证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-057 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知 于 2023 年 11 月 12 日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭栩杰先生主持，会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事谢志昆先生，独立董事李婉娇 女士、周亚民先生、肖家源先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司新任非独立董事的议案》 经公司控股股东安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽 洪典资本"）提名，公司董事会提名委员会审核通过 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙），现提名薛玉莲、 黄卫祖、张冠鹏为东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与东莞市华立实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-058 东莞市华立实业股份有限公司 具体内容详见 2023 年 11 月 18 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及 公司指定媒体刊登的相关公告。 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行选举。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于2023年11月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023 年 11 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于选举公司新任非职工代表监事的议 ...

东莞市华立实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立实 业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有关 情况进行详细了解后，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会第七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司新任非独立董事的独立意见 本次董事会选举公司新任非独立董事的程序规范、合法、有效，符合相关 法律法规的有关规定。经审阅被提名人的个人履历，我们认为新任非独立董事候 选人均具备相关能力和职业素养，符合履行相关职责的要求，其任职资格符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的 不得担任公司董事的情形，经核实不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在损害公司及其他股东利益的情况。 综上所述，我们同意上述新任非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提 交股东大会审议。 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-059 东莞市华立实业股份有限公司 关于董事辞职及选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生及独立董事李婉娇女士、周亚 民先生、肖家源先生的辞职报告。因工作调整原因，上述人员申请辞去董事职务， 其中，谢志昆先生、卢旭球先生、李婉娇女士、周亚民先生同时申请辞去各专门 委员会的职务。辞职后，谢志昆先生、卢旭球先生、王堂新先生仍在公司担任其 他管理职务，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 上述人员的辞职自股东大会选举出新任非独立董事及独立董事后生效。在此之前， 仍将按照相关法律法规的有关规定继续履行相关职责。 截止本公告披露日，李婉娇女士、周亚民先生、肖家源先生均未持有公司股 份。谢志昆先生持有公司股份 7,928,400 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-061 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023 年 12 月 5 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 5 日 至 2023 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

东莞市华立实业股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记 暨公司控制权变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收 到谭洪汝先生和安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽洪典 资本"）的通知，谭洪汝先生以协议转让方式向安徽洪典资本转让其持有的公司 51,668,675 股股份（占公司股份总数的 25%），已完成股份转让过户登记手续， 并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。公司控股 股东变更为安徽洪典资本，实际控制人变更为何全洪先生。现将相关情况公告如 下： 一、本次股份协议转让情况概述 谭洪汝先生与安徽洪典资本于 2023 年 9 月 22 日签署了《关于东莞市华立实 业股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"），谭洪汝 先生将其持有的公司 51,668,675 股股份（占公司股份总数的 25%）转让给安徽 洪典资本，每股转让价格为 14.5156 元，转让总 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-055 东莞市华立实业股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 开户名称 | 开户行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东莞市华立实业 | 广发银行股份有限公司 | 9550881232021071608 | 本次注销 | | | 股份有限公司 | 东莞常平支行 | | | | 2 | 东莞市华立实业 | 兴业银行股份有限公司 | 395070100100148433 | 本次注销 | | | 股份有限公司 | 东莞常平支行 | | | | 3 | 东莞市华立实业 | 招商银行股份有限公司 | 769902657810918 | 本次注销 | | | 股份有限公司 | 东莞常平支行 | | | | 4 | 东莞市华立实业 | 中国农业银行股份有限 | 44297001040028599 | 本次注销 | | | 股份有限公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.0974亿元，同比增长9.93%；年初至报告期末营业收入5.7427亿元，同比减少2.15%[4] - 2023年前三季度营业总收入5.74亿元，较2022年前三季度的5.87亿元下降2.15%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1590.77万元，同比增长192.03%；年初至报告期末为3580.94万元，同比增长416.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润952.41万元，同比增长295.63%；年初至报告期末为2616.09万元，同比增长1153.28%[4] - 2023年前三季度营业利润4114.78万元，较2022年前三季度的380.31万元增长982%[18] - 2023年前三季度净利润3769.44万元，较2022年前三季度的816.51万元增长361.65%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比增长250.00%；年初至报告期末为0.17元/股，同比增长466.67%[5] - 2023年前三季度基本每股收益0.17元/股，2022年前三季度为0.03元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.17%，增加0.76个百分点；年初至报告期末为2.65%，增加2.13个百分点[5] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末增加2.13个百分点[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产20.6042亿元，较上年度末增长1.33%；归属于上市公司股东的所有者权益13.6506亿元，较上年度末增长2.27%[5] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计13.65亿元，较期初的13.35亿元增长2.27%[17] - 2023年9月30日货币资金为152,165,056.07元，较2022年12月31日的243,510,387.87元减少[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为183,620,789.84元，较2022年12月31日的166,401,753.95元增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计为716,752,151.19元，较2022年12月31日的763,812,222.63元减少[15] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,343,666,126.79元，较2022年12月31日的1,269,493,336.52元增加[15] - 2023年9月30日负债合计为667,442,914.51元，较2022年12月31日的675,935,570.73元减少[16] - 2023年9月30日其他综合收益为 - 47,050.18元，较2022年12月31日的 - 1,584,950.35元增加[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计964.86万元[7] 业绩增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标增长主要因饰边条产品主要原材料PVC粉价格较上年同期降幅较大，利润空间回升，以及持有的金融资产公允价值变动收益增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因本期原材料PVC粉价格较上年同期降幅较大，购买商品支付的现金减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,719人[12] 股份转让与表决权放弃 - 谭洪汝将其持有的公司51,668,675股股份（占公司股份总数的25%）转让给安徽洪典资本[13] - 谭洪汝和谢劭庄将放弃剩余持有公司34,990,425股股份的表决权（占公司股份总数的16.93%）[13] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本5.45亿元，较2022年前三季度的5.88亿元下降7.3%[17] 研发与利息费用情况 - 2023年前三季度研发费用2103.24万元，较2022年前三季度的1932.1万元增长8.86%[17] - 2023年前三季度利息费用1106.71万元，较2022年前三季度的681.74万元增长62.34%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6591.88万元，同比增长237.82%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额6591.88万元，较2022年前三季度的1951.32万元增长237.82%[20] 税费返还情况 - 2023年前三季度收到的税费返还464.1万元，较2022年前三季度的2770.93万元下降83.26%[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计3.3467762763亿美元，上年同期为3.4027919686亿美元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计4.8800714878亿美元，上年同期为5.1281829419亿美元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5332952115亿美元，上年同期为 - 1.7253909733亿美元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计0.89795亿美元，上年同期为1.54257亿美元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计0.9403833655亿美元，上年同期为1.3325857372亿美元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.0424333655亿美元，上年同期为0.2099842628亿美元[21] 汇率变动与现金等价物情况 - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0049195303亿美元，上年同期为0.0235121246亿美元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.911620698亿美元，上年同期为 - 1.2967628308亿美元[21] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.4332512587亿美元，上年同期为2.2469015147亿美元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为1.5216305607亿美元，上年同期为0.9501386839亿美元[21]

东莞市华立实业股份有限公司 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-054 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议于2023年10月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席游秀珍女士主持。 本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定 ...