公司变更 - 2024年5月20日完成换届选举[1] - 2023年度利润分配后注册资本由9632万元变为13484.80万元[1] - 近日完成注册资本变更登记并领新营业执照，新执照注册资本13484.8万元[2]

交易情况 - 2023年7月26日至11月23日王立新累计买入公司股票22,100股，成交金额647,927.01元[1] - 2023年7月26日至11月23日王立新累计卖出公司股票22,100股，成交金额661,482.97元[1] - 短线交易扣除税费后收益为13,555.96元[2] 处理措施 - 王立新已将短线交易收益全额上缴公司[4] 后续策略 - 公司要求董监高加强法规学习、强化对亲属行为监督[5] - 公司要求做好账户管理和法规宣贯，杜绝此类事件[5]

回购方案 - 实施期限为2024年4月25日至2025年4月25日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数63.81万股，占总股本0.47%[2] - 累计已回购金额1959.21万元[2] - 实际回购价格区间30.12元/股至30.94元/股[2] 价格调整 - 2024年4月25日董事会同意回购，价格原不超50元/股，调整后不超35.36元/股[3] 首次回购 - 2024年6月4日首次回购638,056股，占总股本0.47%[4] - 首次回购最高价30.94元/股，最低价30.12元/股，支付19,592,097.28元[4]

财务表现 - 2023年公司实现营业收入7.23亿元，归母净利润9533万元 [3] - 2024年一季度公司实现营业收入1.58亿元，同比增长15.56%，归母净利润2104万元，同比增长12.91% [4] - 2023年公司经营性现金流净额同比增加636.06%，主要由于上年度销售货款回款及本期收入下滑导致税费支付减少 [8] 产品与业务 - 公司主营产品包括电池类功能性器件（2023年营收5.33亿元，占比73.71%）、结构类功能性器件（1.72亿元，占比23.71%）和光学类功能性器件（0.17亿元，占比2.37%） [7] - 公司以CMOS芯片保护膜产品为支点，拓展半导体领域客户群，形成CMOS保护膜、硅基OLED保护膜等半导体功能性器件产品矩阵 [4] - 公司布局复合铝箔/复合铜箔等电池相关新型材料、激光气体传感器及高速率光模块的创新研发和产业化应用 [4] 研发投入 - 2023年公司研发投入3049.69万元，主要投入新材料、新技术及新产品开发 [6] - 公司设立可川新材料技术（青岛）有限公司，开展电池相关新型材料和工艺技术研究，包括复合铝箔量产工艺研发及测试 [6] - 公司成立可川光子技术（苏州）有限公司，布局激光传感器和400G/800G等高速率光模块产品 [4] 客户与市场 - 公司直接客户包括ATL、LG化学、三星视界、联宝电子、春秋电子、宁德时代等消费电子和新能源产业链知名企业 [5] - 公司芯片保护膜产品主要应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片制程，终端产品包括AR/VR/MR设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等 [6] - 公司计划巩固现有优质客户关系，同时拓展半导体、半固态电池/固态电池领域客户 [9] 发展战略 - 公司秉持"以技术和服务绑定客户"宗旨，以客户服务为立足根本，以研发创新为驱动力 [2][9] - 公司将继续深耕消费电子电池及新能源电池功能性器件、消费电子结构类功能性器件等细分领域，并向其他细分领域拓展 [3][9] - 公司致力于通过设计、研发、生产等全流程服务和先进技术水平，为客户提供多细分领域、高品控产品，增强行业综合竞争力 [3][9]

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案于2024年5月20日股东大会审议通过[3] - 以96320000股为基数，每股派现金红利0.5元，共派48160000元[4][5] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增38528000股，分配后总股本134848000股[4][5] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/31，除权（息）等日期为2024/6/3[3][7] 税负情况 - 不同股东持股期限对应不同税负，部分按10%税率代扣[8][9][10] 价格调整 - 除权除息后，股东减持价格调整为不低于17.08元/股[13] - 除权除息后，回购股份价格调整为不超过35.36元/股（含）[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为6人[3] - 出席会议股东持有表决权股份总数为69,691,900股，占比72.3545%[3] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[5] 会议基本信息 - 股东大会于2024年5月20日在昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开[4] - 本次会议见证律师事务所为上海里兆律师事务所，律师为董红军、黄蓉蓉[21] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等多项非累积投票议案同意票数为69,691,900股，比例100%[6] - 现金分红表决中各持股比例普通股股东同意票数比例均为100%，如持股5%以上普通股股东同意票数67,060,000[18] - 《2023年度利润分配方案》等议案同意票数均为2,631,900，比例100%[19] - 议案7子议案7.01 - 7.08逐项表决获通过[20] - 议案6、7.01、7.02、7.03属特别表决事项，获三分之二以上通过[20] 选举情况 - 选举朱春华等人为第三届董事会非独立董事得票数为68,255,904，得票比例97.9395%[15] - 选举杨瑞龙等为第三届董事会独立董事，得票数均为68,255,903，占比97.9395%[16] - 选举全赞芳等为第三届监事会非职工代表监事，得票数均为68,255,902，占比97.9395%[17] - 选举朱春华等为第三届董事会非独立董事另一统计得票数均为1,195,904，占比45.4388%[19] - 选举杨瑞龙等为第三届董事会独立董事另一统计得票数均为1,195,903，占比45.4387%[19][20] - 选举全赞芳等为第三届监事会非职工代表监事另一统计得票数均为1,195,902，占比45.4387%[20]

会议信息 - 公司2024年4月25日决议召开股东大会，4月29日刊登通知，股权登记日为5月13日[6] - 股东大会于2024年5月20日15点召开，现场由董事长朱春华主持[7] 参会情况 - 出席股东及代表6名，代表股份69,691,900股，占比72.35455%[9] - 现场2名代表67,060,000股，占比69.6221%；网络4名代表2,631,900股，占比2.73245%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案同意票数69,691,900股，占比100%[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29] 人员选举 - 第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事得票率97.9395%，中小投资者得票率约45.43%[30][31][32][33][35][36][37][38]

公司治理 - 2024年5月20日召开第三届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举朱春华任董事长、首席执行官，施惠庆任总裁等[2][4] - 第三届董事会设审计等委员会，不再设战略委员会[3][4] 人员持股 - 张郁佳间接持有公司股票，周博未持股[8][9]

公司人事 - 2024年5月20日召开职工代表大会[1] - 倪诗佳当选第三届监事会职工代表监事[1] - 倪诗佳1996年3月出生，大专学历，2016年加入公司[3] - 倪诗佳系董事长朱春华之配偶之妹之女，无关联关系，未持股，无不良情形[3] 公告信息 - 公告发布于2024年5月21日[2]

会议相关 - 公司2024年5月20日召开2023年年度股东大会，选举第三届监事会非职工代表监事[2] - 公司2024年5月20日召开第三届监事会第一次会议，3人应出席且实际出席[2] 选举结果 - 全赞芳当选公司第三届监事会主席，任期至届满[2] - 选举监事会主席议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]