股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年11月11日，现场会议13点开始，地点在江苏省常熟市海虞北路288号公司5楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年11月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 股权登记日为2024年11月4日，登记在册股东有权出席[12] - 会议登记时间为2024年11月8日8:00 - 16:00[12] 审议与选举事项 - 审议议案包括为全资子公司借款提供信用担保、续聘会计师事务所等[6][7] - 选举第五届董事会非独立董事4人，独立董事3人，监事会股东代表监事1人[6] 投票规则 - 非累积投票议案有多项，累积投票议案涉及选举董事、监事等[18] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] 其他信息 - 登记方法分自然人股东和法人股东，异地股东可信函或邮件登记[12][13] - 登记资料送达地点为江苏省常熟市海虞北路288号公司证券投资部[13] - 联系方式电话为0512 - 52330018，电子邮箱为csqs@caip.com.cn[13][14] - 公告发布时间为2024年10月26日[15]

市场扩张和并购 - 公司拟在欧洲设卢森堡和匈牙利子公司，投资均为6000万欧元[2][3] - 香港CAIP对卢森堡公司、卢森堡公司对匈牙利公司均持股100%[3] 其他情况 - 投资议案已通过董事会审议，表决7票同意[5] - 投资不构成关联交易，资金为自有资金[5] - 投资需境外备案，新公司面临风险[2][9]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-042 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司按 相关程序进行董事会换届选举。 董事会提名委员会对符合条件的第五届董事会董事候选人的个人履历、任 职资格等进行了审查，确认了相关候选人未被中国证监会认定为市场禁入者。 经征求董事候选人本人意见后，认为下述候选人符合董事任职资格，同意为本 次换届选举董事候选人。公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会提名委 员会第四次会议审议了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并就相关事项向董事会提 出了建议。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月12日15:00 - 16:00召开2024年第三季度业绩说明会[2][5][6][8] - 召开方式为网络平台在线交流[3][5][6][8] - 网络平台地址为上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/ [5][6][8] 参会人员 - 董事长兼总经理罗小春、副总经理兼董事会秘书罗喜芳等参加[7] 投资者沟通 - 可在业绩说明会时通过网络平台与管理层沟通[8] - 可会前通过电话、邮件等提问题[2][8] 联系方式 - 联系人是曹胜、赵滨[9] - 联系电话为0512 - 52330018[9] - 电子邮箱为csqs@caip.com.cn[2][9] 报告披露 - 2024年10月26日披露2024年第三季度报告[2]

本人王晓芳,已充分了解并同意由提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董 事会提名为江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏常熟 汽饰集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事提名 - 提名于翔为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] 资格确认 - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议于2024年10月25日14:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] 监事会换届 - 第四届监事会任期将于2024年11月11日届满[4] - 提名秦立民为第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年[4] 薪酬方案 - 同意第五届监事会监事薪酬方案，领薪规则明确[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人及其亲属无独立性[3] - 5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 最近12个月有不独立情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 专业资质 - 具备会计专业教授职称且有5年以上全职会计工作经验[5] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 提名人提名顾全根为公司第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人于2024年10月作出声明[6] 任职要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责批评[4] - 被提名人具备会计专业教授职称及相关工作经验[5]

担保情况 - 公司为WAY Business提供不超500万欧元信用担保，已提供担保余额0欧元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额0元，占比0%[11] - 上市公司对控股子公司担保总额1.46亿元，占比2.90%[11] 被担保人情况 - WAY Business资产负债率超70%，注册资本25万欧元[3][6] - 2023年末资产631.59万欧元，负债904.43万欧元等[6] - 2024年9月末资产525.64万欧元，负债862.40万欧元等[6] 审议情况 - 2024年10月25日董事会审议担保议案，7票同意待股东大会审议[5]