业务内容 - 外汇套期保值业务交易品种含远期结售汇等[2] - 资金额度累计不超2000万美元（或等值外币）[2] 业务决策 - 2024年10月29日董事会通过开展业务议案[2] - 额度期限自审议通过日起12个月内有效[4] 风险管控 - 业务面临市场、操作和银行违约风险[7] - 制定制度控制风险，不进行投机交易[7] 交易规则 - 只与经批准金融机构交易，合约金额不超预算[7][8] 保荐意见 - 中信证券对开展业务事项无异议[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第三次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，3人通讯出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[2] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，7票同意[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.55亿元，同比增长5.46%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为555,160,670.72元，同比增长5.46%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5719.19万元，同比下降24.30%[2] - 公司2024年前三季度净利润为53,803,303.16元，同比下降28.14%[18] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为57,191,895.86元，同比下降24.31%[19] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.43元，同比下降23.21%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比增长17.80%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为158,688,588.56元，同比增长17.8%[23] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为328,033,241.99元，同比增长1,640.5%[23] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-102,472,714.43元，同比减少170.1%[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为384,477,463.10元，同比增长219.9%[23] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为616,029,559.45元，同比下降3.8%[23] 资产与负债 - 公司总资产为15.60亿元，同比下降1.43%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.06亿元，同比下降3.67%[3] - 公司流动资产合计为1,131,357,099.86元，非流动资产合计为428,925,652.74元[15] - 公司货币资金为616,029,559.45元，应收账款为320,168,189.65元[13] - 公司在建工程为167,536,879.62元，较上期增长显著[15] - 公司应付票据为210,392,953.82元，应付账款为221,963,500.67元[15] - 公司2024年前三季度流动负债合计为452,574,457.08元，同比增长4.71%[16] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为4,284,811.15元，同比增长132.29%[16] 研发与投资 - 公司为打造第二、第三增长曲线开展新项目（复合集流体项目、激光传感器与光模块项目）布局，研发投入费用化导致净利润下降[7] - 公司2024年前三季度研发费用为34,507,138.57元，同比增长52.41%[17] - 公司2024年前三季度投资收益为7,844,373.30元，同比下降38.95%[17] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为1,308,000,000.00元，同比增长20.4%[23] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为7,548人，前10名股东持股比例合计为78.18%[8] - 朱春华和施惠庆为一致行动人，分别持股49,000,000股（36.34%）和44,884,000股（33.28%）[8][10] - 公司回购专用证券账户回购股份1,717,096股，占总股本的1.27%[10] 其他财务数据 - 公司传统业务（功能性器件）营业收入较上年同期有所增长，但净利润波动较小[7] - 本报告期汇率波动影响，汇兑收益较上年同期有所减少[7] - 本报告期计提的存货跌价准备较上年同期有所增加[7] - 本报告期闲置资金理财收益较上年同期有所减少[7] - 公司2024年前三季度营业总成本为507,552,495.15元，同比增长12.24%[17] - 公司2024年前三季度信用减值损失为5,747,526.53元，去年同期为-1,956,044.39元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为733,143,198.81元，同比增长18.4%[21] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为78,004,774.66元，同比增长28.3%[21] - 2024年前三季度支付的各项税费为11,277,589.70元，同比下降45.1%[21] - 2024年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为54,312,714.43元，同比增长1,438.1%[23] 公司治理与变更 - 公司已完成经营范围变更登记和《公司章程》备案手续[12]

回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[3] - 累计已回购5089.21万元[3] 回购股份 - 累计已回购171.71万股，占总股本1.27%[3] - 实际回购价27.77元/股至30.94元/股[3] 回购方案 - 2024年4月29日首次披露，实施期限12个月[3][4] - 拟用于股权激励或员工持股计划[4] - 经调整回购价不超35.36元/股[4] - 截至2024年9月30日符合既定方案[5]

公司业绩与财务表现 - 2024年上半年实现营业收入33,694.68万元，同比增长10.78% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3,593.61万元，同比下降13.65% [3] - 研发费用投入2,137.25万元，同比增长43.32% [5] 新项目与战略布局 - 开展新项目包括锂电池新型复合材料项目和激光气体传感器及光模块项目，导致管理及研发费用大幅增加 [3] - 复合铝箔项目在青岛和淮安设立全资子公司，一期规划8000万-1亿平方米产能，预计2026年前后完成产能投放 [4] - 光芯片、激光传感器和光模块方向布局，激光气体传感器相关产品已开始小批量出货，自建产能有望在2024年底逐步投产 [4] 产品应用与市场拓展 - 功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业 [5][7] - 公司产品应用于CMOS图像传感器芯片及硅基OLED芯片的制程中，下游终端产品包括MR、AR/VR智能眼镜设备、手机/车载/安防/医疗摄像模组等 [7] - 在市场开拓上，公司计划巩固与现有优质客户的合作关系，同时积极开发半导体、半固态电池/固态电池领域的客户 [8] 生产基地与项目进展 - 功能性元器件生产基地建设项目实施地点变更至昆山市千灯镇，目前已完成项目土建的初步设计、施工图设计，正在土建施工中 [8]

公司信息 - 公司成立于2012年03月15日[1] - 公司住所为昆山市千灯镇支浦路1号5号房[1] - 公司注册资本为13484.8万元[1] 近期动态 - 2024年9月18日召开临时股东大会通过变更经营范围等议案[1] - 近日完成经营范围变更登记和《公司章程》备案手续[1]

股东情况 - 出席会议股东和代理人99人[3] - 出席股东所持表决权股份总数55,580,696股[3] - 出席股东所持表决权股份数占比41.7489%[3] 股份数据 - 公司有表决权股份总数133,130,904股[3] - 公司总股本134,848,000股[3] - 回购专户回购股份数1,717,096股[3] 人员出席 - 公司7位在任董事全部出席[6] - 公司3位在任监事全部出席[6] 投票情况 - A股同意票数55,504,584，比例99.8630%[7] - A股反对票数17,540，比例0.0315%[7] - A股弃权票数58,572，比例0.1055%[7]

会议信息 - 2024年8月27日决议召开股东大会，8月29日刊登通知，股权登记日9月11日[5] - 9月18日下午15点现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 99名股东及代表出席，代表55,580,696股，占41.7489%[8] - 1名现场出席，代表49,000,000股，占36.8059%[8] - 98名网络投票，代表6,580,696股，占4.9430%[8] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》同意55,504,584股，占99.863%[12] - 反对17,540股，占0.032%[12] - 弃权58,572股，占0.105%[12]

经营范围变更 - 拟增加光电子器件制造、销售等经营范围[15] - 变更后涵盖电子元器件等多项业务[15] 章程修订 - 需修订《公司章程》第十三条相关条款[15] - 除特定条款外原章程其他内容不变[16] 授权事宜 - 公司提请股东大会授权董事会办理工商变更等事宜[16]

股票交易 - 2023年7月26日至11月23日，王立新买入可川科技股票22100股，金额647927.01元[1] - 同期王立新卖出可川科技股票22100股，金额661482.97元[1] - 王立新买卖可川科技股票获利13555.96元[1] 人员相关 - 王杰任期为2021年3月25日至2024年5月20日[2] - 上交所对可川科技时任监事王杰予以监管警示[3]