信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度，依多项法规[2] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，应履行保密义务[6] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] 后续处理要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密后特定情形应及时披露[7] - 定期和临时报告涉秘可特定方式豁免披露[8] 管理与申请流程 - 信息披露暂缓、豁免业务由董事会统一领导管理[10] - 申请需向证券投资部提交书面申请并审核[10] 存档与惩戒规定 - 决定处理的信息应登记入档，保存不少于十年[11] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[12] - 不符合条件或违规将惩戒相关人员[14]

上海凯众材料科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为，提 高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制， 避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资的范围是指公司对外的股权投资，既包括投资新设子公司， 也包括向子公司追加投资、放弃投资和收回投资。公司及公司控股公司、参股公司的对外股 权投资决策受本办法规制。 第三条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第五条 对本办法第二条所指的公司投资行为，根据谨慎性原则，公司及公司控股公司 的对外投资按照公司章程规定的权限进行审批；公司参股公司的对外投资，由证券投资部拟 定初步意见后报总经理审核，由董事长批准。对外投资的计算标准及需履行的评估、审计及 信息披露等程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。公司对外投资， 按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的， ...

人员变动 - 董事提出辞任，公司应在60日内完成补选[5] 离职手续 - 离职董事、高管应于正式离职5日内办妥移交手续[7] 义务与限制 - 董事、高管忠实义务至少在辞职生效或任期届满之日起二年内有效[9] - 离职董事、高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董事和高管，任职期间每年转让股份不得超25%[11] - 董事和高管所持股份不超一千股，可一次全部转让[11] 异议处理 - 离职董事、高管对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[13]

上海凯众材料科技股份有限公司 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、法规及上海证券交易所和公司 章程对公司信息披露规定的原则。 第四条 公司投资者关系管理工作要体现公平、公正、公开原则，平等地对待全体投资 者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第五条 公司的投资者关系管理工作要客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实 际情况。 第六条 公司的投资者关系管理工作要体现高效率、低成本的原则。 第七条 投资者关系管理的目的是： 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者以及潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，倡导理 性投资，促进公司诚信自律、规范运作、提升公司的内在价值，实现公司价值最大化和股东 利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投 资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他相关法 律、法规和规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 ...

上海凯众材料科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 上海凯众材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规和规范性文件以及《上海凯众 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司 资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。经 营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的对公司 的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等费 用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关 联方资金，为公司关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给 公司关联方使用的资金。 第四条 公司关联方不得 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，以维护信息披露公平原 则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《上海凯众材料科 技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度及相 关监管规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并对本公司所登记的内幕 信息知情人档案信息的真实性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责组织实施，办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司董事会办公室为内幕信息的披露、内幕信息知情人登记管理工 作的日常工作部门。未经董事会批准同意，公 ...

委托理财资金 - 范围含临时闲置自有和募集资金[4] - 投向国有商行或 AA 级以上券商 1 年内保本型产品[5][6] 管理职责 - 财务部负责策划、实施和日常管理[8] - 审计部负责监督管理[9] - 总经理办公会负责评估与审核[10] - 董事会负责审批[11] 其他规定 - 使用闲置募集资金需董事会审议等并公告[15] - 财务部出纳建登记簿，经理每月盘点核对[17] - 额度使用期限不超 12 个月，交易金额不超额度[20] - 办法自批准日执行，财务部解释修订[22]

股价表现与交易情况 - 10月27日盘中股价下跌2.01%，报14.16元/股，总市值37.96亿元 [1] - 当日成交金额6136.09万元，换手率1.61% [1] - 今年以来股价累计上涨46.52%，近20个交易日上涨16.26%，近60个交易日上涨12.92% [2] - 近5个交易日股价下跌0.49% [2] 资金流向 - 10月27日主力资金净流出400.56万元 [1] - 大单买入金额846.35万元，占比13.79%，大单卖出金额1246.91万元，占比20.32% [1] 公司基本情况 - 公司全称为上海凯众材料科技股份有限公司，成立于2000年7月31日，于2017年1月20日上市 [2] - 主营业务为底盘悬架系统特种减震元件和操控系统轻量化踏板总成产品的研发、生产和销售 [2] - 主营业务收入构成为：减震元件67.82%，踏板总成26.26%，胶轮4.14%，其他(补充)1.77% [2] - 所属申万行业为汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 [2] 概念板块 - 所属概念板块包括增持回购、蔚来汽车概念、华为汽车、新能源车、小米汽车概念等 [2] 股东情况 - 截至6月30日，股东户数为3.63万，较上期增加49.92% [2] - 人均流通股为7342股，较上期减少6.62% [2] 财务业绩 - 2025年1月-6月实现营业收入3.49亿元，同比增长0.89% [2] - 2025年1月-6月归母净利润为3778.85万元，同比减少15.20% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现5.90亿元 [3] - 近三年累计派现1.98亿元 [3]

公司动态 - 公司于2025年10月15日召开第五届第二次董事会会议 [1] - 会议以通讯方式在上海市浦东新区建业路813号公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》等文件 [1] 行业观察 - 出租白银存在年化利率高达35%的套利机会 [1] - 全球白银正被空运至英国进行套利操作 [1] - 该现象背后是一场史诗级的逼空行情 [1]