独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及任职人员及其配偶等不具备独立性[4] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[5] 独立董事不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[8]

章程修订 - 公司拟修订《上海凯众材料科技股份有限公司章程》并办理工商变更备案登记[2] - 原注册资本26,807.4568万元，修订后为26,691.8168万元[3] - 原已发行股份总数26,807.4568万股，修订后为26,691.8168万股[3] - 原普通股26,807.4568万股，修订后为26,691.8168万股，无其他类别股份[3] - 除上述条款外，章程其他条款不变[3]

独立董事提名 - 杨建刚、侯振坤提名郑松林为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备5年以上相关工作经验[2] - 特定持股及任职情形人员不具备独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[4] 合规情况 - 兼任境内上市公司未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] - 已通过提名委员会资格审查[6]

独立董事资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[7] - 承诺不符资格将辞职[7]

任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近12个月内不得有影响独立性的六种情形[5] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责批评[5] - 兼任境内上市公司数量未超过3家且连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师、高级会计师资格[6] 资格审查 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]

独立董事提名 - 杨建刚、侯振坤提名梁元聪为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形者无资格[4] 不良记录规定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任及任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于2015年9月2日作出声明[6]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入748,484,474.69元，2022年度为642,019,307.92元（调整后）[7] 员工持股计划 - 2023年1月6日218万股公司股票非交易过户至2022年员工持股计划证券账户[2] - 2024年因持有人离职和业绩不达标收回对应股份18.2万股和1.95万股[4] - 2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期公司层面业绩考核未达成，解锁比例为0[5][7] 股份回购注销 - 本次回购注销再分配部分权益份额8.82万股[7] - 因持有人离职或考核不达标，收回首次授予和再分配部分权益份额[8] - 公司本次共计回购注销47.236万股[8] - 回购注销前后限售与无限售股份占比有变化[9] - 本次回购注销不影响控股股东等，对财务和经营业绩无重大影响[11]

独立董事提名 - 杨建刚、侯振坤提名周源康为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 在持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其亲属无独立性[3] 候选人限制 - 近12个月有不具独立性情形、近36个月受处罚或谴责的候选人不符要求[4] 任职情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 资质情况 - 被提名人具备注册会计师、高级会计师资格[6]

股份回购注销 - 拟回购注销2022年员工持股计划47.236万股[1] - 拟回购注销2023年限制性股票激励计划中限制性股票16.660万股[1] - 拟回购注销2024年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票51.744万股[1] 注册资本及股份修订 - 原注册资本26,807.4568万元，修订后为26,691.8168万元[1] - 原已发行股份总数26,807.4568万股，修订后为26,691.8168万股[1] 议案审议 - 2025年9月4日董事会审议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月22日14点30分在上海浦东新区建业路813号召开[3] - 网络投票9月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议非累积投票议案4项，累积投票议案2项[7] - 股权登记日为9月12日，A股代码603037，简称凯众股份[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[25] - 可集中或分散投票给候选人[26] 会议登记 - 9月19日9:00 - 11:30和13:00 - 17:00在证券投资部登记[18] - 联系电话021 - 58388958，邮箱kaizhongdm@carthane.com[18]