会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等表决通过[4][15]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出[2] - 会议由董事长何全洪主持，监事及高管列席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][18] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》部分子议案关联董事回避，部分需股东大会审议，部分董事会通过后生效[13][14] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告》等部分议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10] 报告披露 - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告2025年4月25日于上交所披露[3][4][5][6][10][11][12] 议案审议流程 - 《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》等经审计委员会审议后提交董事会[15][16][17][18] - 《关于2025年度投资计划的议案》经战略和审计委员会审议后提交董事会[17] 待股东大会审议议案 - 《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》等多项议案获董事会通过，需股东大会审议[19][20][21][23][24][25][26] 其他 - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获董事会全票通过[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润23,101,276.85元，2023年为18,594,570.00元，2022年为10,657,947.57元[6] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.05元（含税），拟派发现金红利13,433,855.30元（含税）[3][4] - 2024年现金分红占净利润比例58.15%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红30,794,529.85元，平均净利润17,451,264.81元，现金分红比例176.46%[6] 其他 - 截至2024年12月31日公司总股本268,677,106股，母公司报表期末未分配利润443,965,014.05元[4][6] - 本次利润分配方案需提交股东大会审议[3][4][5][10]

股权变动 - 2023年9月22日谭洪汝转让51,668,675股股份（占25%）给安徽洪典资本[10] - 谭洪汝及其配偶放弃34,990,425股股份表决权（占16.93%）[10] 业绩情况 - 2024年度归母净利润18,480,374.80元[14] - 2024年度非经常性损益10,623,493.60元[14] - 2024年度扣非后净利润7,856,881.20元[14] 应收账款 - 截至2023年6月30日应收账款净额10,847.53万元，应收回8,678.02万元[12]

东莞市华立实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00140 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00140 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 ...

东莞市华立实业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.I 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 lif Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东莞 市华立实业股份有限公司(以下简称华立股份)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司以35790.78万元自有资金收购尚源智能51%股权[11] - 收购后公司持有尚源智能认缴出资10200万元，持股比例51%[12] - 交易前支付的100万元意向金转换为交易对价[13] 业绩总结 - 2024年度公司归母净利润50732502.33元，非经常性损益6721598.79元，扣非后净利润44010903.54元，已完成承诺[27] 业绩承诺 - 尚源智能股东承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于3800万元、5300万元和6500万元[17] 交易价款 - 第一期至五期交易价款分别为132425886元、64423404元、64423404元、71581560元、25053546元[15] 补偿与奖励 - 若未完成业绩承诺，按公式扣除补偿金额后支付剩余价款[15] - 业绩奖励总金额以目标股权交易对价的20%为上限[25] 应收账款 - 尚源智能截至2026年12月31日的应收账款净额应在2029年12月31日前收回90%[22]

东莞市华立实业股份有限公司 重大经营与投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（下称"公司"）的重大经营 及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法 律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》《东莞市华立实业股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化、投入产出效益化。 第三条 公司各专业部门及总裁办公会议为公司重大经营决策的职能机构， 负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 总裁办公会议为公司管理投资事项的职能机构，负责公司投资项目的规划、 论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营及投资事项包括： （一）签订重大购买、销售或提供、接受服务等重大合同事项； （二）购买或者出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或 ...

东莞市华立实业股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第一条 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 为进一步提升 舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《东莞市华立实业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），组 长、副组长分别由公司董事长和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员 组成。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （一）配合开展舆情信息采 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年审计委员会召开8次会议，独立董事均出席[6] - 2024年提名等3类委员会各召开1次，独立董事均出席[6] 公司合规情况 - 报告期关联交易定价合理、表决合规[11] - 报告期公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 报告期按规定编报告，未发现内控重大缺陷[14] 人事聘任 - 2024年同意聘任孙伟为董事会秘书[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实履职参与决策[22] - 2025年将继续履职并加强沟通合作[22]