证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-032 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告 〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——公告格式》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全 文简称"公司"或"常熟汽饰"）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1561 号"《关于核准常熟市 汽车饰件股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，公司向社会公众投资 者公开发行 9,924,240 张可转换公 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2025-036 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2025-035 一、 监事会会议召开情况 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。公司已于 2025 年 8 月 15 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会 议通知。会议由公司监事会主席秦立民先生主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过 了所有议案。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 同意公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 根据《证券法》和上海证券交易所的有关规定，监事会对公司《2025 年半 年度报告》进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合 相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025 年半年度报告》的内容和格式符合 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[11] - 审议通过修订公司部分治理制度的议案[12] 借款担保 - 控股子公司金华常春拟借款不超3亿，公司提供不超1.53亿信用担保[4] - 全资子公司WAY Business拟借款增500万欧元，合计不超1000万欧元，公司全额担保[6] - 控股子公司宜宾常翼拟借款增6000万，合计不超1.2亿，公司提供不超7800万信用担保[8] 股东大会 - 同意于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会[14]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，由三名董事组成[4] 委员产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员任期与董事会一致，连选可连任[4] 会议规则 - 非主任委员提议，主任委员5天内召集[11] - 会议通知提前3日发出，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[14] 细则实施与解释 - 细则自董事会决议通过实施，修改亦同[14] - 细则解释权归属公司董事会[14]

公司治理调整 - 2025年8月25日公司召开董事会审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 取消监事会后秦立民、屈丽霞、黄志平不再担任监事职务[2] - 取消监事会等事项需提交股东大会审议[1][3] 股份相关 - 公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[9] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需在30日内执行，未执行股东可诉讼[11] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权、占用公司资金等[14] 会议决策与程序 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[46] - 每年分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[47] 审计与财务报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[46] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由其决定[58]

财务表现 - 报告期营业收入27.8亿元 同比增长17.18% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.16亿元 同比下降15.63% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.74亿元 同比下降29.71% [1] - 基本每股收益0.57元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入27.8亿元，同比增长17.18% [1] - 净利润2.16亿元，同比下降15.63% [1]

会议安排 - 股权登记日为2025年9月12日下午股票收盘后，登记在册股东有参会资格[6] - 现场会议于2025年9月12日14:00在江苏省常熟市海虞北路288号公司会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年9月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] 借款与担保 - 控股子公司金华常春拟借款不超3亿元，公司为其提供不超1.53亿元信用担保，业务期限36个月[12] - 全资子公司WAY Business拟借款在前次500万欧元基础上增加500万欧元，合计不超1000万欧元，公司为其全额提供不超1000万欧元信用担保，业务期限36个月[14] - 宜宾常翼拟在原6000万元借款基础上增加6000万元，合计不超1.2亿元借款，公司为宜宾常翼提供不超7800万元信用担保，业务期限36个月[17] 章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[19] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，涉及职工权益、法定代表人等内容修改[19][24] 股份相关 - 公司已发行股份总数为380,030,933股，均为普通股[25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[25] 股东大会 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[33] - 多种情形需召开临时股东大会/股东会，且有相应时间规定[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[39] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人、职工代表董事一人、独立董事三人[48] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例应由董事会审议[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[50] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[55] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] - 每年分配的利润不少于当年可供分配利润的20%，不同阶段现金分红占比有规定[59][61] - 现金分红需满足可分配利润为正等多项条件[63][65] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[71] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[72]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [3] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] 汽车零部件行业董秘薪酬 - 汽车零部件行业（申万二级）进入统计的上市公司共245家，董秘薪酬合计金额1.57亿元，平均年薪64.19万元 [3] - 常熟汽饰董秘罗喜芳以316.82万元高居行业首位，是业内平均年薪近5倍 [3] - 凌云股份董秘李超以192.19万元位列第二，薪酬同比增幅达146.43% [4] - 精进电动-UW董秘谢文剑薪酬同比下降17.45%至168.10万元 [4] 薪酬变动与公司表现 - 常熟汽饰2024年归母净利润同比下降22.08%，且因信息披露违规被监管层多次处罚 [3] - 峰璟股份董秘鮑丽娜薪酬同比增长7.33%至177.37万元 [4] - 均胜电子董秘前朝辉薪酬同比增长22.22%至153.03万元 [4] - 华域汽车董秘茅其炜薪酬同比下降19.89%至148.18万元 [4]