股票交易异常波动 - 公司股票于2025年6月6日、6月9日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形 [1] 市场传闻与热点概念 - 公司注意到市场上对于其固态电池概念的热点情况，但公司不直接生产固态电池 [2] - 子公司东莞致宏精密模具有限公司为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案，该模具及产品可用于固态电池的生产 [2] - 2024年度用于固态电池生产的产品销售收入占公司全年营业收入比例不足1% [2] 生产经营情况 - 公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，预计短期内经营环境不会发生重大变化 [2] - 2024年度公司实现营业收入36,418.40万元，比上年同期下降35.22% [3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-15,106.66万元，比上年同期下降 [3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-3,125.66万元，仍处在亏损当中 [3] 重大事项与股价敏感信息 - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息 [3] - 公司副总经理杜海涛先生于2025年6月9日通过集中竞价方式减持其所持有的公司无限售条件流通股26,000股，占公司总股本的0.011% [3] - 未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形 [4] 董事会声明 - 公司董事会确认，公司没有任何应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、意向、商谈、协议 [4] - 董事会也未获悉应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息 [4] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [4]

业绩总结 - 2024年度公司营收36418.40万元，同比降35.22%[6] - 2024年度公司净利润 -15106.66万元，同比降240.49%[6] - 2025年第一季度公司净利润 -107.46万元，仍亏损[6] 其他 - 2025年6月6、9日公司股票涨幅偏离值累计超20%[2][3][10] - 2024年固态电池产品销售收入占比不足1％[5] - 2025年6月9日副总经理减持26000股，占总股本0.011%[9]

减持信息 - 副总经理杜海涛拟减持不超26,250股，占总股本0.011%[2] - 减持期间为2025年4月17日～2025年6月9日[6] - 减持总金额为400,834元[6] 持股变化 - 减持前持股105,000股，比例0.045％[4] - 减持后持股79,000股，比例0.034％[6]

固态电池行业动态 - 固态电池预计2027年前启动装车验证 2030年实现量产化应用 [1] - 2030年固态电池出货量预计超65GWh [1] 相关公司股价表现 - 英联股份、德新科技双双涨停 [1] - 信宇人、金银河、海辰药业涨超10% [1] - 领湃科技、龙蟠科技涨超5% [1] - 科恒股份、盟固利、金龙羽等跟涨 [1]

股票上市与流通 - 本次股票上市股数为1,545,040股，上市流通总数为1,545,040股[2] - 本次股票上市流通日期为2025年6月5日[3] 限制性股票解除限售 - 符合解除限售条件的激励对象有114名，可解除限售股份数量为154.504万股[3][33] - 首次授予部分第三个解除限售期于2025年3月27日届满，可解除限售股数137.844万股[19][21] - 预留授予部分第二个解除限售期于2025年3月6日届满，可解除限售数量为16.66万股[23][26] 回购注销 - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票，总股本从23545.62万股变为23351.468万股[8][14][17][18] 业绩情况 - 以2020年营业收入5143.40万元为基数，2024年营业收入36418.40万元，增长率为608.06%[20] - 2021年营业收入56221.57万元，较2020年增长率为993.08%[25] - 2023 - 2025年营业收入增长率以2020年为基数分别不低于130%、160%、180%[21] 股本结构变化 - 有限售条件流通股本次变动前数量为3396680股，占比1.45%，变动后数量为1851640股，占比0.79%[30] - 无限售条件流通股本次变动前数量为230118000股，占比98.55%，变动后数量为231663040股，占比99.21%[30] 激励计划相关 - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象90人，预留授予激励对象26人[21][25] - 公司2023年度以及2024年度经营业绩满足解除限售业绩条件[31][33]

激励计划审议 - 2021年7月30日董事会和监事会审议通过激励计划议案[11] - 2021年8月20日股东大会审议通过激励计划议案并授权董事会[12] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过解除限售条件成就议案[13][14] 限售期情况 - 首次授予部分第三个限售期2025年3月27日届满，可解限20%[15] - 预留授予部分第二个限售期2025年3月6日届满，可解限20%[16][17] 业绩数据 - 2024年营收364,183,996.69元，较2020年增长超160%[21] - 2023年营收562,215,686.66元，较2020年增长超130%[22] 解除限售情况 - 首次授予89名解限100%，可解限137.844万股，5名股票回购注销[23][26] - 预留授予25名解限100%，可解限16.66万股，3名股票回购注销[24][25][26]

乌鲁木齐市战略定位与经济发展 - 乌鲁木齐市是丝绸之路经济带核心区"一港五中心"重要战略支点，也是"一带一路"西向开放关键枢纽城市[1][4] - 2024年地区生产总值达4502.16亿元，同比增长5.3%，其中第二产业增速达10.8%[4][5] - 规模以上工业增加值增长8.1%，新能源领域新增装机593万千瓦，总装机规模突破千万千瓦[7] 现代化产业体系架构 - 工业领域形成"5+2"体系：能源化工、装备制造、新材料、生物医药、电子信息五大支柱产业+新能源、节能环保两大新兴产业[15][17] - 服务业打造"6+8"格局：现代物流等6大生活性服务业+检验检测认证等8大生产性服务业[15] - 已谋划重点项目113个，总投资1618亿元，装备制造覆盖汽车零部件等5大领域，生物医药深耕4个方向[17] 重点产业发展动态 - 高技术制造业投资增长56.3%，消费品制造业投资增速73.4%，新能源产业投资增长15%[9] - 能源化工领域龙头企业包括广汇能源、中泰化学，装备制造以金风科技为代表，生物医药集聚新奇康药业等企业[23][26] - 规上工业企业研发投入强度达2.3%，产业链上下游配套率提升至65%[23] 政策支持体系 - 国家层面新增57项新疆鼓励类产业条目，覆盖绿色能源、纺织服装等领域[11] - 地方政策包括高新技术企业最高100万元奖励、上市辅导企业50-100万元补助等[12] - 乌鲁木齐市政府部署"三产联动"战略，绘制产业链图谱实施精准招商[12] 产业空间布局特征 - 构建"一城引领、三区协同、三轴联动"空间格局，甘泉堡经开区定位先进制造高地[19] - 数字经济依托新疆软件园等平台，金融总部集聚区分布在人民路、会展等区域[21] - 严格生态环境准入清单，工业用地混合使用模式提升土地利用效率[21] 新质生产力发展方向 - 高端制造目标2025年形成3个千亿级集群，突破碳纤维、光伏硅基材料技术[28][29] - 规划商业航天全产业链，预计2027年未来产业规模突破300亿元[30] - 新能源装机占比2025年超50%，建设达坂城百万千瓦级风光储基地[31] - 深化"一带一路"科技合作，技术合同成交额目标年均增长25%[32]

回购注销情况 - 涉及6名激励对象，回购注销460,320股限制性股票[1][5] - 2025年2 - 5月完成审议、公示、实施等流程[2][4][5] 股份变动数据 - 回购注销后股份总数从233,975,000股变为233,514,680股[6][7] - 有限售条件流通股减少460,320股，无限售条件股不变[7] 后续安排 - 公司将办理相关工商变更登记手续[1][5]

董事会换届选举结果 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过董事会换届选举议案[1] - 第五届董事会成员包括邱岭、胡煜鐄、邓佳轶、冯冰莹、黄远、孙悦、李薇、顾孟迪、张占平等9人[1] - 邱岭当选董事长 李薇、顾孟迪、张占平担任独立董事[1] 董事会专门委员会构成 - 战略发展委员会由邱岭（主任委员）、孙悦、顾孟迪、李薇组成[2] - 审计与风险控制委员会由李薇（主任委员）、张占平、邓佳轶组成[2] - 提名委员会由顾孟迪（主任委员）、张占平、黄远组成[3] - 薪酬与考核委员会由张占平（主任委员）、顾孟迪、冯冰莹组成[3] 监事会换届选举结果 - 第五届监事会成员包括黄胜洲、郭蕾、唐霆等3人[3] - 黄胜洲当选监事会主席 唐霆担任职工代表监事[3] 高级管理人员聘任 - 邱岭被聘任为公司总经理[3] - 杜海涛被聘任为公司副总经理[3] - 毕士敏被聘任为公司财务总监[3] - 耿超被聘任为公司董事会秘书[3] - 高级管理人员任期自聘任通过之日起至本届董事会任期届满止[3]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][4] - 股东大会由董事会召集 董事长邱岭主持现场会议 现场会议地点为乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室 [4] - 会议通知于2025年4月29日通过上海证券交易所网站发布 公告编号为2025-027 [2] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人共2名 代表股份112,068,728股 占公司股份总数47.8977% [4] - 参与网络投票股东204名 代表股份1,635,240股 占公司股份总数0.6989% [5] - 合计参与股东206名 代表股份113,703,968股 占公司股份总数48.5966% [5] - 公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议 高级管理人员列席会议 [5] 表决程序与结果 - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 采用现场投票与网络投票结合方式 [5][7] - 会议审议议案与通知内容完全一致 未出现修改原议案或提出新议案的情况 [5] - 采用中小投资者单独计票机制 所有议案均获得参加表决股东所持有效表决权二分之一以上通过 [7] - 议案1-8项为非累积投票议案 9-11项为累积投票议案 均不涉及关联股东回避表决情形 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 股东大会表决结果合法有效 [8]