股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在昆山公司会议室召开[2] - 出席会议股东及代理人75人，持股95,445,800股，占比71.6932%[2] - 公司有表决权股份总数为133,130,904股[2] 投票结果 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为95,426,920（99.9802%）、17,400（0.0182%）、1,480（0.0016%）[4] - 5%以下股东同意选举陈华议案票数1,542,920，比例98.7911%，议案审议通过[4][7]

会议信息 - 会议于2025年1月16日15点在昆山公司会议室召开[13] - 网络投票于2025年1月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[12] 会议议案 - 会议议案为选举陈华为第三届董事会非独立董事[4][13][15] 候选人信息 - 陈华1979年10月出生，硕士学历，现任公司采购总监[18] 会议组织 - 会议由公司董事会召集，董事长朱春华主持[13]

投资评级 - 报告首次覆盖可川科技，给予"买入"评级 [4][7] 核心观点 - 可川科技功能性器件业务稳固，同时拓展复合铝箔、激光气体传感器、光模块等新兴业务，有望迎来新一轮业绩增长 [4] - 预计公司2024-2026年收入为7.67/11.73/17.11亿元，归母净利润为0.91/1.98/4.04亿元 [4] 功能性器件业务 - 功能性器件业务是非标产品，与客户共同完成产品开发设计方案，下游客户粘性较强 [2] - 消费电子去库周期临近尾声，AI助力手机、AI PC等产品更替，MR眼镜、AI耳机等硬件落地有望维持高景气 [2] - 动力电池伴随新能源车稳定高增，2024年1-8月国内动力电池装机量约292.1GWh，同比增长41% [2] - 公司深度绑定宁德时代、LG化学等电池行业龙头，有望持续受益 [2] 复合集流体业务 - 复合铝箔相较于传统压延铝箔具有安全性、高能量密度、减薄等优势，价格是传统铝箔的2.9-4.6倍 [3] - 公司已收到某国际知名消费电子电池生产商关于复合铝箔的首笔小额订单，一期规划8000万-1亿平方米产能，预计2026年前后完成产能投放 [3] - 复合铝箔竞争者较少，产能率先落地将抢占高地 [3] 新兴业务布局 - 公司设立可川新材料，聚焦复合集流体研发；设立英特磊子公司，从事光模块、激光传感器业务 [1] - 激光气体传感器相关产品已开始小批量出货，自建产能有望在2024年底逐步投产 [56] - 公司着手为400G/800G等更高速率光模块产品布局自建产能 [56] 财务预测 - 预计2024-2026年功能性器件业务收入分别为7.67/8.43/9.11亿元，复合铝箔业务收入分别为3.30/8.00亿元 [57] - 预计2024-2026年毛利率分别为25.0%/31.2%/37.6%，净利率分别为11.8%/16.9%/23.6% [61] - 预计2024-2026年研发费用率分别为6.60%/6.50%/6.20% [62] 行业趋势 - 消费电子去库存近尾声，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长5%，PC市场出货量增长1.3% [32] - AI手机渗透率预计从2024年的11%增长到2027年的43%，出货量将超过5.5亿台 [34] - 2024年1-9月中国新能源车累计销量795万辆，同比增长33.1%，9月新能源汽车渗透率51.2% [38] - 2024年1-8月国内动力电池装机量约292.1GWh，同比增长41% [38]

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-047 苏州可川电子科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"可川科技"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审 议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在不变更募投项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模的情况下，根据目前募投项目的实施进度，将首次公 开发行股票募集资金投资项目"功能性元器件生产基地建设项目"及"研发中 心项目"达到预定可使用状态时间从 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59,649.60 万元，扣除发行费用后，募 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-049 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 16 日 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-046 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 公司监事会对该事项已发表明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核 查意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 募投项目延期的公告》（公告 ...

关于苏州可川电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为苏州可 川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"或"公司"） 首次公开发行股票 并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定履 行持续督导职责，对可川科技拟将募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000股，发行价为每股人民币 34.68元，共计募集资金人民币 59,649.60万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金由 主承销商中信证券股份有限公司于 2022年 9月 29日汇入公司在中信银行昆山支 行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合 ...

会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-048 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2024 年 12 月 27 日（星期五）在公司会议室以现场会议方式召开。会 议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内 容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金 用途和 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州可川电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州可川电子科技股份有限公司 以下简称 公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及 苏州可川电子科技股份有限公司章 程》 以下简称 公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司应对舆情坚持 科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则, 有效引导内部舆论和社会舆论,避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 苏州可川电子科技股份有限公司 舆情管理制度 一）决定启动和终止 ...

特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-045 苏州可川电子科技股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事金昌伟先生的辞职报告，金昌伟先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会 审计委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，金昌伟 先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作和公司正常经营。公司董事会将按法定程序尽快完成董事 的补选工作。 公司董事会对金昌伟先生任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感 谢! 2024 年 12 月 7 日 ...