募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金3.08447亿元，扣除费用后实际收到3.03518亿元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额7720.70万元[3] - 公司募集资金总额为30,192.83[25] 资金使用情况 - 2025年度公司实际募集资金项目投入12514.17万元（含置换）[8] - 公司使用募集资金置换自筹资金3860.82万元[9] - 2025年度无闲置募集资金补充流动资金情况[10] - 拟用不超2亿元闲置资金现金管理，截至2025年底收益5.66万元，未到期余额1亿元[11][12] - 2025年度无超募资金相关特殊使用情况[13][14] - 2025年度无变更募投项目情况[17] 项目投入情况 - 南通生产基地扩产项目承诺投资21,192.83，本年度投入4,301.99，投入进度20.30%[25] - 补充流动资金承诺投资9,000.00，本年度投入8,212.18，投入进度91.25%[25] - 所有项目承诺投资30,192.83，本年度投入12,514.17，累计与承诺差额 - 17,678.66[25]

董事会换届 - 2025年9月公司完成董事会换届选举[1] 审计会议 - 2025年共召开7次审计委员会会议[2] - 各次会议审议不同议案，如年度审计工作安排、报告、续聘审计机构等[2][3] 审计评价 - 众华会计师事务所具备独立性和专业性，公司内控需完善[4][5] 未来展望 - 2026年审计委员会继续履职及满足监管新要求[6] 报告日期 - 审计委员会报告日期为2026年3月24日[7]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凯众材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周源康、郑松林、梁元聪的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海凯众材料科技股份有限公司 董事会 20 26 年 3 月 2 7 日 经核查独立董事周源康、郑松林、梁元聪及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

2025 上海凯众材料科技股份有限公司 可持续发展报告 Sustainability Report 上海凯众材料科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区建业路 813 号 邮箱：kaizhongdm@carthane.com 电话：86-21-58386588 网址：www.carthane.com 关于本报告 《凯众股份 2025 年度可持续发展报告》（以下简称"ESG 报告""本报告"）是上海凯众材料科技股份有限 公司发布的第 2 份 ESG 报告， 向利益相关方披露公司关于经营过程中环境、社会和治理方面的实践情况与取 得的成果。本报告的发布旨在以透明公开的方式与各利益相关方进行有效交流，系统性地回应利益相关方的期 望与要求。 本报告为年度报告，涵盖 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日财务年度（以下简称"报告期"）的工作， 部分关联信息可能溯及报告期外。本报告中涉及的金额，如无特别说明，均以人民币作为计量单位。 报告编制参考 本报告编制回应了《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》（以下简称"上 交所 14 号文指引"）、《上海证券交易所上市公 ...

公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 11 日 1 凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会现场的正常秩序和议事效率，根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 2 一、 本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东会的股东请按规定出示身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托 书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东会的严肃性 和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股 东代理人、公司董事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人 员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会正式开始后，迟到的股东人数、股份额不计入现场 ...

转债代码:113698 转债简称：凯众转债 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-020 上海凯众材料科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 5 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2026年5月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2026 年 5 月 11 日 至2026 年 5 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码:603037 | | --- | | 转债代码:113698 | 上海凯众材料科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长杨建刚主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过关于《2025 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-011 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2025 年 ...

重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.2 元（含税），不进行公积金转增股本 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-013 转债代码：113698 转债简称：凯众转债 上海凯众材料科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母 公司报表中期末未分配利润为人民币359,490,408.88元。经董事会决议，公司 2025年年度拟以实施权益分派股权登记日 ...

业绩相关 - 公司拟回购注销2024年激励计划中限制性股票38.808万股[4] - 注销后公司注册资本由266,919,888元减至266,531,808元[4] - 注销后公司股本总数由266,919,888股减至266,531,808股[4] 债权申报 - 债权人申报时间为2026年3月31日至5月14日[6] - 申报登记地点为上海市浦东新区建业路813号[6] - 申报联系人是证券投资部，电话021 - 58388958，邮箱kaizhongdm@carthane.com[6] 其他 - 公告日期为2026年3月31日[8]