制度修订 - 修订《募集资金管理办法》，规定董事会制定使用计划、披露情况等多项内容，尚需提交股东大会审议[2][3][4][5] - 修订《员工招聘录用管理制度》，明确人员提名、批准、年龄等规定[6] - 修订《日常管理制度》，调整病假、事假、加班等假期相关规定[7] - 修订《薪酬与考核委员会工作细则》，明确人员范围、会议召开要求等，全文于2024年8月披露[1] - 高级管理人员薪酬由“固定年薪+其他”改为“年薪+综合能力”[10] - 计时、行政管理人员薪酬增加岗位补贴和加班工资[10] - 计件人员薪酬拆分为多项[10] 财务管理 - 网上银行密码更新周期改为至少半年一次[15] - 《费用报销管理制度》新增服务费、邮电通讯费，增加OA流程审核[16] - 《财务报账及付款申请单》《差旅费报销单》填写要求更新[17] - 《往来款管理制度》规定物流部门与客户核对商品数量，应收款项账龄新增“信用期内”[19] - 《筹资管理制度》部分条款修订[20] 员工福利 - 试用期满转正员工第一年带薪年休假按实际工作月数折算，每年5天[8] - 符合规定员工婚假13天，申请需提前5个工作日附结婚证复印件[8] - 女员工产假根据不同情况有不同天数规定[8][9] - 符合政策生育夫妻，男方有护理假[9] 其他规定 - 2024年8月2日召开第四届董事会第二十六次会议，多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[2] - 部门负责人及以上级别管理人员离职需接受离任审计[13] - 证券部建立股东名册[21] - 提前归还借款需财务部经理说明计划，经审核批准[21] - 财务部负责固定资产投保，综合管理部配合理赔及保管档案[22] - 新增非办公室类固定资产安装后，生产及设备部门负责验收[22] - 出售固定资产报告需多家报价，不动产等需评估[23] - 公司印发文件起草后填写《文件会签单》，交综合管理部处理[24]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 8 月 23 日 13 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 23 日 至 2024 年 8 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | ...

募集资金情况 - 公司发行9,924,240张可转债，募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.8032635144亿元[3] 募投项目变更 - 2023年公司对部分募投项目进行变更，调整后募投项目计划投资总额仍为9.924241亿元[6][8] - 常熟、余姚、上饶项目拟投入募集资金减少，新增肇庆、安庆、沈阳项目[6] 节余资金处理 - 常熟项目于2024年7月30日结项，116.22万元节余资金用于安庆项目[3][15] - 单个募投项目节余资金低于承诺投资额5%用于其他项目可免董事会审议[15] 信息披露 - 募集资金使用情况将在公司年度报告中披露[15]

利润分配 - A股每股现金红利0.4312元（含税）[2] - 以总股本380,030,933股派发现金红利163,869,338.31元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2][4] 税负情况 - 不同持股时长和股东类型税负不同，实际派现不同[8][9][10]

项目情况 - 上饶项目年产18.9万套/件汽车内饰件[1] - 2024年5月16日公司披露上饶项目结项公告[1] - 2024年5月24日上饶项目募集资金专户完成销户[3]

经查,江苏常熟汽饰集团股份有限公司(以下简称常熟汽饰)2019年公开发行可转换公司债券募集资金 9.92亿元。按照项目立项时间和募集资金投资项目原定规划建设期,上饶项目、常熟项目、余姚项目分别 应于2020年1月、2020年1月和2020年7月完成建设,但上述项目均未如期完成建设。常熟汽饰未在历次募 集资金存放和实际使用情况的专项报告中披露上述项目实施进度未达计划进度的情况,风险提示不充分, 信息披露不真实。你公司作为保荐机构,未能勤勉尽责履行持续督导义务,未发现上述问题,且在历次关于 常熟汽饰募集资金实际使用情况的专项核查报告中发表了不真实的核查意见。 你公司上述行为违反了《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第170号)第五条第一款、第 十六条第二款、第二十八条第一款第四项,《证券发行上市保荐业务管理办法》(证监会令第207号)第五 条第一款、第十六条第二款、第二十八条第一款第四项,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40 号)第五十二条,《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四十五条第一款,《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟 市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众 投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（全文简称"可转债"），每张面 值为人民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元， 扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额 为人民币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立 信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号鉴证报告。 公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开 户银行签署了募集资金监管协议。 二、募投项目具体情况 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在香港设全资子公司香港CAIP，预计投资80万美元，注册资本1万港元[3][4] - 拟通过香港CAIP在匈牙利设全资孙公司匈牙利CAIP，预计投资50万欧元，注册资本10万欧元[3][4] 其他信息 - 2024年5月14日相关议案获董事会通过，7票同意，0票反对，0票弃权[6] - 对外投资不构成关联交易等，资金非募集资金[6] - 投资需境外投资备案，审批时间不确定[3][11]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-020 （二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公 司的议案》 基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一 步开拓海外市场，提升综合竞争力，同意公司通过全资子公司"常熟汽饰（香 港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）"（暂定名，具体名称以注册核准内 容为准）（以下简称"香港 CAIP"）在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州 （Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂 定为"CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）"（暂定名，具体名称 以注册核准内容为准）（以下简称"匈牙利 CAIP"），企业类型为有限责任公 司，投资总额 50 万欧元，其中注册资本 10 万欧元，由公司以自有资金出资。 公司经营范围：汽车零部件、 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月26日通过投资设立安徽芜湖江北公司议案[1] - 新设立全资孙公司安徽常春汽车零部件有限公司[1] - 该公司注册资本6000万元，成立于2024年5月10日[1] - 芜湖市常春汽车内饰件有限公司持股100%，营业期限至无固定期限[1]