审议通过公司《关于确定第二批全资子公司超额业绩奖励分配方案的议案》 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2024年1月26日以传真、专人送达、 邮件等方式发出，会议于2024年1月31日以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-002 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2024年2月1日 ...

关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 本公司于 2024 年 1 月 10 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有 限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日）不 存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页） 德力西新疆投资集团有限公司 控股股东: 2024年1月10日 the first and the subject of the subject of the successful 异常波动问询函的回复 德力西新能源科技股份有限公司: ...

本人于 2024 年 1 月 10 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有限 公司股票交易异常波动的《问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 德力西新能源科技股份有限公司 (以下无正文) (本页无正文，为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页) 实际控制人: 胡成中 年 月 日 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日）不 存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-001 德力西新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司 2023 第三季度 营业收入 11,192.23 万元，较上年同 期下降 33.31％；归属于上市公司股东的净利润 1,800.66 万元，较上年同期下降 66.66％，敬请广大投资者注意业绩波动风险。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 10 日连续三个交易日内日收 盘价格跌幅偏离值 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-077 德力西新能源科技股份有限公司 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、通知债权人原由 债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方 式进行债权申报的债权人需致电公司证券投资部进行确认。联系方式如下： 本次回购注销完成后，公司总股本将由235,456,200股变为234,515,400股， 公司注册资本将由235,456,200元变为234,515,400元，最终的股本变动情况以 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。本次回购注销不 会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施。根据公司的经营情况和财务状 况，本次回购注销公司股票暨减少公司注册资本的行为不会对公司的经营、财 务和未来发展产生重大影响。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律、法规的 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-076 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,203,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0785 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。 本次会议由公司董事会召集， ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 邮编: 830000 15th Floor of Shengda Plaza, 499 Yuntaishan Street, Urumqi Economic and Technological Development Zone, Xinjiang 830000 ,China 电话/Tel: +86 991 3070688 传真/Fax: +86 991 3070288 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(以下简称"本所")接受德力西新能源科技 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》( ...

风险提示一：本次追加投资是基于公司战略发展的需要以及对行业市场前 景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均 存在一定的不确定性；本次投资所产生的收益受宏观经济、行业政策、市场环境 变化等因素的影响，最终收益情况具有不确定性，不排除可能存在本金损失的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 风险提示二：公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员 均与本次对外投资交易各方无关联关系或者债权债务关系，本次交易不构成关联 交易，不构成重大资产重组。 交易标的名称：烟台海辽集成电路产业投资中心（有限合伙）（以下简称 "合伙企业"或"标的公司"）6.92%的股权。 交易内容：德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"） 决定拟以 8,600 万元购买杨小华先生所持有的该合伙企业 6.92%股权，对应认缴 出资额人民币 7,960.1596 万元，其中已实缴出资人民币 7,364.8781 万元。公司于 2023 年 11 月以 10,000 万元购买杨小华先生所持有该合伙企业 8.04%股权之工商 变更登记事宜目前尚在办理中，本次追加投资后，公司将合计拥有该合伙企业全 部 ...

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年12月20日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列 席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-073 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2023年12月26日 本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决 议： 审议通过公司《关于追加对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于追 加对外投资暨签订合伙份额转让协议的公 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2023-074 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事长黄胜洲先生主持，经参加会议监事认真审议后形成以下 决议： 审议通过公司《关于追加对外投资暨签订合伙份额转让协议的议案》 具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于追 加对外投资暨签订合伙份额转让协议的公告》（公告编号：2023-075）。 表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。 特此公告。 德力西新能源科技股份有限公司 第四届监事会第十三次临时会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次临时会议（以下简称"会议"）通知和材料于2023年12月20日以传真、专人送 达、邮件等方式发出，会议于2023年12月25日以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。 德力西新能源科技股份有限公司监事会 2023年12月26日 ...