业绩说明会信息 - 2024年9月9日16:30 - 17:30举办半年度网上业绩说明会[3][5][6][7] - 召开方式为网络文字互动，地点在“价值在线”[5][6] - 参加人员有董事长等四人[6] 投资者参与 - 2024年9月9日前可会前提问，网址或小程序码[2][7] - 2024年9月9日16:30 - 17:30可互动交流，网址或小程序码[7] 其他 - 联系人及电话、邮箱[8] - 业绩说明会后可通过“价值在线”查看情况[8] - 2024年8月23日披露半年度报告及摘要[3]

公司基本信息 - 公司于2017年1月16日在上海证券交易所上市，首次发行1670万股[6] - 公司注册资本为2.68677106亿元，股份总数为2.68677106亿股[7][13] 股权结构 - 设立时谭洪汝持股59%，谢劭庄持股12%，卢旭球持股11%，谢志昆和王堂新各持股9%[12] 股份管理 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，未执行可起诉[19] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项由股东大会审议[29][30][31] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开，董事会10日内反馈[37] 股东提案 - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] 会议通知与记录 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[44] - 会议记录保存10年[52] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[55] 投票相关 - 关联股东不参与关联交易投票表决，未获准投票按作废票处理[58] 董事选举 - 选举两名以上董事或监事时采取累积投票制[60] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[100] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润20%[104] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定审计费用[112] 公司变更与清算 - 合并、分立、减资时通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[118][119] - 特定情形解散应15日内成立清算组开始清算[122] 章程修改 - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[122]

财务指标 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，较上年同期减少42.86%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期减少0.12个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.74%，较上年同期减少0.56个百分点[22] - 本报告期营业收入为380,727,846.18元，较上年同期增长4.44%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为19,901,716.17元，较上年同期减少7.61%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,059,416.81元，较上年同期减少42.60%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为42,785,876.23元，较上年同期减少21.01%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,354,961,595.43元，较上年度末增长0.63%[25] - 本报告期末总资产为2,034,727,829.32元，较上年度末减少0.09%[25] - 非流动性资产处置损益为 -583,448.97元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,669,092.40元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为7,487,301.85元[25] - 公司非经常性损益合计8328655.42元，其他营业外收支1624239.68元，所得税影响额1839518.02元，少数股东权益影响额（税后）29011.52元[26] - 2024年上半年公司实现营业收入38,072.78万元，同比增加4.44%；归属于上市公司股东的净利润1,838.81万元，同比减少7.61%[46] - 销售费用19,579,780.82元，同比增长41.00%，主要因销售人员差旅费、招待费及展览费增加[54][55] - 管理费用35,945,640.36元，同比增长26.52%，主要因办公费用及管理人员工资增加[54][55] - 财务费用7,947,452.30元，同比增长33.04%，主要因基建项目完工转固，专项借款利息不再资本化[54][55] - 研发费用14,833,647.59元，同比增长8.11%，主要因部分研发项目处于试产阶段，投入增加[54][55] - 经营活动产生的现金流量净额42,785,876.23元，同比减少21.01%，主要因支付给职工的资金增加[54][55] - 交易性金融资产本期期末数为233,595,325.16元，占总资产11.48%，较上年期末增长31.50%，因理财结构变化银行理财产品增加[58] - 应收款项融资本期期末数为17,422,556.71元，占总资产0.86%，较上年期末增长59.30%，因期末银行承兑汇票增加[58] - 预付款项本期期末数为22,281,528.27元，占总资产1.10%，较上年期末减少55.04%，因预付供应商货款减少[58] - 2024年6月30日公司资产总计20.35亿元，较2023年12月31日的20.37亿元略有下降[122][124] - 2024年6月30日流动资产合计6.86亿元，较2023年12月31日的6.89亿元稍有减少[122] - 2024年6月30日非流动资产合计13.49亿元，较2023年12月31日的13.48亿元略有增加[122][123] - 2024年6月30日负债合计6.54亿元，较2023年12月31日的6.66亿元有所下降[123][124] - 2024年6月30日所有者权益合计13.81亿元，较2023年12月31日的13.70亿元有所增加[124] - 2024年6月30日货币资金为1.25亿元，较2023年12月31日的1.58亿元减少[122] - 2024年6月30日交易性金融资产为2.34亿元，较2023年12月31日的1.78亿元增加[122] - 2024年6月30日应付账款为1.18亿元，较2023年12月31日的1.42亿元减少[123] - 2024年6月30日长期借款为4.11亿元，较2023年12月31日的3.99亿元增加[123] - 2024年6月30日实收资本为2.69亿元，较2023年12月31日的2.07亿元增加[124] - 2024年上半年营业总收入3.8072784618亿美元，较2023年上半年的3.6453112827亿美元增长4.44%[129] - 2024年上半年净利润1848.495037万美元，较2023年上半年的2124.977363万美元下降13.01%[130] - 2024年6月末资产总计12.646233326亿美元，较期初的12.4529929618亿美元增长1.55%[126] - 2024年6月末负债合计8262.863579万美元，较期初的5199.820744万美元增长58.91%[127] - 2024年上半年研发费用1483.364759万美元，较2023年上半年的1372.047131万美元增长8.12%[130] - 2024年6月末实收资本2.68677106亿美元，较期初的2.06674697亿美元增长29.90%[127] - 2024年上半年销售费用1957.978082万美元，较2023年上半年的1388.671909万美元增长40.99%[129] - 2024年上半年管理费用3594.564036万美元，较2023年上半年的2841.201951万美元增长26.51%[129] - 2024年上半年财务费用794.74523万美元，较2023年上半年的597.354466万美元增长33.04%[130] - 2024年上半年公允价值变动收益736.619575万美元，较2023年上半年的66.664521万美元增长1004.97%[130] - 2024年上半年综合收益总额为18,975,843.21元，2023年同期为23,069,310.40元[131] - 2024年上半年营业收入为139,325.00元，2023年同期为3,897,066.39元[133] - 2024年上半年营业利润为 -645,904.29元，2023年同期为 -8,339,481.21元[134] - 2024年上半年净利润为 -972,657.08元，2023年同期为 -6,465,756.97元[134] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，与2023年同期持平[131] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为422,437,626.47元，2023年同期为389,945,830.75元[136] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为438,513,514.74元，2023年同期为431,856,377.08元[136] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为260,134,106.97元，2023年同期为280,543,913.65元[136] - 2024年上半年将重分类进损益的其他综合收益为490,892.84元，2023年同期为1,819,536.77元[131] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为18,878,965.07元，2023年同期为21,721,252.94元[131] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为42785876.23元，2023年半年度为54166910.98元[137] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 78098902.59元，2023年半年度为 - 146985975.64元[137] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4095383.78元，2023年半年度为 - 5040996.26元[137] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 38962017.94元，2023年半年度为 - 97414534.75元[138] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 24326267.19元，2023年半年度为16901365.61元[139] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9570344.58元，2023年半年度为 - 82693330.26元[140] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 10805395.63元，2023年半年度为 - 943321.56元[140] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 44702007.40元，2023年半年度为 - 66735286.21元[140] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为116972872.44元，2023年半年度为145910591.12元[138] - 2024年半年度母公司期末现金及现金等价物余额为7250848.05元，2023年半年度为30842561.75元[140] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益相关项目中，少数股东权益为628,299,354，其他权益为460,964,109等[143] - 2024年上半年所有者权益各项目本期变动金额方面，综合收益总额变动为18,388,072.2，投入和减少资本为2,216,776.96等[144] - 2024年上半年利润分配金额为10,333,734.85[147] - 2024年上半年所有者权益内部结转金额为62,002,409[147] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益合计期末余额为13.7341235912亿元，期初余额为13.5736998842亿元[153][155] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为11.9330108874亿元，期初余额为11.9330108874亿元，本期减少1130.639193万元[158] - 2024年半年度综合收益总额为2.30693106亿元，其中母公司综合收益总额减少97.265708万元[153][158] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为702.69397万元[153] - 2024年半年度实收资本（或股本）期末余额为2.06674697亿元，期初余额为2.06674697亿元[153][155][158] - 2024年半年度资本公积期末余额为4.6116631725亿元，期初余额为4.6116631725亿元[153][155] - 2024年半年度专项储备期末余额为5175.230251万元，期初余额为5175.230251万元[153][155][158] - 2024年半年度盈余公积期末余额为6.2960650022亿元，期初余额为6.1673172375亿元[153][155] - 2024年半年度未分配利润期末余额为13.49434403亿元，期初余额为13.3474009亿元[153][155] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为2397.795540万元，期初余额为2262.989826万元[153][155] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为10333734.85元[159] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为62002409元[159] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1181994696.81元[159] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1210873118.38元[161] - 2024年上半年综合收益总额为6465756.97元[161] - 2024年上半年利润分配金额为7026939.70元[161] - 2024年半年度期末实收资本（或股本）为206674697元[162]

诉讼结果 - 一审原告东莞宏源胜诉，二审维持原判[3] - 法院驳回东莞少年阿宝起诉及全部诉求[5] 涉案金额 - 涉案金额364.5万元，公司基本账户冻结资金于2024年8月19日解除冻结[2][6] - 本案受理费17,980元、保全费5,000元由东莞少年阿宝负担[5] 影响预估 - 预计诉讼对公司本期或期后利润无影响，以审计结果为准[2][7]

业绩相关 - 案号（2024）粤19民终6605号一审判决宝商科技支付约788.83万元，深圳少年阿宝连带清偿[3] - 案号（2024）粤19民终3322号一审判决东莞少年阿宝支付475.61万元[3] - 东莞宏源将履约保证金没收计入2024年营业外收入[4][10] 判决结果 - 案号（2024）粤19民终6605号二审维持原判，深圳少年阿宝负担受理费67,018元[6][9] - 案号（2024）粤19民终3322号二审维持原判[8] 影响情况 - 其他判决执行结果及对利润影响不确定[4][10]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2024-039 东莞市华立实业股份有限公司 关于对全资子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近日，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股份 有限公司东莞分行（以下简称"广发银行"）签署了最高额保证合同。东莞华富 立向广发银行申请授信额度人民币 10,000 万元，授信期限为 2024 年 4 月 26 日 至 2025 年 3 月 11 日。公司以连带责任保证方式为上述授信额度提供最高额保 证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于对子公 司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司银行综合授信合计提供不 超过 16 亿元人民币的连带责任担保，实际发生的担保总额以实际发生的授信担 保金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量： ...

涉案金额 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1涉案金额799.93万元[3] - 案号（2024）粤19民终3322号涉案租金及保证金475.61万元[3] 判决情况 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1一审判决[2] - 案号（2024）粤19民终3322号二审终审，驳回上诉维持原判[2][8] 财务影响 - 案号（2024）粤19民终3322号保证金计入2024营业外收入[3][9] - 其他判决对利润影响不确定[3][9]

利润分配 - A股每股现金红利0.05元，每股转增股份0.3股[2] - 以206,674,697股为基数，派发现金红利10,333,734.85元，转增62,002,409股[3] - 分配后总股本为268,677,106股[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/5，除权（息）等日期为2024/6/6[2][6] 税收政策 - 不同股东股息红利所得税政策不同[7][8] 摊薄收益 - 实施送转股后2023年度每股收益摊薄为0.07元[11] 方案审议 - 利润分配及转增股本方案经2023年年度股东大会审议通过[2]

涉案金额 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1涉案金额799.93万元[2] - 案号（2024）粤19民终3322号一审判决租金及没收保证金合计475.61万元[2] - 案号（2024）粤19民终3322号上诉申请退还保证金364.50万元[2] 判决结果 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1判决合同于2023年10月23日解除[9] - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1判决支付租金141.048697万元[9] - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1判决没收保证金647.7792万元[9] 费用负担 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1受理费34.1283万元，被告负担33.6505万元[9] - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1财产保全费5000元，被告负担4930元[10] 诉讼状态 - 案号（2023）粤1973民初21431号 - 1一审判决尚处上诉期，结果不确定[3] - 案号（2024）粤19民终3322号二审法院已受理，正在审理中[6]

会议信息 - 公司董事会于2024年4月12日公告召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议于2024年5月10日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计15名，代表股份75,693,912股，占公司有表决权股份总数的44.0890%[7] 议案表决情况 - 《关于2023年度独立董事履职情况报告的议案》等多议案同意股数占比约99.7600%，反对约0.2400%[8][10][11][13][15][16][17][22][24][25][26][27][34] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》同意75,497,712股，占比99.7408%，反对196,200股，占比0.2592%[12] - 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案》等议案中小投资者反对占比约80.3851%[15][17][22][24][25][26][27][34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意75,497,712股，占比99.7408%，中小投资者反对占比86.7999%[35] 决议事项 - 议案十二、议案13.01等为特别决议事项，需出席会议股东有效表决权三分之二以上通过[35] - 其余议案为普通决议事项，需出席会议股东有效表决权过半数通过[35] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[36] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及相关资格、表决程序和结果均合法有效[37]