股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月8日14点在江苏常熟召开[2] - 网络投票12月8日进行，交易系统和互联网平台时间不同[2] - 本次股东会审议减少注册资本等3项议案[5] 股票与登记 - A股代码603035，简称常熟汽饰，股权登记日12月1日[10] - 会议登记时间12月5日8:00 - 16:00，有登记方法和送达地点[10][12] 其他 - 联系电话0512 - 52330018，邮箱csqs@caip.com.cn[12] - 公告发布于2025年11月22日[14]

公司基本信息 - 公司于2017年1月5日在上海证券交易所上市，首次发行7000万股普通股[6] - 公司注册资本为366,347,080元[6] - 公司2012年11月5日设立时发行21000万股普通股[12] - 公司已发行股份总数为366,347,080股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 多种情形需召开临时股东会，董事会收到请求后10日内反馈[39][40][43][44] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[45] - 1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前可提临时提案[47] - 股东会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上[59] 董事相关规定 - 董事任期三年，可连选连任[70] - 兼任总经理等职务的董事和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[103] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[108] - 公司每年分配利润不少于当年可供分配利润20%[109] 其他规定 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[126] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[119] - 公司指定上海证券交易所网站和中国证监会指定媒体披露信息[124]

业绩相关 - 公司自上市累计现金分红达88,665.88万元(含税)[4] - 今年回购股份2亿元并全部注销[4] - 回购股票价格为14.62元[6] 合作与扩张 - 与荷兰BS公司合作生产传感器[4][5][6] - 在西班牙投资设全资子公司，明年投入使用[6]

业务决策 - 2025年11月21日公司通过开展票据池业务议案，待股东会审议[1][11] 业务详情 - 票据池业务即期余额（敞口）不超5亿元[1][6][9] - 业务期限36个月，额度可滚动使用[1][4][6][9] - 实施对象为公司及子公司[5][6] 管理安排 - 授权管理层选合作银行、决策并签文件[3][7][9] - 业务期内公司提供连带责任担保[7] 业务优势与风险应对 - 开展业务可优化财务、提资金效率[8] - 用新收票据入池置换保证金解流动性风险[12] - 安排专人跟踪到期票据托收解付[13]

关联交易 - 2025年11月21日独立董事专门会议和董事会全票通过相关关联交易议案[3][4] - 2025年1 - 9月向关联人购买原材料等实际发生5691.78万元，预计6352.23万元[7] - 2025年1 - 9月向关联人销售模具等实际发生7734.74万元，预计24679.92万元[7] - 2025年1 - 9月向关联人销售产品等实际发生96681.65万元，预计157322.49万元[8] - 2025年1 - 9月向关联人提供劳务等实际发生3522.04万元，预计5539.70万元[8] - 2026年向关联人购买原材料预计金额6359.89万元[10] - 2026年向关联人销售模具等预计长春派格8567.27万元，占比21.11%[10] - 2025年部分关联交易预计与实际差异因产量减少、新增项目等[7][8][10] - 2025年1 - 9月日常关联交易销售产品等合计金额为271364.17万元[11] - 公司与罗博文发生不超15万元德国办事处房屋租赁关联交易[12] - 拟新增与零跑汽车及其子公司2025年度日常关联交易预计额度不超4亿元[14] 股权与投资 - 公司通过子公司增资持有金华常春51%股份，金华零跑持有49%股份[14] - 公司对常熟安通林持股40%，安通林（中国）投资有限公司持股60%[16] - 公司持有长春富晟集团有限公司30%股权[45] 业绩数据 - 2025年9月30日公司资产总额8.15亿元，负债总额5.41亿元，净资产2.74亿元，资产负债率66.36%[17] - 2025年1 - 9月公司营业收入6.06亿元，净利润1860万元[17] - 2024年12月31日公司资产总额9.47亿元，负债总额6.92亿元，净资产2.56亿元，资产负债率73.02%[17] - 2024年1 - 12月公司营业收入10.45亿元，净利润3224万元[17] - 长春派格2025年9月30日资产总额19.09亿元，净利润1.00亿元[20] - 长春派格2024年12月31日资产总额17.11亿元，净利润1.70亿元[20] - 成都安通林2025年9月30日资产负债率41.60%，1 - 9月净利润2247万元[22] - 成都安通林2024年12月31日资产负债率48.12%，1 - 12月净利润7640万元[22] - 天津泰斯孚2025年1 - 9月营业收入24986035.84元，净利润4630633.85元[26][29] - 沈阳泰斯孚2025年1 - 9月营业收入28484271.08元，净利润5106548.92元[29][32] - 宁波安通林2025年9月30日资产总额26695990.12元，资产负债率40.56%，1 - 9月净利润 - 855231.66元[32][34][35] - 北京安通林2025年1 - 9月营业收入14175157.74元，净利润 - 855231.66元[35] - 合肥安通林2025年9月30日资产总额31788582.85元，负债总额9616122.26元，净资产22172460.59元，资产负债率30.25%[40] - 合肥安通林2025年1 - 9月营业收入14415365.52元[40] - 长春富晟2025年9月30日资产总额7655399779.31元，负债总额3834951808.66元，净资产3820447970.65元，资产负债率50.09%[44] - 长春富晟2025年1 - 9月营业收入5840550105.08元，净利润259046517.34元[44] - 2025年9月30日芜湖安通林智能座舱资产总额17433397.08元，负债总额20923272.84元，净资产 - 3489875.76元，资产负债率120.02%[49] - 2025年1 - 9月芜湖安通林智能座舱营业收入795530.00元，净利润 - 3489875.76元[49] 其他 - 议案尚需提交公司股东会审议，关联股东回避表决[2][6] - 公司日常关联交易按公平原则定价[52] - 关联交易符合公司战略，不会对公司产生不利影响[53]

股份回购 - 2024年11月18日股东大会同意回购股份用于注销并减资[1] - 截至2025年9月19日完成回购，实际回购13,683,853股[1] - 2025年9月23日收市后注销回购股份，总股本变更[1] 章程修订 - 2025年11月21日董事会同意修订《公司章程》股本和注册资本条款[2] - 修订后注册资本和已发行股份总数均变为366,347,080元/股[2] 后续安排 - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》将提交股东会审议[3] - 提请股东会授权办理工商变更备案登记手续[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年11月21日14:00通讯表决召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[3] - 审议通过开展票据池业务议案[4] - 审议通过2026年度预计日常关联交易等议案[5][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案[7] 股东会安排 - 2025年第二次临时股东会将于12月8日14:00在公司会议室召开[7]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行面值总额为992,424,000元的可转换公司债券 [1] - 扣除承销及保荐费用12,097,648.56元后，募集资金余额为980,326,351.44元 [1] - 扣除其他发行相关费用后，实际募集资金净额为979,276,351.44元 [1] 闲置募集资金使用决策 - 公司董事会于2025年10月27日审议通过使用不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 [1] - 该资金将用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月 [1] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [1] 募集资金专户管理 - 公司于2025年11月11日与中国农业银行常熟分行及保荐人中信建投证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 协议专户账号为10523301040018590，截至开户日专户余额为零元 [4] - 该专户仅用于闲置募集资金临时补充流动资金等指定用途 [4] 三方监管协议核心条款 - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督，并至少每半年度进行一次现场调查 [5] - 银行需按月提供专户对账单，并抄送给保荐人 [6] - 若单次或12个月内累计从专户支取金额超5,000万元且达募集资金净额的20%，公司需及时通知保荐人 [6] - 协议自三方签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕并销户之日起失效 [7]

资金募集 - 公司获准发行992,424,000元可转换公司债券，实际募资净额979,276,351.44元[2] 资金使用 - 2025年10月27日审议通过用不超4,000万元闲置募资补流，期限不超十二个月[3] 资金监管 - 2025年11月11日签《募集资金专户存储三方监管协议》，开立专户[5][6] - 支取超5000万元且达募资净额20%时通知保荐人并提供清单[9] - 丙方至少每半年现场调查，乙方按月出对账单并抄送丙方[8][9]

会议基本信息 - 公司计划于2025年11月21日15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2][4][5] - 会议采用网络平台文字互动方式召开，地址为上海证券报中国证券网 [2][4][5] - 公司已于2025年10月28日披露2025年第三季度报告 [2] 参会人员 - 出席人员包括董事长兼总经理罗小春先生、独立董事于翔先生、常务副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士及财务总监罗正芳先生 [4] 投资者参与安排 - 投资者可通过网络平台在会议指定时间参与互动交流 [2][4] - 投资者可在会前通过电子邮件预提交问题至公司证券部邮箱csqs@caip.com.cn [2][6] - 会议后投资者可通过网络平台查看说明会情况及相关内容 [7] 联系方式 - 投资者可联系证券投资部，电话为0512-52330018，邮箱为csqs@caip.com.cn [7]