股权激励限制性股票3,396,680股[7] - 公司股份总数由233,975,000股变为233,514,680股[9][10] - 有限售条件股份比例从1.65％降至1.45％[10] - 无限售条件股份比例从98.35％升至98.55％[10] 公司承诺 - 公司承诺回购注销符合规定并承担法律责任[11][12]

激励计划相关 - 2021年通过激励计划相关议案[11][12] - 2025年拟回购注销部分限制性股票[12][13] 利润分配 - 2023年批准2022年度利润分配预案[15] - 以资本公积金每股转增0.4股[16] - 分配后总股本为235,456,200股[16] 回购注销调整 - 回购注销数量调整为460,320股[16] - 回购价格调整为8.07元/股[16] - 用自有资金回购[16]

活动信息 - 公司参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[1] - 投资者通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入36418.40万元，同比下降35.22%[34][145][158] - 2024年度公司营业利润 -16065.96万元，同比下降198.50%[34] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -15106.66万元，同比下降240.49%[34] - 截至2024年末，公司总资产161527.98万元，较上年期末减少3.44%[35][146] - 截至2024年末，公司总负债48098.92万元，较上年期末上升7.85%[149] - 截至2024年末，公司股东权益总额113429.06万元，较上年期末下降7.55%[154] 财务指标变动 - 2024年末交易性金融资产较上年期末下降80.16%，因期末理财资金减少[147][148] - 2024年末短期借款较上年期末上升633.34%，因收购汉普斯51%股权后其短期借款纳入合并报表[150][151] - 2024年末库存股较上年期末下降46.38%，因部分限制性股票解禁及回购注销减少库存股[155] - 2024年末少数股东权益较上年期末上升393.92%，因收购汉普斯51%股权增加少数股东权益[155][156] 费用情况 - 公司营业成本为2.52亿元，较上年同期下降8.30%[158] - 公司销售费用为1377.82万元，较上年同期上升45.11%[158] - 公司研发费用为2222.06万元，较上年同期下降29.86%[158] 现金流情况 - 公司经营活动现金流量净额为1.05亿元，较上年同期下降70.25%[162] - 公司投资活动现金流量净额为 -4196.00万元，较上年同期增加2.15亿元[162] - 公司筹资活动现金流量净额为 -2657.63万元，较上年同期增加6637.54万元[162] 利润分配 - 公司拟以2.34亿股为基数，每10股派发现金红利0.56元，派现总额1310.26万元[169] 未来展望 - 2025年董事会将做好信息披露、制度建设和投资者关系管理工作[49][50][51] - 2025年监事会将持续履行对董事等监督、完善治理结构等职责[63] 市场扩张和并购 - 收购汉普斯51%股权后其短期借款纳入合并报表，增加少数股东权益[150][151][155][156] 新策略 - 公司拟使用不超4亿元闲置自有资金开展证券投资及购买理财，期限12个月[174] 审计相关 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[182] 董事会换届 - 公司拟提名邱岭、胡煜鐄、邓佳轶、冯冰莹、黄远、孙悦为第五届董事会非独立董事候选人[195]