回购注销情况 - 涉及6名激励对象，回购注销460,320股限制性股票[1][5] - 2025年2 - 5月完成审议、公示、实施等流程[2][4][5] 股份变动数据 - 回购注销后股份总数从233,975,000股变为233,514,680股[6][7] - 有限售条件流通股减少460,320股，无限售条件股不变[7] 后续安排 - 公司将办理相关工商变更登记手续[1][5]

董事会换届选举结果 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会审议通过董事会换届选举议案[1] - 第五届董事会成员包括邱岭、胡煜鐄、邓佳轶、冯冰莹、黄远、孙悦、李薇、顾孟迪、张占平等9人[1] - 邱岭当选董事长 李薇、顾孟迪、张占平担任独立董事[1] 董事会专门委员会构成 - 战略发展委员会由邱岭（主任委员）、孙悦、顾孟迪、李薇组成[2] - 审计与风险控制委员会由李薇（主任委员）、张占平、邓佳轶组成[2] - 提名委员会由顾孟迪（主任委员）、张占平、黄远组成[3] - 薪酬与考核委员会由张占平（主任委员）、顾孟迪、冯冰莹组成[3] 监事会换届选举结果 - 第五届监事会成员包括黄胜洲、郭蕾、唐霆等3人[3] - 黄胜洲当选监事会主席 唐霆担任职工代表监事[3] 高级管理人员聘任 - 邱岭被聘任为公司总经理[3] - 杜海涛被聘任为公司副总经理[3] - 毕士敏被聘任为公司财务总监[3] - 耿超被聘任为公司董事会秘书[3] - 高级管理人员任期自聘任通过之日起至本届董事会任期届满止[3]

股东大会基本情况 - 公司于2025年5月19日召开2024年年度股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][4] - 股东大会由董事会召集 董事长邱岭主持现场会议 现场会议地点为乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室 [4] - 会议通知于2025年4月29日通过上海证券交易所网站发布 公告编号为2025-027 [2] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人共2名 代表股份112,068,728股 占公司股份总数47.8977% [4] - 参与网络投票股东204名 代表股份1,635,240股 占公司股份总数0.6989% [5] - 合计参与股东206名 代表股份113,703,968股 占公司股份总数48.5966% [5] - 公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议 高级管理人员列席会议 [5] 表决程序与结果 - 表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 采用现场投票与网络投票结合方式 [5][7] - 会议审议议案与通知内容完全一致 未出现修改原议案或提出新议案的情况 [5] - 采用中小投资者单独计票机制 所有议案均获得参加表决股东所持有效表决权二分之一以上通过 [7] - 议案1-8项为非累积投票议案 9-11项为累积投票议案 均不涉及关联股东回避表决情形 [7] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程规定 [8] - 股东大会表决结果合法有效 [8]

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-036 德力西新能源科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日 召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非 独立董事的议案》、《关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事的议案》以 及《关于监事会换届选举提名第五届非职工代表监事的议案》；同日，公司召开 第五届董事会第一次临时会议以及第五届监事会第一次临时会议分别审议通过 《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议 案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》以及《关于选举公司第五届监事会主 席的议案》。现就本次换届选举结果公告如下： 一、第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年年度股东大会审议结果以及同日召开的第五届董事会第一 次临时会议表决结果，公司第五届董事会成员为：邱岭先生、胡 ...

2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-033 德力西新能源科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,703,968 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.5966 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长邱岭先生主持，采取现场表决与网络投 票表决相结合的方式召开，会 ...

监事会会议 - 2025年5月19日发出会议通知和材料并紧急召开会议[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] - 所有议案均获通过[3] 人员选举 - 黄胜洲当选第五届监事会主席[3] - 任期至本届监事会任期届满[3] - 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》3票赞成通过[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第一次临时会议通知和材料于2025年5月19日发出并召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 选举结果 - 邱岭先生当选公司第五届董事会董事长[3] - 《关于选举公司董事长的议案》等三项议案表决均全票通过[4][5][7]

股东大会时间 - 2025年4月29日董事会通过召开2024年年度股东大会议案并发布通知[8] - 2025年5月19日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 现场2名股东及代理人，代表112,068,728股，占47.8977%[11] - 网络204名股东，代表1,635,240股，占0.6989%[11] - 合计206名股东，代表113,703,968股，占48.5966%[11] 议案情况 - 审议通过11项普通决议议案，1 - 8项非累积，9 - 11项累积[15] - 所有议案无关联股东回避表决[15] 合规情况 - 股东大会召集、召开等均合规，表决结果合法有效[17]

回购注销原因 - 因6名激励对象与公司解除劳动关系不再具备激励对象资格 根据2021年限制性股票激励计划规定对已获授但尚未解除限售的460,320股进行回购注销 [2][5] 决策与信息披露流程 - 2025年2月25日董事会及监事会审议通过回购注销议案并提交股东大会 [3] - 2025年3月13日股东大会审议通过该议案 [3] - 2025年3月14日发布债权人通知公告 45天公示期内无债权人提出清偿或担保要求 [4] 回购注销具体安排 - 涉及6名激励对象 回购注销460,320股限制性股票 完成后剩余股权激励限制性股票为3,396,680股 [6] - 已开设回购专用证券账户并向中国结算上海分公司申请 预计2025年5月21日完成注销 [6] - 回购注销后公司股份总数由233,975,000股变更为233,514,680股 [6] 合规性说明 - 本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 决策程序和信息披露合法合规 [6][7] - 公司承诺回购注销信息真实准确完整 若与激励对象产生纠纷将自行承担法律责任 [7] - 律师事务所认为回购注销已获必要批准 原因 依据 数量和价格符合相关规定 [7]

回购情况 - 6名激励对象460,320股限制性股票将被回购注销[1][5][7] - 2025年2月25日董事会和监事会审议通过回购议案[3] - 2025年3月13日股东大会审议通过回购议案[4] 时间安排 - 公示期45天无债权人申报债权[4] - 预计2025年5月21日完成限制性股票注销[2][8] 股份变化 - 回购后剩余股权激励限制性股票3,396,680股[7] - 公司股份总数由233,975,000股变为233,514,680股[9][10] - 有限售条件股份比例从1.65％降至1.45％[10] - 无限售条件股份比例从98.35％升至98.55％[10] 公司承诺 - 公司承诺回购注销符合规定并承担法律责任[11][12]