公司治理动态 - 公司第五届董事会第五次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

公司治理与融资安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司银行借款提供信用担保的议案 [1]

公司治理动态 - 常熟汽饰第五届监事会第三次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于全文及其摘要的议案》等多项议案 [2]

营收表现 - 公司报告期实现营收27.8亿元 同比增长17.18% [1] 盈利能力 - 归母净利润2.16亿元 同比下降15.63% [1] - 扣非净利润1.74亿元 同比下降29.71% [1] - 基本每股收益0.57元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价15.08元，单日上涨1.41% [1] - 换手率4.0%，成交量15.21万手，成交金额2.30亿元 [1] - 主力资金净流入1903.59万元，占成交额8.29%，其中超大单净流入1123.13万元（占比4.89%），大单净流入780.46万元（占比3.4%） [1] 资金流向分布 - 中单资金净流出1638.89万元，占成交额7.13% [1] - 小单资金净流出264.70万元，占成交额1.15% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入27.80亿元，同比增长17.18% [1] - 归属净利润2.16亿元，同比减少15.63% [1] - 扣非净利润1.74亿元，同比减少29.71% [1] 财务健康度指标 - 流动比率0.929，速动比率0.746 [1] - 资产负债率52.05% [1] 公司基础信息 - 成立于1996年，位于苏州市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 法定代表人罗小春，注册资本38003.0933万人民币，实缴资本28000万人民币 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资29家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息7条，专利信息103条，行政许可29个 [2]

财务表现 - 上半年实现营业收入27.8亿元 同比增长17.18% [2] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元 同比下降15.63% [2] - 基本每股收益0.57元 [2]

公司治理动态 - 第五届第五次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 审议取消监事会及修订公司章程等议案 [1] 财务与经营结构 - 2024年营业收入构成中汽车制造业占比98.61% 其他业务占比1.39% [1] - 当前市值为57亿元人民币 [1] 行业市场表现 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元人民币 [1]

公司财务动态 - 控股子公司金华常春拟申请不超过3亿元人民币银行借款 用于生产经营及投资需求[1] - 公司为金华常春提供不超过1.53亿元人民币信用担保 占借款总额的51%[1] - 担保业务期限为36个月 额度可滚动使用[1] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额度约1.67亿元人民币[1] - 担保额度占最近一期经审计净资产的3.14%[1] - 所有担保均为上市公司对控股子公司提供[1] 业务构成 - 汽车制造业收入占比98.61% 为公司绝对核心业务[1] - 其他业务收入占比仅1.39%[1] 市场数据 - 公司当前市值57亿元人民币[2] - 股票收盘价15.08元[1]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 党委 33 | | | 第八章 | 财务 ...

独立董事补选 - 因独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[12] 委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[16] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[16] 独立董事履职 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[21] 会议相关 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[23] - 公司应保存会议资料至少10年[23] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[24] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[25] 履职保障 - 独立董事行使职权公司相关人员应配合，阻碍可向相关部门报告[25] - 履职涉及应披露信息，公司不披露其可申请或报告[25] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[27] - 公司给予独立董事与其职责适应的津贴，标准由董事会制订股东会审议[27] - 公司必要时可建立独立董事责任保险制度[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[29] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[29] 制度生效 - 本制度经董事会审议、股东会批准后生效[29]