常熟汽饰（603035）公告，公司董事会审议通过了《关于未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议 案》。根据规划，公司将在未来三年内采取现金股利、股票股利或两者相结合的方式进行利润分配，每 年分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。同时，现金分红优先于股票股利分配。如果公司 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数10312153股，占比2.7135%[2] - 累计已回购金额14997.0565万元[2] - 2025年3月未回购股份[6] 其他信息 - 回购用途为注销并减资[4] - 回购价格不超21.17元/股[4] - 预计回购数量约7085498至14170997股，占比1.86%至3.73%[5] - 实际回购价格区间13.80至14.90元/股[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额15000万元至30000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数10312153股，占比2.7135%[2] - 累计已回购金额14997.0565万元[2] - 2025年2月未回购股份[6] 其他信息 - 回购用途为注销并减资[4] - 回购价格不超21.17元/股[4] - 预计回购数量约7085498 - 14170997股，占比1.86% - 3.73%[5] - 实际回购价格区间13.80 - 14.90元/股[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日，实施期限至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] - 回购价格不超21.17元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数10312153股，占比2.7135%，金额14997.0565万元[2][6] - 2025年1月回购3262600股，占比0.8585%，支付4624.8569万元[6] 其他 - 回购用途为注销并减资[4] - 公司将择机回购并披露信息[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数7049553股，占比1.85%[2][6] - 累计已回购金额10372.1996万元[2][6] - 实际回购价格14.39元/股至14.90元/股[2] 其他 - 回购股份用于注销并减资[4] - 回购股份价格不超21.17元/股[4] - 预计回购数量约7085498至14170997股，占比1.86%至3.73%[5]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2024-073 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,096,366 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.0978 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议方式召开，以现场投票结合网络投 票方式表决。董事长兼总经理罗小春先生因公务出差，根据《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举的董事朱霖先 生主持。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月14日公告2024年12月30日召开股东大会[5] - 现场会议于2024年12月30日14:00在江苏常熟公司5楼会议室召开[6] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表272人，代表股份128,096,366股，占比34.0978% [8] 议案表决 - 《为天津安通林借款担保议案》同意126,977,652股，占比99.1266% [14] - 《为常源科技借款担保议案》同意126,962,52股，占比99.1147% [14] - 《2025年度预计日常关联交易议案》同意11,361,933股，占比91.7850% [16] 中小投资者表决 - 《为天津安通林借款担保议案》中小投资者同意18,108,533股，占比94.1816% [14] - 《为常源科技借款担保议案》中小投资者同意18,093,233股，占比94.1020% [15] - 《2025年度预计日常关联交易议案》中小投资者同意11,360,333股，占比91.7840% [16]

回购情况 - 回购方案首次披露于2024年11月2日[2] - 实施期限为2024年11月18日至2025年11月17日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] - 累计已回购股数3858053股，占比1.0152%[2] - 累计已回购金额56602941.08元[2] - 实际回购价14.39元/股至14.80元/股[2] - 回购股份价不超21.17元/股[4] - 预计回购股份7085498股至14170997股，占比1.86%至3.73%[5] - 2024年12月20日首次回购3858053股，支付56602941.08元[6] 借款情况 - 与农行常熟分行签2亿借款合同，期限3年[6]

会议信息 - 股权登记日为2024年12月23日[7] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开[9] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[9] - 会议地点为江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室[9] - 股东发言提问时间控制在5分钟以内[7] - 会议议案包括为子公司担保及2025年度预计日常关联交易[5] 担保业务 - 为天津安通林借款提供担保，金额不超2亿元，期限36个月[13] - 为常源科技借款提供担保，金额不超1.5亿元，期限36个月[15] 关联交易 - 2024年1 - 11月日常关联交易预计128928.61万元，实际发生109682.13万元[18] - 2025年向关联人购买原材料预计6352.23万元[21] - 2025年向关联人销售模具、原材料预计24679.92万元[21] - 2025年向关联人销售产品预计32952.54万元，占同类业务比例4.77%[21] - 长春派格2025年购买原材料预计5790.01万元，占比1.18%[20] - 长春派格2025年销售模具、原材料预计11150.70万元，占比27.47%[21] 销售业绩 - 2024年1 - 11月产品销售小计实际发生157322.50，上年同期82920.70[22] - 2024年1 - 11月向关联人提供劳务等小计实际发生5539.70，上年同期4394.17[23] - 2024年1 - 11月日常关联交易合计实际发生193894.35，上年同期109682.13[23] - 常熟安通林产品销售金额8171.63，占比1.18%，上年同期6637.87[22] - 长春安通林产品销售金额15625.11，占比2.26%，上年同期13339.92[22] - 北京安通林产品销售金额15836.00，占比2.29%，上年同期14764.99[22] - 浙江零跑产品销售金额63919.20，占比9.25%，上年同期15888.00[22] - 宜宾凯翼产品销售金额16366.80，占比2.37%，上年同期6641.75[22] 其他关联交易 - 公司与罗博文发生其他关联交易，德国办事处房屋租赁服务金额不超15万元[24]

担保情况 - 为天津安通林提供不超2亿元信用担保，已提供余额1.5亿元[4] - 为常源科技提供不超1.5亿元信用担保，已提供余额1.2亿元[4] - 截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额度约4.9716亿元（不含本次）[26] - 对外担保额度占2023年度经审计净资产（50.3683亿元）的比例约为9.8705%[26] 被担保公司情况 - 天津安通林资产负债率超70%，注册资本1.95亿元，公司持股90%[3][8][9] - 常源科技资产负债率超70%，注册资本1.338亿元，公司持股95.5866%[3][10] - 2023年末天津安通林资产总额4.6246573663亿元，负债总额4.2895200795亿元[14] - 2024年9月末天津安通林营业收入3.4357469306亿元，净利润478.310752万元[14] - 2023年末常源科技资产总额5.4470468505亿元，负债总额5.0620030391亿元[16] - 2024年9月末常源科技营业收入2.1443819612亿元，净利润1154.284816万元[16] 决策情况 - 2024年12月13日董事会会议表决担保议案，7票同意，0票反对，0票弃权[7][25] - 本次担保事项相关协议待股东大会审议通过后签署[22]