股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在上海召开[3] - 出席股东和代理人247人，持有表决权股份107,496,431股，占比40.0994%[3] 议案表决 - 多项议案A股同意比例超96%[4][5][7] - 5%以下股东对非独立董事薪酬方案同意比例51.6591%[10] 人员选举 - 杨建刚、周源康分别当选非独立董事、独立董事[7][9] 决议合规 - 律师认为股东会决议合法有效[12]

公司公告 - 凯众股份2025年半年度业绩说明会定于2025年9月18日举办 [2]

公司运营管理 - 凯众股份规范募集资金存放、使用与管理以保护投资者权益 [2] - 公司与全资子公司凯众汽车零部件（江苏）有限公司及保荐人国泰海通证券共同参与协议签署 [2] - 公司与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》 [2]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月30日披露《2025年半年度报告》及摘要[3] - 半年度业绩说明会于2025年9月18日15:00 - 16:30召开[3][5][6] 会议相关安排 - 会议地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3][5] - 参会人员有董事长杨建刚等[5] 投资者参与 - 投资者可会前提问，会中参与互动交流[3][6] 联系信息 - 联系人喻会，电话021 - 58388958，传真021 - 58382081[7] - 邮箱是kaizhongdm@carthane.com[8] 会议查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[8]

募集资金 - 公司发行凯众转债金额30844.70万元，净额301928303.97元[2] - 上海凯众在中信银行开户补充流动资金，兴业银行用于南通扩产[4][5] - 截至2025年8月19日，两专户余额均为零万元[6][14] 监管协议 - 公司、子公司、保荐人与银行签监管协议[3] - 丙方至少每半年现场调查募集资金情况[7][15] - 支取超5000万且达净额20%需通知丙方并提供清单[9][16] 其他 - 公告发布于2025年9月10日[18]

董事会换届情况 - 第四届董事会已届满 需按程序进行董事会选举工作 [1][2] - 第五届董事会将由九名董事组成 包括三名独立董事和一名职工代表董事 [2] - 非独立董事候选人包括杨建刚（现任董事长） 侯振坤（现任董事兼总经理） 周戌乾 李建星 王庆德 [9][10][11][12][14] - 独立董事候选人包括周源康（会计专业人员） 郑松林（车辆工程博士） 梁元聪（汽车行业背景） [3][15][16][17] 选举程序安排 - 董事会候选人名单已于2025年9月4日经第四届董事会第二十七次会议审议通过 [2] - 独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议 [5] - 职工代表董事将通过职工代表大会选举产生 与股东会选举董事共同组成新董事会 [4] - 上述议案尚需提交股东会审议 [4] 过渡期安排 - 在新董事会选举完成前 第四届董事会将继续履行法定职责 [6] - 公司对第四届董事会全体董事任职期间的勤勉尽责及贡献表示肯定 [6][7]

公司基本事项 - 公司拟对《上海凯众材料科技股份有限公司章程》进行修订以反映股本及注册资本变更 [1] - 公司将办理相关工商变更备案登记手续 [1] 公司章程条款变更 - 公司注册资本条款将进行修订 [2] - 公司已发行股份总数从26,807.4568万股普通股变更为26,691.8168万股普通股 [2] - 除上述条款外公司章程其他条款保持不变 [2]

董事会换届提名 - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为第五届董事会非独立董事候选人 任期三年 [1] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为第五届董事会独立董事候选人 任期三年 [2] - 所有董事候选人提名议案均获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）[1][2] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬方案获4票同意 5名关联董事回避表决 [2] - 独立董事津贴标准确定为每人12万元/年（税后）[2] - 独立董事薪酬方案获7票同意 2名关联董事回避表决 [2] 股权激励计划调整 - 2022年员工持股计划第二个解锁期条件未成就 将回购注销相关股份 [2] - 调整2023年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票 [3] - 调整2024年股票期权与限制性股票激励计划行权价格及回购价格 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 [3][4] 公司治理变更 - 通过减少注册资本并修订《公司章程》的议案 [4] - 拟于2025年9月22日召开2025年第二次临时股东会 [4] - 所有议案均获董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）[1][2][3][4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日14点30分在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月22日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户相同类别普通股和优先股总和计算 [2] - 重复投票时 以相同类别股票的第一次投票结果为准 [3][4] 审议事项 - 本次会议将审议非累积投票议案及累积投票议案 [2] - 议案包含回购注销相关股份事项 具体内容经第四届董事会第二十七次会议审议通过 [2] - 累积投票制适用于董事和独立董事选举 股东可集中或分散行使其选举票数 [6][7] 参会资格 - 股权登记日为2025年9月12日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 股东可委托代理人参会表决 代理人不必是公司股东 [4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月19日9:00-11:30及13:00-17:00 [5] - 登记地点为公司证券投资部(上海市浦东新区建业路813号) [5] - 登记可通过现场、传真或信函方式完成 需提供股东账户卡及身份证等文件 [4][5] - 联系方式：电话021-58388958 邮箱kaizhongdm@carthane.com 联系人喻会 [5]

股东会议程安排 - 会议将于2025年9月22日14:30在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开 [1] - 主要议程包括股东签到、议案审议、投票表决及结果宣布等环节 [1][2][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [3][6] - 提名杨建刚、侯振坤、李建星、王庆德、周戌乾为非独立董事候选人 [3][4] - 提名周源康、郑松林、梁元聪为独立董事候选人 [6][7][8][9] - 董事任期3年，可连选连任 [3][6] 董事薪酬方案 - 非独立董事薪酬将根据公司薪酬管理制度执行 [9] - 独立董事津贴确定为每人每年12万元（税后） [10] 员工持股计划调整 - 因公司层面业绩考核未达标，回购注销2022年员工持股计划再分配部分8.82万股 [10] - 因持有人离职或绩效不达标，回购注销首次授予部分20.384万股及再分配部分18.032万股 [11] - 总计回购注销2022年员工持股计划47.236万股 [11] 注册资本变更 - 因多项激励计划回购注销，公司总股本由26,807.4568万股减少至26,691.8168万股 [12] - 相应修订《公司章程》中注册资本及股份总数条款 [12] - 减少注册资本115.64万股 [12]