苏州可川电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此， 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 2026 年 4 月 28 日 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及 《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事 规则》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，贯彻执行股东会各项决议， 认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性。公司全体董事均能够依照法律、法 规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治 理水平和运营建言献策，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2025 年度的 工作情况报告如下： 一、2025 年度经营业绩 2025 年度，公司实现营业收入 924,052,779.75 元，同比增加 18.07%；公司 实现归属于上市公司股东的净利润 15,759,846.65 元，同比下降 76.27%，主要 系功能性器件业务行业竞争加剧致毛利率下降及新业务的资本开支和研发投入 增加所致。 1、受消费电子行业逐步回暖，新能源领域出货量增加影响，公司本报告期 功能性器件销售收入较上年同期有所增加，但由于行业竞争压力 ...

公司代码：603052 公司简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2026-013 苏州可川电子科技股份有限公司 关于 2025 年度和 2026 年第一季度计提 资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、计提资产减值准备对公司的影响 1、2025 年度计提的资产减值直接计入 2025 年度当期损益，减少公司合并 报表利润总额 1,416.89 万元，上述计提减值准备已经年审会计师事务所审计， 已在公司 2025 年年度报告中反映。 | | | 项目 | 2025 年度 | 2026 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计提金额 | 计提金额 | | | | 应收账款减值损失 | 3,315,134.71 | 734,818.00 | | 信 用 | 减 值 | 其他应收款减值损失 | 8,397.07 | | | 损失 | | 应收票据减值损失 | 45,746.52 | -45,746.52 | | | | 小计 | 3,369,278.30 | ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：苏州可川电子科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-57688197 关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 为了更好地理解可川科技公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于苏州可川电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2026)3300096 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司") 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外 ...

南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市于 2022 年 10 月完成，公司聘请中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为可川科技首次公开发行股票的 保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保 荐机构需履行对可川科技的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司于 2025 年 3 月 21 日与南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"本保荐机构"）签订 保荐与承销协议，聘请南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐机构，中信证券未完成的持续督导工作将由南京证券承接。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真审慎的履行职责，现就 2025 年度履 职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘建峰先生、独立董事肖建先生、 董事陈华女士组成。公司第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管 理人员的董事担任，独立董事占半数以上，并由具有会计专业背景的独立董事刘 建峰先生担任主任委员。 二、审计委员会年度会议的召开情况 2025 年度审计委员会共召开了 4 次会议并发表了审议意见。具体如下： 报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、 完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我 们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调 整、涉及重要会计判断的事项。公司的财务报表按照企业会计准则及公司 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2026-011 苏州可川电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2026 年度财务报 告与内部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众 环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2026-014 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2026 年 05 月 13 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度和 2026 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:00 （二）召开地点：上证路演中心 （三）召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长、首席执行官朱春华先生，独立董事杨瑞 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2026-010 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "可川科技"）董事会编制了公司截至 2025 年 12 月 31 日的《2025 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发 行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前 述募集资金由主承销商 ...