激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-050 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 三、监事会核查意见 根据《管理办法》、《激励计划（草案）》、《上海凯众材料科技股份有限公司 公司章程》"以下简称《公司章程》"，结合公司对拟激励对象名单及职务的公示 情况及监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于< 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》（以下简称"《激励计划（草案）》"）等相关议案。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-048 上海凯众材料科技股份有限公司 关于变更公司2021年回购股份用途、2023年第一次临时股东 大会会议资料、独立董事公开征集投票权公告的 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称：公司）于2023年8月22日披露 了《关于变更公司2021年回购股份用途的公告》《关于召开2023年第一次临时股 东大会的通知》《2023年第一次临时股东大会会议资料》《关于独立董事公开征集 投票权的公告》，现就上述公告部分内容补充更正如下： 一、《关于变更公司2021年回购股份用途的公告》的更正情况 （一）更正前内容 "五、本次变更履行的决策程序 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 变更公司 2021 年回购股份用途的议案》。公司于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年 第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，根据决议内容， ...

一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603037 | 凯众股份 | 2023/9/6 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 18 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途 的议案》，于 2023 年 8 月 22 日披露了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的公 告》，经核查，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，公司于同日披露了《关于变 更公司 2021 年回购股份用途的公告》的相关更正公告。前述议案为特别决议议 案及中小股东单独计票议案。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 8 月 22 日公告的原股东大会通知 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 14 日 3. 原股东大会股权登记日： 证券代码：603037 证券 ...

凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 14 日 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 2 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟 ...

股权变动与员工持股 - 2023年1月6日，公司218万股股票以8.51元/股非交易过户至2022年员工持股计划证券账户[7] - 2022年员工持股计划已完成218万股非交易过户，过户价格8.51元/股[46] - 公司对苏州炯熠股权结构调整，交易完成后由控股子公司转变为参股子公司[27] - 公司对苏州炯熠股权结构调整，完成工商变更后由控股子公司变为参股子公司[31] - 2023年1月13日、5月5日和5月12日，杨颖韬向杨建刚分别转让200万股、26.06万股和173.94万股，合计400万股[68][71] - 2023年1月19日，侯瑞宏通过竞价交易减持14,634股[73] - 公司股份总数从104,901,350股增加31,341,399股至136,242,749股，以资本公积金每10股转增3股[64] - 2023年6月公司实施2022年度权益分派方案，A股每股派发现金红利0.6元，每股转增股份0.3股[69][70][72][74][75][76][77][78] 财务数据与业绩表现 - 2023年上半年营业收入301,596,199.93元，较上年同期增长10.59%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润30,518,017.43元，较上年同期增长13.84%[11] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,182,365.32元，较上年同期增长4.81%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额357,208.39元，上年同期为 -4,773,908.53元[11] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产838,496,936.48元，较上年度末减少2.85%[11] - 2023年6月末总资产1,032,465,052.71元，较上年度末减少6.17%[11] - 2023年上半年基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长7.69%[11] - 2023年上半年稀释每股收益0.28元/股，较上年同期增长7.69%[11] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26元/股，与上年同期持平[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为3.59%，较之前增加0.47个百分点[12] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.31%，较之前增加0.18个百分点[12] - 计入当期损益且与公司正常经营业务密切相关的政府补助为2772963.93元[12] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 915.79元[13] - 非经常性损益所得税影响额为418807.32元，少数股东权益影响额（税后）为17588.71元，合计2335652.11元[13] - 2023年上半年公司实现营业收入3.02亿元，同比增长10.6%[21] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的销售净利率10.1%，净利润3051.8万元，同比上升13.8%[21] - 2023年上半年公司营业收入3.02亿元，同比增长10.59%；营业成本1.98亿元，同比增长11.05%[24] - 2023年上半年公司销售费用760.04万元，同比增长53.08%；管理费用3974.90万元，同比增长45.35%[24] - 2023年上半年公司财务费用 -195.92万元，同比减少19.07%；研发费用3387.54万元，同比增长16.18%[24] - 2023年上半年营业总收入30.16亿元，2022年上半年为27.27亿元，同比增长10.6%[85] - 2023年上半年营业总成本27.96亿元，2022年上半年为24.01亿元，同比增长16.5%[85] - 2023年6月30日资产总计10.32亿元，2022年12月31日为11.00亿元，同比下降6.2%[82] - 2023年6月30日负债合计1.81亿元，2022年12月31日为2.16亿元，同比下降16.3%[83] - 2023年6月30日所有者权益合计8.52亿元，2022年12月31日为8.84亿元，同比下降3.6%[83] - 2023年6月30日母公司资产总计11.04亿元，2022年12月31日为11.32亿元，同比下降2.5%[84] - 2023年6月30日母公司负债合计2.90亿元，2022年12月31日为3.00亿元，同比下降3.2%[85] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计8.14亿元，2022年12月31日为8.32亿元，同比下降2.2%[85] - 2023年上半年研发费用3.39亿元，2022年上半年为2.92亿元，同比增长16.2%[85] - 2023年6月30日实收资本1.36亿元，2022年12月31日为1.05亿元，同比增长29.9%[83][85] - 2023年上半年公司营业利润24,182,910.13元，较2022年的33,946,179.50元有所下降；净利润21,879,172.06元，较2022年的28,461,437.45元下降[86] - 归属于母公司股东的净利润为30,518,017.43元，较2022年的26,806,943.28元增长；少数股东损益为 - 8,638,845.37元，2022年为1,654,494.17元[86] - 2023年上半年母公司营业收入341,732,870.81元，较2022年的291,309,018.90元增长；营业利润40,317,185.14元，较2022年的24,788,644.76元增长[88] - 母公司净利润38,107,865.74元，较2022年的20,835,773.36元增长[89] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2022年为0.26元/股[87][90] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到现金244,981,275.78元，较2022年的214,811,899.92元增长[90] - 收到的税费返还27,228.28元，较2022年的9,737,248.65元大幅下降[90] - 购买商品、接受劳务支付现金129,667,103.12元，较2022年的142,718,179.24元下降[90] - 支付给职工及为职工支付现金73,973,768.38元，较2022年的57,975,472.14元增长[90] - 支付的各项税费36,421,463.29元，较2022年的15,218,247.42元增长[90] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为357,208.39元，2022年同期为 - 4,773,908.53元[91] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45,586,843.99元，2022年同期为 - 98,137,598.42元[91] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,371,954.15元，2022年同期为 - 28,646,434.36元[91] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 72,951,853.45元，2022年同期为 - 129,506,628.04元[91] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18,932,756.22元，2022年同期为16,349,527.85元[92] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 35,275,784.28元，2022年同期为 - 131,396,408.82元[92] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,935,430.68元，2022年同期为11,353,565.64元[93] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 66,026,239.36元，2022年同期为 - 101,652,614.08元[93] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为32,280,553.86元[95] - 2023年上半年综合收益总额为31,313,064.51元[96] - 2023年上半年公司期末所有者权益合计为851,684,409.83元，上年期末为892,660,865.73元[106] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为13,187,473.35元[106] - 2023年上半年综合收益总额为28,573,373.28元[107] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为27,981,243.62元[107] - 2023年上半年利润分配金额为62,822,347.00元[108] - 母公司2023年上半年期末所有者权益合计为830,430,648.39元，上年期末为831,871,494.57元[111] - 母公司2023年上半年所有者权益增减变动金额为17,846,907.26元[111] - 母公司2023年上半年综合收益总额为38,107,865.74元[111] - 母公司2023年上半年所有者投入和减少资本为42,984,395.10元[112] - 母公司2023年上半年利润分配金额为62,682,798.00元[112] - 截至2023年6月30日，公司股本为人民币104,901,350.00元[118] - 2023年上半年实收资本较2022年增加27,981,243.62元[113] - 2023年上半年综合收益总额为20,835,773.36元[113] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为61,933,458.00元[114] 主营业务与市场情况 - 公司主营业务为汽车零部件制造，涵盖底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成等[14] - 公司汽车底盘悬架系统减震元件国内市场占有率36%，排名第二[14] - 公司为奔驰、保时捷等多家整车厂供应聚氨酯缓冲块和顶支撑产品[14] - 公司与上汽大众、上汽通用等国内主要整车企业建立战略合作关系[14] - 公司积极拓展全球市场[14] - 公司减震业务客户包括保时捷、大众等国际知名企业，踏板业务客户涵盖上汽大众、蔚来等国内车企，近期新增广汽和上汽通用[15] - 高性能聚氨酯承载轮用于自动化装备行业，是公司利用材料优势开拓国内市场的产品，潜力大[15] - 公司底盘悬架系统减震元件国内市场份额达36%且持续提升[19] - 2023年上半年公司获得新项目价值约2.56亿元，新产品实现营业收入3447万元[22] - 2023年上半年公司新能源车型配套减震元件销售约558万件，占新能源乘用车市场约39%；配套轻量化踏板总成销售约47.9万件，占新能源乘用车市场约13%[23] - 2023年1 - 6月中国汽车产销分别为1324.8万辆和1323.9万辆，同比增长9.3%和9.8%[18] - 2023年1 - 6月乘用车产销分别为1128.1万辆和1126.8万辆，同比增长8.1%和8.8%[18] - 2023年上半年中国品牌乘用车销量598.6万辆，同比增长22.4%，市场份额从47.2%升至53.1%[18] - 2023年上半年新能源汽车产销分别为378.6万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%[18] 生产与销售模式 - 公司实行“以销定产，按单生产”模式，生产中采取精细化管理保障产品质量[16] - 公司销售市场分国内配套和海外市场，国内直接销售，海外对OEM自营出口、对AM通过经销商销售[17] - 公司与整车企业签新订单框架合同时约定供货价及降价范围，与OEM每年协商下年供货价，售后市场价格一般稳定[17] - 国内配套和海外市场根据客户规模不同采取1 - 6个月信用期限，收款结算方式分别为现款、银行或商业承兑汇票和TT、现款[18] 研发与创新 - 报告期内公司（含下属公司）申请专利并获得受理11项，截至2023年6月30日累计获得专利受理数189项，已获授权137项[19] - 公司悬架系统基础研发正常推进，1/4台架试验设备投入提升系统认识和设计能力[19] - 公司研发中心实验室获CNAS认证，与蔚来、通用及吉利等国内主流OEM互认[19] - 参股公司上海跨悦信息技术有限公司202

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-040 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及确定其薪酬的议案》 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于制定<公司利润分配政策及未来三年（2023-2 ...

根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》： | 原章程条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,490.135 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,624.2749 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,490.135 万 | 第十九条 公司股份总数为 13,624.2749 万 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | 10,490.135 | 股，公司的股本结构为：普通股 13,624.2749 | | 万股，无其他种类股份。 | | 万股，无其他种类股份。 | 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-043 上海凯众材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润 ...

凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 14 日 1 凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 2 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》《公司章程》等有关规定，并受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，公司独立董 事周源康先生作为征集人，就公司拟于2023年9月14日召开的 2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征 集投票权。 征集投票权的起止时间: 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 11 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-047 二、征集事项 （一）征集内容 公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-041 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认 真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反 映公司 2023 年半年度的经营管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年半年度及其摘要 ...