证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-057 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开并 表决，会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。本次会议的召集、召开及表 决方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人。 出席现场会议的董事为：罗小春、朱霖、于翔、王晓芳、顾全根。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 12 月 8 日 （二）股东会召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，公司 5 楼会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,601 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的 ...

文章核心观点 - 公司公告其一项可转债募投项目“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”已建设完毕并完成结项 节余募集资金为0元 相关募集资金专户已于2025年12月5日注销 [2][3][10] 募集资金基本情况 - 公司于2019年经核准公开发行面值总额为992,424,000元的可转换公司债券 扣除各项发行费用后 实际募集资金净额为人民币979,276,351.44元 [4] - 募集资金已于2019年11月22日到账 并进行了专户存储与管理 [4] 募投项目变更与结项历史 - 公司基于发展战略及实际情况 对部分募集资金投资项目进行了多次变更 [5] - 2023年 公司将原计划投入“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”的部分剩余资金变更用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目” 上饶项目已于2024年5月结项并销户 [6] - 2023年 公司将原计划投入“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的部分剩余资金变更用于本次结项的“安庆项目” 常熟项目已于2024年7月结项 并将节余资金116.22万元用于安庆项目 [7] - 2023年 公司将原计划投入“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”的部分剩余资金变更用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目” 余姚项目已于2024年9月结项 并将节余资金0.11万元用于安庆项目 [8] - “肇庆年产10万套/件汽车内外饰件项目”已于2024年10月结项 但其募集资金专户尚未注销 [9] 本次募投项目结项详情 - 本次结项项目为“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目” 项目已建设完毕 [2][10] - 该项目节余募集资金为0元 其募集资金专户（农业银行账号 10523301040016164）已于2025年12月5日注销 [3][10] - 项目募集资金使用情况将在公司《2025年年度报告》及相关专项报告中披露 [10] 审核与批准程序 - 根据相关规定 单个募投项目结项后 节余募集资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%的 可免于履行董事会审议程序 [11] - 安庆项目结项并销户事项符合上述豁免条件 因此未履行董事会及股东会审议程序 [3][11] 其他说明 - 安庆项目募集资金专户销户后 与之相关的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止 [12]

公司项目进展 - 常熟汽饰旗下安庆市常春汽车内饰件有限公司的年产80万套汽车内饰件项目已建设完毕 [2] - 该项目募集资金专户于2025年12月5日注销，节余募集资金为0元 [2] 公司财务与资金管理 - 公司完成了特定项目的募集资金使用，专户注销时无资金结余 [2]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-056 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套 汽车内饰件项目（以下简称"安庆项目"）。 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟 市汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，江苏常熟汽饰集 团股份有限公司（全文简称"公司"）获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，实收募集资金净额为人民币 980,326,351.44 元。上述募集 资金已由中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）于 2019 年 11 月 22 日汇入公司募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述 募集资金到位情况进行了审验,并于 2019 年 11 月 25 ...

证券日报网讯12月4日，常熟汽饰（603035）在互动平台回答投资者提问时表示，公司的生产经营正常 稳健，符合汽车产业发展现状。股票涨跌幅会受到包括但不限于金融市场或产业环境等多重因素的影响 而发生波动。 ...

证券日报网讯12月4日，常熟汽饰（603035）在互动平台回答投资者提问时表示，公司年度财务体系运 行健康有序，符合行业规则及产业业务发展。公司也会依据内部控制规范，持续流程管控，与产业链供 应商加强沟通交流，保障各种财务数据的健康运行。 ...

股份变动 - 截至2025年9月19日，公司实际回购股份13,683,853股[13] - 2025年9月23日收市后，公司注销回购股份，总股本由380,030,933股变更为366,347,080股[13] - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和已发行股份总数，分别由380,030,933元、380,030,933股变为366,347,080元、366,347,080股[13] 业务开展 - 公司及子公司拟开展即期余额(敞口)不超过5亿元的票据池业务，期限36个月，额度可滚动使用[18] - 由公司提供连带责任担保，授权管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件[19] 关联交易 - 2025年1 - 9月向关联人购买原材料等实际发生5691.78万元，销售模具等实际发生7734.74万元，销售产品等实际发生96681.65万元，提供劳务等实际发生3522.04万元[20][21] - 2026年预计向长春派格等公司购买原材料6359.89万元，销售模具等有不同预计金额及占比[21] - 关联销售产品中浙江零跑等产量增加，长春安通林等产量减少[22] - 关联交易合计金额为271,364.17，有不同关联交易金额明细[22] - 公司与罗博文发生不超15万元的德国办事处房屋租赁服务关联交易[22] - 公司拟新增与零跑汽车及其子公司2025年度日常关联交易，预计不超40,000.00万元，已获董事会审议通过[23]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日以通讯表决方式召开第五届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于开展票据池业务的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入中，汽车制造业占比98.61%，其他业务占比1.39% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1]

业绩相关 - 公司自上市以来累计现金分红达88,665.88万元(含税)[4] - 公司今年回购股份2亿元人民币并全部注销[4] - 公司回购股票价格为14.62元[5] 合作与扩张 - 公司与农业银行常熟分行党建签约加强党建和人才队伍建设[4] - 公司与荷兰BS公司合作生产传感器[4][5] - 公司在西班牙投资设立全资子公司，明年投入使用[5] 未来规划 - 公司将降低人力成本，实现AI现代化[3] - 公司会做好后五年整体规划，提升盈利能力[4]