董事会换届 - 公司第四届董事会届满开展换届选举[1] - 职工代表大会选举张忠秋为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会由张忠秋等九人组成，任期三年[1] 人员信息 - 张忠秋1982年10月出生，上海交通大学硕士[3] - 张忠秋历任浙江千剑精工机械总经理等职，现为常务副总经理[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月24日[2]

一致行动协议 - 股东杨建刚和侯振坤签署协议增强公司控制影响力[4] - 董事会和重大事项前开会议形成一致意见[4][7] - 按会议决议行使提案权和表决权[4] - 推荐候选人经会议审议，杨建刚统一提名[6] - 会议由杨建刚召集主持，费用一致行动人承担[8][10] - 双方均有一票表决权，达成一致形成决议[11] - 会议审议公司发展战略、财务预算等事项[12][13] - 协议2025年9月22日签署，第五届董事会产生后生效至任期届满[14][16]

募集资金 - 公司发行凯众转债金额30844.70万元，净额301928303.97元[2] - 截至2025年9月12日，募集资金专户余额为零万元[5] 监管协议 - 公司等四方签订《募集资金专户存储四方监管协议》[3] - 专户开户行中信银行上海分行，账号用于补充流动资金[4] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[8]

公司治理 - 公司于2025年9月22日完成董事会换届[1] - 第五届董事会董事长为杨建刚[1] 人员任职 - 总经理侯振坤任期至第五届董事会届满[3] - 常务副总经理张忠秋任期至第五届董事会届满[3] - 财务总监兼董事会秘书贾洁任期至第五届董事会届满[3] - 证券事务代表喻会任期至第五届董事会届满[3] 人员变动 - 程惊雷不再担任公司独立董事[5] - 杨颖韬、侯瑞宏、韦永继不再担任公司非独立董事[5] 人员信息 - 侯振坤1981年7月生，上海交通大学硕士[7] - 张忠秋1982年10月出生，上海交通大学硕士[8]

资金募集 - 公司向不特定对象发行3.08447亿元可转换公司债券，净额3.0192830397亿元[8] - 募集资金投南通扩产项目2.18447亿元和补充流动资金9000万元[12] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募集资金进行12个月内可循环现金管理[7] - 2025年9月22日董事会通过该现金管理议案[4] - 拟购保本型及保本收益浮动型理财产品[10]

股份回购注销 - 拟回购注销2022 - 2024年激励计划股份共115.64万股[4] - 注销后注册资本减至266,918,168元[4] - 注销后股本总数减至266,918,168股[4] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保[5] - 申报时间为2025.9.24 - 2025.11.7[6] - 申报地点、联系人、电话、邮箱等信息[6]

现金管理额度调整 - 公司拟将闲置自有资金现金管理额度从不超3亿调至不超2.5亿[4] - 2025年4月同意用不超3亿闲置资金现金管理，9月审议通过调整议案[4][11] 投资相关 - 投资金额可在额度和期限内滚动使用，资金为自有资金[7][8] - 投资方式限于特定银行和券商的保本及保本收益浮动型产品[9] 风险管理与监督 - 购买低风险产品总体风险可控，但有收益不确定风险[5] - 财务部建台账管理，审计部审计监督，相关方有权检查[14][15]

公司治理 - 2025年9月22日召开第五届董事会第一次会议，9名董事全出席[2] - 选举杨建刚为第五届董事会董事长[3] - 聘任侯振坤为公司总经理[6] 资金管理 - 闲置自有资金现金管理额度调至不超2.5亿元[11] - 暂闲置募集资金单日最高2亿元用于现金管理[12] 薪酬方案 - 董事长、高管薪酬方案议案6票同意通过，3人回避表决[10]

现金管理计划 - 公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理计划自董事会通过之日起12个月内有效 [1] - 额度及期限范围内资金可循环滚动使用 [1]

股东会安排 - 2025年9月4日决定召开2025年第二次临时股东会[4] - 9月6日公布股东会相关决议公告、通知[4][5] - 现场会议9月22日14:30举行，网络投票时间为9月22日[5] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人247人，代表股份107,496,431股，占比40.0994%[6] 议案表决 - 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》杨建刚获同意105,819,924股，占比98.4404%[7] - 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》周源康获同意105,767,208股，占比98.3913%[10] - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》同意27,912,720股，占比96.6370%[10] - 《关于公司第五届董事会独立董事薪酬方案的议案》同意106,521,071股，占比99.0926%[12] - 《关于2022年员工持股计划再分配部分第二个解锁期解锁条件未成就暨回购注销相关股份的议案》同意106,725,010股，占比99.2823%[12] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》赞成股份占比99.1418%，反对占比0.7988%，弃权占比0.0594%[14] 议案属性 - 议案6系特别决议议案[14] - 议案1、2、3、4、5系对中小投资者单独计票的议案[14] - 议案3、4系涉及关联股东回避表决的议案[14] 会议合规 - 本次会议召集和召开程序等事宜符合规定[16] - 本次会议通过的各项决议均合法有效[16]