苏州可川电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 3、本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合 《2024 年度利润分配方案》和公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 一、关于增加公司注册资本的说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 442,395,813.70 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的公司应分配股份（总股本扣减公 司回购专用证券账户股份后的余额）为基数分配利润。公司 2024 年度利润分 配方案为： 1、拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。 截至 2025 年 4 月 28 日公司应分配股份 132,623,204 股（总股本 134,848,000 股扣减公司回购专用证券账户 2,224,796 股后的股份数）为基数， 以此计算合计拟派 ...

南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市于 2022 年 10 月完成，公司聘请中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为可川科技首次公开发行股票的 保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保 荐机构需履行对可川科技的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司于 2025 年 3 月 21 日与南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"本保荐机构"）签 订保荐与承销协议，聘请南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，中信证券未完成的持续督导工作将由南京证券承接。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-027 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-026 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年年度 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-021 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-022 苏州可川电子科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.25 元（含税），每股拟转增 0.4 股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日的公司应分配股份（总股本扣减 公司回购专用证券账户股份后的余额）为基数分配利润。具体日期将在权益分派实 施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股份发生变动的，拟维 持每股分配的比例不变，相应调整分配的总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配实施后，公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司报表中期末未分配利润为 442,395,813.70 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)3300173号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 98 | 审 计 报 告 众环审字(2025)3300173 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 可川科技公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300174号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300174 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、可川科技公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是可川科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏州可 ...

关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州可川电子科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-57688197 关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)3300130 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是可川科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 ...

南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 南京证券股份有限公司 | 上市公司简称及代码 | 可川科技（603052） | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 孙丽丽、王永杰 | 报告年度 | 2024 年度 | 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州可川 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2049 号） 核准，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，苏州可川电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"可川科技"）首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）17,200,000 股，每股发行价格为 34.68 元，募集资 金总额为人民币 59,649.60 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人 民币 52,796.00 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2022）3310017 号" 验资报告。2022 年 10 月 11 日，公司股票在上交所 ...