证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-042 上海凯众材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及确定其 薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘 任财务总监贾洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至 公司第四届董事会任期届满日止（简历附后）。同时，董事会审议通过了董事会 薪酬与考核委员会制定的贾洁女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 董事会秘书联系方式： 电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com 地址：上海市浦东新区建业路 813 号 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 贾洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已参加上 海证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、《 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书 致:上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯众材料科技股份 有限公司(以下简称"凯众股份"或"公司")的委托,作为公司实施 2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,为本次激 励计划有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,审阅了《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《上海凯众材料科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考 核办法》")、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、薪酬与考核委员会 会议文件、独立董事独立意见、监事会意见以及本所律师 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 公司拟根据股本及注册资本变更情况，对《上海凯众材料科技股份有限公 司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商变更备案登记手续。 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 10,490.135 万元。 | 13,624.2749 万元。 | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,490.135 万股，公司的股本结构为： | 13,624.2749 万股，公司的股本结构 | | 普通股 10,490.135 万股，无其他种类 | 为：普通股 13,624.2749 万股，无其 | | 股份。 | 他种类股份。 | 章程修正案 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-044 上海凯众材料科技股份有限公司 关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份 用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，由原用途"用于实施员工持股 计划" 变更为"用于实施股权激励计划"，现将相关事项公告如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由 本次变更前回购用途： 回购后的股份将用于员工持股计划。 本次变更后回购用途： 回购后的股份将用于股权激励计划。 原用途"用于实施员工持股计划"变更为"用于实施股权激励计划"。除回购股 份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。 三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析 本次公司拟回购股份的用途，是为了配合公司实施的 20 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年(2023-2025)股东回报规划 为完善和健全上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海凯众材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，特制订以下利 润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划： 一、利润分配政策 公司重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，实现对股东的合理投资 回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司 实施利润分配遵循以下规定： （一）股利分配顺序 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取； 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法 定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏 ...

上海凯众材料科技股份有限公司监事会 关于第四届监事会第七次会议相关议案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，我们作为上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 监事，经认真审查相关资料后，对第四届监事会第七次会议相关议案发表审核意 见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其 摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能够从各方面真实、全面地反映公司 2023 年半年度的经营管理及财务状况；在 提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年半年度及其摘要的编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 二、关于《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的核查意见 1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步完善公司 治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司高级管理人员以及核心管理人员、 核心技术（业务）人员及其他人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术（业 务）人员，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，制定 了 2023 年限制性股票激励计划。为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 通过对激励对象进行工作绩效的全面客观评估，建立和完善责、权、利相一 致的激励与约束机制，保证限制性股票激励计划的顺利进行，激发激励对象的积 极性和创造性，提升公司业绩并促进公司中长期战略目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公开、公正、公平的原则，坚持考核指标与公司战略紧密 相结合的原则，坚持公司整体绩效目标与个人激励相结合的原则，坚持个人工作 业绩与工作态度相结合的原则。 三、考核范围 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-045 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海凯众材料科技股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区建业路 813 号 经营范围：高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开发、生产、销售, 从事货物与技术的进出口业务,自有设备租赁,自有房屋的租赁。【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务：汽车（涵盖传统汽车、新能源汽车和智能驾驶汽车）底盘悬架系 统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售，以及非汽车零部件 领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。 股权激励方式：限制性股票 股份来源：已从二级市场回购的股份 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划所涉及的标的 股票为 43.0020 万股凯众股份股票，占本激励计划签署时公司股本总额 13,624.2749 万股 ...

凯众股份限制性股票激励计划（草案） 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 上海凯众材料科技股份有限公司 二〇二三年八月 凯众股份限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 特别提示 1、本限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及其他 有关法律、法规、规范性文件，以及上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称 "凯众股份"或"本公司"、"公司"）《公司章程》制订。本计划由董事会负责 制定，董事会授权薪酬与考核委员会对本计划进行管理。 2、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司回购专用账 户的 A 股普通股股份。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计未超过公司股本总额的 10%。 3、本激励计划所涉及的 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-046 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...