公司动态 - 公司控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司获得高新技术企业证书，证书编号GR202431002329，发证日期2024年12月4日，有效期三年 [1] - 上海凯众聚氨酯有限公司自获得高新技术企业认定后三年内享受国家高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税 [1]

财务表现 - 2024年公司实现营收7.48亿元，同比增长1.22%，归母净利润9039.31万元，同比下滑1.56%，扣非净利润7813.92万元，同比增长17.59% [1] - 2025年一季度公司实现营收1.59亿元，同比增长19.52%，归母净利润1252.25万元，同比增长4.09%，扣非净利润1213.67万元，同比增长14.81% [1] - 2024年减震元件板块营收4.89亿元，占总营收65.30%，同比增长9.47%，踏板业务营收2.3亿元，占总营收30.75% [1] 业务结构 - 减震元件与踏板总成两大业务合计贡献超96%的营业收入 [1] - 公司主营业务为汽车底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成，同时涉及非汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体 [1] - 新能源车型配套减震元件销售1515万件，占新能源乘用车市场31%，轻量化踏板总成销售150万件，占市场12.3% [3] 市场拓展 - 2024年获得新项目价值约4.9亿元，新产品实现营收1.36亿元 [2] - 减震元件业务获得Stellantis、丰田、大众、比亚迪、奇瑞等主流车企多个项目 [2] - 轻量化踏板业务获得上汽乘用车、比亚迪、大众、零跑、理想等客户新车型项目，并在上汽奥迪取得突破 [2] 研发与创新 - 2024年研发投入5105.07万元，占营收6.82%，新材料研发成果已成功应用于批量产品生产 [2] - 成功开发适配汽车动力电池、储能设备等领域的聚氨酯产品，获得国内龙头电池企业多个新项目订单 [2] - 积极参与新能源汽车核心零部件研发和制造，探索聚氨酯材料在新能源汽车、储能系统等新兴领域应用潜力 [2] 生产运营 - 产线自动化改造在工序优化、合格率提升、原料利用率提高等方面取得显著成效 [3] - 南通生产基地推进缓冲块MES二期项目，广州及宁德卫星工厂ERP及WMS成功上线 [3] - 计划继续加大自动化投入，推进精益生产管理，提升数字化、智能化水平，打造"智慧工厂" [3]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入7.48亿元，同比增长1.22%，归属于上市公司股东的净利润9039.31万元，经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，同比增长16.10% [1] - 2025年第一季度公司实现营业收入1.59亿元，同比增长19.52%，归属于上市公司股东的净利润1252.25万元，同比增长4.09%，经营活动现金流净额2914.86万元，同比增长144.82% [1] - 2024年度利润分配预案拟每股派发现金红利0.35元(含税)，每股以资本公积金转增0.4股，预计现金分红金额6701.86万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的74.14% [1] 核心业务 - 减震元件与踏板总成两大核心业务合计贡献超96%的营业收入，其中减震元件实现营业收入4.89亿元，占总营收65.30%，同比增长9.47%，踏板实现营业收入2.30亿元，占总营收30.75% [2] - 减震元件业务获得Stellantis、丰田、大众、比亚迪、奇瑞、上汽奥迪、奔驰、吉利等主流车企多个项目 [2] - 轻量化踏板业务获得上汽乘用车、比亚迪、大众、零跑、理想、奇瑞、吉利等客户新车型项目，并在上汽奥迪取得突破，获得奥迪BNB、C-SUV等车型制动踏板项目 [2] - 电子加速踏板业务在国外知名电动车品牌市场拓展取得进展 [2] 研发与智能制造 - 2024年公司研发投入5105.07万元，占营业收入的6.82%，近三年研发投入累计达1.76亿元 [3] - 公司通过产线自动化改造优化生产工序，提升产品合格率、原料利用率和质量管控，南通生产基地启动缓冲块MES二期项目，ERP一期成功上线，广州及宁德卫星工厂部署ERP及WMS系统 [3] - 智能制造技术赋能生产管理，建设智能生产车间，提高生产效率、产品质量稳定性和一致性 [3] 战略规划 - 公司将持续深耕核心业务，加快新业务布局，提升综合竞争力，实现从零件供应商到系统供应商、从本土企业到国际化企业、从机械产品到电子产品的战略转型 [4]

现金管理 - 现金管理资金最高额度不超3亿，可滚动使用[4] - 期限自董事会通过日起12个月内有效[2] - 产品为国有商行或AA级以上券商保本型及浮动型理财[2] 财务数据 - 2023年末资产总额11.6256157295亿，2024年为12.7899194165亿[9] - 2023年末负债总额2.4225292238亿，2024年为3.1215464281亿[9] - 2023年末资产净额9.2030865057亿，2024年为9.6683729884亿[9] - 2023年度经营性现金流净额1.108781753亿，2024年为1.2873149792亿[9] 其他 - 2025年4月25日会议审议通过现金管理议案[6] - 现金管理总体风险可控，但收益不确定[7] - 现金管理利于提高资金使用效率和收益[10]

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-024 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-022 上海凯众材料科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 大会批准之日起至相关事项存续期内有效，《授权议案》其余事项的授权自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即2024年6月7日至2025年6月6日。 二、提请延长股东大会决议有效期及授权有效期情况 鉴于本次发行股东大会决议有效期及该决议通过的《授权议案》中有部分事 项授权有效期即将届满而公司尚未完成本次发行，为保证本次发行相关工作的持 续、有效、顺利进行，公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第二十三次会 议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事 会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》， 同意如下事宜： 1、将本次发行股东大会决议的有效期自2023年年度股东大会决议有效期届 满之日起延长十二个月，即有效期延长至2026年6月6日； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

2025 年 5 月 29 日 凯众股份 2024 年年度股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 凯众股份 2024 年年度股东大会 上海凯众材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-017 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2024 年 ...

上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十二次会议相关议案的审核意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，我们作为 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，经认真审查相关资料后，对 第四届监事会第二十二次会议相关议案发表审核意见如下： 一、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 公司《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反映公司 2024 年度的经营 管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与年度报告及其摘要的编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。各项内部控制制度 符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，也适合公司目前生产经营情况的需要。公 司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 三、关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案 公司 2024 年度利润分配及 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-016 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 （三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公 ...