证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-036 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 103 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,653,135 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段（科林南区） 公司 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由董事长张成锁先生主持，会议对提交议 ...

2023 年年度股东大会的 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230252-3 号 致：石家庄科林电气股份有限公司 一、会议的召集、召开程序 北京德恒律师事务所受石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文 件以及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到 ...

石家庄科林电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：石家庄科林电气股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：科林电气 股票代码：603050 信息披露义务人：石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 注册地址/通讯地址：河北省石家庄市桥西区建设南大街88号 权益变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年四月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称《准则15号》）及 其他相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"）中拥 有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信 息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-034 石家庄科林电气股份有限公司 关于股东持股比例达到 10%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 25 日，石家庄科林电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）收到 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 以下简称"国投集团"）出具的告 知函，告知其通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份达到 10%，现将相 关权益变动情况公告如下： （三）国投集团基本信息 （一）基本情况 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 4 月 24 日，国投集团通过上海证券交易所竞价 交易系统增持公司股份共计 22,190,708 股，累计增持比例为 9.77%；2024 年 4 月 25 日，国投集团通过上海证券交易所竞价交易系统增持公司股份 518,800 股，增 持比例为 0.23%。交易股份性质为流通 A 股，股份变动达到法定比例的日期为 2024 年 4 月 25 日。 P A G E 本次权益变动属于 ...

证券代码： 603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-033 石家庄科林电气股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持本公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东石家庄 国有资本投资运营集团有限责任公司（以下简称"国投集团"）发来的告知函： 国投集团于 2024 年 4 月 23 日和 4 月 24 日过上海证券交易所集中竞价系统合计 增持本公司股票 4,499,960 股，持股变动比例达到 1.98%，截止 4 月 24 日，国投 集团对本公司持股数量达到 22,190,708 股，持股比例达到 9.77%。 一、本次权益变动基本情况 （一）基本情况 本公司于 2024 年 4 月 24 日收到国投集团的通知，国投集团于 2024 年 4 月 23 日和 24 日过上海证券交易所集中竞价系统合计增持本公司股票 4,499,960 股， 持股变动达到 1.98%。 （二）股东本次增持前后持股情况 （2.1）国投集 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为752,199,793.92元，同比增长42.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为67,171,538.25元，同比增长65.05%[4] - 公司第一季度流动资产总额为4,327,583,839.94元，较上一季度增长了103,665,283.39元[13] - 公司第一季度非流动资产总额为1,035,781,930.85元，较上一季度减少了22,262,838.26元[14] - 公司第一季度流动负债合计为2,378,149,347.47元，较上一季度减少了77,533,302.98元[15] - 2024年第一季度营业总收入为752,199,793.92元，较去年同期增长42.8%[16] - 2024年第一季度营业总成本为685,005,755.69元，较去年同期增长39.3%[16] - 2024年第一季度营业利润为78,813,387.13元，较去年同期增长63.1%[16] - 2024年第一季度净利润为67,885,186.76元，较去年同期增长59.2%[17] - 2024年第一季度每股收益为0.30元，较去年同期增长20%[18] - 公司净利润为26,458,520.91元，较去年同期增长了4,376,387.71元[24] - 公司综合收益总额为26,458,520.91元，较去年同期增长了4,376,387.71元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,387,640.98元，同比增长81.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,387,640.98元，较去年同期改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,068,296.26元，较去年同期略有下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为86,841,419.21元，较去年同期大幅增加[20] - 现金及现金等价物净增加额为56,389,621.78元，较去年同期净增加额有所下降[20] - 公司流动资产总额为1,830,312,811.21元，较上一季度增长了354,327,723.60元[21] - 公司非流动资产总额为1,384,188,600.15元，较上一季度减少了21,722,527.60元[22] - 公司资产总计为3,214,501,411.36元，较上一季度增长了332,605,196.00元[22] - 公司流动负债总额为982,975,093.75元，较上一季度增长了144,963,327.21元[22] - 公司非流动负债总额为1,197,689,913.11元，较上一季度增长了161,183,347.88元[22] - 公司负债合计为2,180,665,006.86元，较上一季度增长了306,146,675.09元[22] - 公司所有者权益总额为1,033,836,404.50元，较上一季度增长了26,458,520.91元[23] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为467,868,327.68元，较去年同期增长88.9%[25] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流出小计为569,838,835.19元，较去年同期略有下降[25] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为15,042,660.70元，较去年同期下降22.4%[25] - 2024年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为312,385,371.55元，较去年同期下降9.7%[25] - 2024年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为34,340,594.75元，实现正增长[26]

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 9 日 1 / 50 | 议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | --- | --- | | 议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 - | 1 - | | 议案三：关于《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案 - | 5 - | | 议案四：关于《2023 年年度报告》及摘要的议案 - | 6 - | | 议案五：关于《2023 年度财务决算报告》的议案 - | 7 - | | 议案六：关于《2024 年度财务预算报告》的议案 - | 9 - | | 议案七：关于《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》 | | | 的议案 - | 11 - | | 议案八：关于《续聘 2024 年度审计机构》的议案 | 17 | | 议案九：关于《申请 2024 年度银行综合授信额度》的议案 | 20 | | 议案十：关于《为部分子公司提供担保额度》的议案 | 21 | | 议案十一：关于《部 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-031 石家庄科林电气股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告修正版 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:00 在科林电气南区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长张成锁先生主持。会议的召 开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 原第二十一条议案审议情况如下： （二十一）审议通过《2024 年董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的 的议案》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《石家庄科林 电气股份有限公司关于 2024 年董事及高管薪酬方案的公告》 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 ...

石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"或"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，谨慎、认真、勤勉地 行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度 召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公 司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 邓路，男，1979 年 9 月出生，博士研究生，副教授，中国国籍，无境外永久 居留权。毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者，主要任 职情况如下：现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授、博士生导师，北 航深圳研究院副院长，2013 年入选财政部全国会计领军(后备)人才；2016 年 12 月 至 2023 年，担任上海艾融软件股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，担任天 泽信息产业股份有限公司独立 ...

公司代码：603050 公司简称：科林电气 石家庄科林电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 石家庄科林电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...